NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Воскресенье 26.05.2024 02:25 ast
00:25 msk

Сотрудники Нацбанка, финполиции и налогового комитета по заданию Генпрокуратуры проверяют деятельность банков второго уровня
Первая специальная проверка завершилась в Актюбинской области. В нарушении финансовых операций подозревают 250 частных предприятий
12.01.2004 / криминал и коррупция

"Хабар", 10 января

В отношении руководителей 4-х предприятий Актюбинской области возбуждены уголовные дела. По данным прокуратуры, компания "Промбизнес" (по налоговым отчетам) за год заработала всего сто тысяч тенге. По банковским документам, эта компания обналичила более одного миллиарда. Руководитель другой компании - "Агис" снял со счета 54 млн. тенге. Выяснилось, что на самом деле человек, который провел эту финансовую операцию, давно отбывает срок в исправительной колонии. Он даже не подозревал, что на его имя зарегистрировано частное предприятие. Проверяющим не удалось по указанным в регистрационных документах адресам найти три фирмы, которые занимались поставками товаров крупнейшей в области нефтегазовой компании. За короткое время они сняли со счетов банка несколько миллионов тенге.

- Создается фиктивное оформление сделки между обналичивающими фирмами и определенными юридическими лицами: якобы на миллионные суммы оказаны услуги или поставлены товары. Но все на самом деле только на бумаге. Деньги уходят через банк, и определенные лица, как правило, представители этих фирм, в течение короткого времени снимают со счетов миллионные суммы, - говорит Руслан Жасанов, прокурор управления Актюбинской областной прокуратуры.

Прокуроры заявляют, что по результатам проверки в Актюбинской области вызывают подозрение в незаконной финансовой деятельности как минимум 250 компаний.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В светлый путь… 30.01.2004
Задержана организованная преступная группа, совершавшая разбойные нападения на водителей автомашин 30.01.2004
В Павлодаре вооруженный солдат Внутренних войск захватил заложников 30.01.2004
Шеф-редактор "Досье.ру" задержана за вымогательство 30.01.2004
Шекспировские страсти на современный лад 29.01.2004
В Алматы задержаны судебные исполнители-взяточники 29.01.2004
Необычный случай в практике казахстанских полицейских 29.01.2004
И сдать, и взять 29.01.2004
Генпрокуратура РК впервые передаст правоохранительным органам Германии преступника, задержанного в Казахстане 28.01.2004
Гвардии вор? 28.01.2004

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
26.05.24 Воскресенье
84. ЧЕРДАБАЕВ Равиль
76. ИБРАГИМОВ Алмаз
72. ЖЕКСЕМБИН Борибай
72. НУРЕКИН Сейтботтал
68. БУЛЕКБАЕВА Шолпан
66. КИЛИБАЕВ Бахытжан
64. ТУЛЬТАЕВ Жанболат
62. МАТАЕВ Габит
60. АШИМОВ Болат
59. АЗИМБАЕВ Нургали
58. СУЛТАН Адил
57. САИРОВ Серик
56. КИШКИМБАЕВА Сауле
56. КОЖАБЕРГЕНОВ Ермек
55. САДВАКАСОВА Эльдана
...>>>
27.05.24 Понедельник
90. КИПШАКБАЕВ Нариман
87. ЖОЛДАСБЕКОВ Мырзатай
84. ТУРГАНБЕКОВ Асылмурат
72. ТОГАЕВ Адиль
68. МАЛИНОВСКИЙ Виктор
68. НУРГИСАЕВ Серикбай
66. ТЮТЕБАЕВ Серик
65. СУЛТАНБЕКОВ Турарбек
64. БЕКЕТАЕВ Нурболат
64. ОСПАНОВ Серикжан
64. ОТЫНШИН Раукен
58. АХМЕДЖАНОВА Айгуль
55. САДУОВ Ерлан
53. ВАРЕНКО Николай
46. СЕЙДИН Нурлан
...>>>
28.05.24 Вторник
80. КИЛЬМАШКИН Николай
78. ТУРСУНКУЛОВ Шахайдар
77. СЫТОВ Юрий
75. КАБДЕНОВ Канат
73. ЕЛЕУСИЗ Канатбай
73. САДАНОВ Аманкелди
72. КОШИМБЕКОВ Мурат
69. БОГДАШКИН Фаат
64. АРПАБАЕВ Еркимбек
63. РАМАЗАНОВ Тлеккабул
63. РАХМЕТОВА Сауле
63. СЕМГАЛИЕВ Мэлс
62. ЗАКАРГАЕВА Роза
62. СЕЙТЖАНОВ Мелес
56. ЖАНГАУЛОВ Ержан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz