Kazakhstan today, 12 декабря
Оперативно-следственная бригада МВД РК изъяла из депозитария одного из банков Караганды 60 млн. из 187 млн. тенге, похищенных в казначействе РК в августе текущего года. Об этом KZ-today сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД РК Султан Кусетов сегодня, 12 декабря. Кроме этого, установлены личности всех участников преступления, задержана часть соучастников преступления.
Как сообщалось ранее, 18 августа некой Ольгой Водько, главным специалистом управления казначейства Астаны путем подделки первичных документов и осуществления расходных операций было похищено из бюджета 187 млн. тенге, которые принадлежали комитету водного хозяйства министерства сельского хозяйства РК. Средства были переведены в Цесна-банк на счет фиктивного предприятия "АВС-групп". При обналичивании украденной суммы она получила $1,2 млн.
По информации С. Кусетова, главной трудностью при раскрытии данного преступления было установление личности "лже-Водько" и ее преступных связей. Устроившись в казначейство по поддельным документам, и, проработав здесь 5 месяцев, она завоевала авторитет как грамотный специалист, ей предлагалось повышение в рамках системы. Однако при опросе сотрудников казначейства никто из них не смог рассказать о ее образе жизни, родных и знакомых.
В результате работы оперативно-следственной бригады было установлено, что "лже-Водько" была внедрена в казначейство организованной преступной группировкой (ОПГ) под вымышленной фамилией. Группа готовилась к совершению преступления в течение 1 года. После уточнения механизма движения денег на счет "АВС-групп" были перечислены средства комитета водного хозяйства.
В настоящее время на задержание остальных участников ОПГ ориентированы силы МВД РК. По ориентировочным данным, все не задержанные участники ОПГ, в том числе О. Водько и организатор хищения, скрылись в России. МВД РК, согласно международным договоренностям, направило ориентировку в МВД России.
Обнаруженные деньги, как ожидается, будут возвращены в МСХ РК.
-----
Полицейские раскрыли громкое финансовое преступление, о котором говорят несколько последних месяцев. В августе нынешнего года из управления казначейства Астаны был похищен миллион двести тысяч долларов США. Двоих злоумышленников задержали, часть суммы удалось возвратить государству "Хабар", 13 декабря
Похищение готовили долго и тщательно. Вначале организаторы внедрили в казначейство Астаны своего человека. Девушке, которая устроилась на работу, теперь вменяется в вину то, что она перевела на счет фиктивного предприятия почти двести миллионов тенге. Всю сумму выдали наличными в "Цесна – банке". Деньги предназначались Министерству сельского хозяйства.
Султан Кусетов, начальник Департамента криминальной полиции МВД РК:
- Естественно, кто- то создавал условия, чтобы они могли спокойно совершить это преступление. В отношении сотрудников казначейства и "Цесна – банка" нами возбуждено уголовное дело за отсутствие контроля, злоупотребления, халатность.
Напомним, что в течение нескольких последних месяцев со счетов казначейства пропали почти 270 миллионов тенге. По мнению руководства Минфина, хищения стали возможными из-за несовершенства новой информационной системы казначейства. На обработку платежей и отчетов иногда уходит до двух суток вместо трех секунд. Раскрытое преступление стало, пожалуй, самым громким в финансовой сфере. Следствие работало четыре месяца. Треть похищенной суммы нашли в Караганде и задержали двух соучастников. Организаторы хищения пока скрываются в России.
Султан Кусетов, начальник Департамента криминальной полиции МВД РК:
- Остальную наличность мы ищем. Думаю, есть надежда, что еще какую- то часть денег мы изымем.
Следователи говорят, что у них теперь появился опыт раскрытия интеллектуальных преступлений. Что касается информационной системы казначейства, то, как ранее заявил министр финансов Ерболат Досаев, проводится технический аудит, и по его результатам правительство подаст судебный иск на разработчиков. |