Астана. 9 августа. КАЗИНФОРМ

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента финансовой полиции по городу Астане выявлены 2 факта лжепредпринимательства, которые были совершены по одному и тому же сценарию независимо друг от друга в разное время. Об этом сообщает Казахское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу названного департамента.

Некие лица, воспользовавшись удостоверениями личности граждан Л. и И., без их ведома создали товарищества с ограниченной ответственностью в Астане. Созданные ТОО были зарегистрированы в столичном управлении юстиции и налоговом комитете Алматинского района. Единственными учредителями и директорами значились ничего не подозревающие граждане Л. и И.

В период с 2000 по 2003 год на расчетные счета этих ТОО, открытые в банках, поступили денежные средства на сумму 421 и 190 млн. тенге, из которых государству не были уплачены установленные налоги и другие обязательные платежи. В результате незаконной деятельности этих товариществ государственному бюджету нанесен значительный ущерб на сумму 95 и 71 млн. тенге (всего около 1,1 млн. долларов США).

По данным фактам финансовой полицией возбуждено 2 уголовных дела по ст. 192 Уголовного кодекса РК (лжепредпринимательство). Ведется следствие.