Финполиция окончила следствие по делу президента ТОО "Центр "Реформа" Косанова и направило его в суд
Kazakhstan today, 29 сентября

Департамент финансовой полиции по Алматы окончил следствие по делу президента ТОО Центр социально-экономических и общественно-политических инициатив "Реформа" Амиржана Косанова и направил его в суд. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ДФП Алматы 29 сентября.

Как сообщалось ранее, ДПФ Алматы возбудил уголовные дела в отношении А. Косанова в ноябре 2002 года и январе 2003 года по признакам преступлений, предусмотренных статьей 222 ч.1 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) и статьей 325 ч.3 УК РК (использование заведомо подложного документа). Учредителями ТОО "Центр Реформа" являются Ермурат Бапи и А. Косанов. Кроме этого, А. Косанов является директором товарищества.

В связи с тем, что "Центр Реформа" является коммерческой организацией и не пользуется льготами, предусмотренными налоговым законодательством, за период ее деятельности было доначислено налогов без штрафных санкций и пени на сумму 3,25 млн. тенге.

Финансовая деятельность ТОО осуществляется за счет средств, полученных в виде грантов международного фонда "Казахстан 21 век" (США, Вашингтон) и "Международного Евразийского института экономических и политических исследований" (США, Вашингтон), директором которых является Ринат Ахметшин.

Кроме того, А. Косановым получено в кассе и растрачено 234,6 тыс. тенге путем списания их по фиктивным приходным кассовым ордерам.

15 августа А. Косанову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями №222 ч.1 и №325 ч.3 УК РК и взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

25 августа обвиняемый и его защитник закончили ознакомление с материалами уголовного дела, которое 29 августа с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Алматы для определения подсудности.

Прокуратурой уголовное дело по обвинению А. Косанова направлено в суд Медеуского района Алматы для рассмотрения по существу.

-----

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РНПК В КАЧЕСТВЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ТОО ОБВИНЯЕТСЯ В УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ – ДЕПАРТАМЕНТ ФИНПОЛИЦИИ АЛМАТЫ
29.09.2003 | 14

Алматы. 29 декабря. КАЗИНФОРМ. Прокуратурой Алматы направлено в суд Медеуского района уголовное дело по обвинению президента ТОО "Центр социально-экономических и общественно-политических инициатив "Реформа" (далее ТОО "Центр Реформа") Амиржана Косанова, известного как лидера РНПК.

Оппозиционер обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организаций и использовании заведомо подложного документа. Такое обвинение ему было предъявлено 15 августа, избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, а 25 сентября он закончил ознакомление с материалами уголовного дела, сообщает агентство Казинформ со ссылкой на пресс-службу департамента финансовой полиции Алматы.

Финансовая деятельность Т9ОО осуществляется на гранты международного фонда "Казахстан 21 век" (США, Вашингтон) и "Международного Евразийского института экономических и политических исследований" (США, Вашингтон), единственным директором которых является Ринат Ахметшин. Принимая во внимание, что ТОО "Центр Реформа" является коммерческой организацией и не пользуется льготами, предусмотренными налоговым законодательством, за период ее деятельности с 2 июля 1998 г. по 1 июля 2002 г. доначислено налогов без штрафных санкций и пени на сумму 3 млн. 253 тыс. 375 тенге. Кроме того, А.Косанов получил в кассе 234,6 тыс. тенге и списал их по приходным кассовым ордерам от ТОО "Алгабас", что полиция считает незаконным.

-----

Финполиция завершила следствие по делу учредителя газеты "СолДат" и направила его в суд
Kazakhstan today, 29 сентября

Департамент финансовой полиций Алматы завершил следствие по уголовному делу в отношении учредителя газеты "СолДат" Ермурата Бапи и направила его в суд. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ДПФ Алматы 29 сентября.

Как сообщалось ранее, ДФП Алматы возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 218 УК РК "Нарушение правил бухгалтерского учета". Ранее в ходе проверки установлено, что ТОО "Редакция независимой газеты "СолДат" допущено уклонение от ведения бухгалтерского учета в целях сокрытия реальных затрат и налогов в бюджет. Согласно акту налоговой проверки ТОО уклонилось от уплаты налогов на сумму 31,5 млн. тенге.

Также стало известно, что с целью уклонения от уплаты налогов Е. Бапи создал данное ТОО на подставных лиц. Их подписи в документах были подделаны.

Указанные лица обратились в ДФП о принятии мер к лицам, зарегистрировавшим на их имя товарищество без их ведома. Их показания подтверждаются результатами почерковедческой экспертизы.

По окончании работы следователей по данному уголовному делу Е. Бапи было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями №192 (лжепредпринимательство), №218 (уклонение от ведения бухгалтерского учета), №222 ч.1 (уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК.