Kazakhstan today, 8 сентября

Департаментом финансовой полиции по Восточно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника уголовного розыска, подозреваемого в создании и руководстве организованной преступной группой, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом KZ-today сообщили в пресс-службе Агентства финансовой полиции РК.

По данным АФП, в период с июня 1999 года по 2000 год подозреваемый через пособников и исполнителей открыл ряд лже-предприятий - ТОО "Теплосеть", ТОО "Стандарт-2", ТОО "Стройтехкомплект", ТОО "Антол" и ТОО "Мироу". Имея документы названных товариществ, преступная группа провела незаконные финансово-хозяйственные операции с казахстанскими предприятиями на общую сумму более 132 млн. тенге. Ущерб в виде уклонения от уплаты налогов с организаций составил свыше 45,6 млн. тенге.

В настоящее время ведется следствие.

С начала года органами финансовой полиции РК возбуждено 165 уголовных дел по статьям лжепредпринимательство, уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств или имущества, приобретенного незаконным путем и другим. За этот период финансовыми полицейскими выявлен ущерб, причиненный государству в виде неуплаты налогов и других обязательных платежей, на общую сумму более 2,5 млрд. тенге.