NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Вторник 3.08.2021 21:02 ast
18:02 msk

Сотрудники Нацбанка, финполиции и налогового комитета по заданию Генпрокуратуры проверяют деятельность банков второго уровня
Первая специальная проверка завершилась в Актюбинской области. В нарушении финансовых операций подозревают 250 частных предприятий
12.01.2004 / криминал и коррупция

"Хабар", 10 января

В отношении руководителей 4-х предприятий Актюбинской области возбуждены уголовные дела. По данным прокуратуры, компания "Промбизнес" (по налоговым отчетам) за год заработала всего сто тысяч тенге. По банковским документам, эта компания обналичила более одного миллиарда. Руководитель другой компании - "Агис" снял со счета 54 млн. тенге. Выяснилось, что на самом деле человек, который провел эту финансовую операцию, давно отбывает срок в исправительной колонии. Он даже не подозревал, что на его имя зарегистрировано частное предприятие. Проверяющим не удалось по указанным в регистрационных документах адресам найти три фирмы, которые занимались поставками товаров крупнейшей в области нефтегазовой компании. За короткое время они сняли со счетов банка несколько миллионов тенге.

- Создается фиктивное оформление сделки между обналичивающими фирмами и определенными юридическими лицами: якобы на миллионные суммы оказаны услуги или поставлены товары. Но все на самом деле только на бумаге. Деньги уходят через банк, и определенные лица, как правило, представители этих фирм, в течение короткого времени снимают со счетов миллионные суммы, - говорит Руслан Жасанов, прокурор управления Актюбинской областной прокуратуры.

Прокуроры заявляют, что по результатам проверки в Актюбинской области вызывают подозрение в незаконной финансовой деятельности как минимум 250 компаний.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В светлый путь… 30.01.2004
Задержана организованная преступная группа, совершавшая разбойные нападения на водителей автомашин 30.01.2004
В Павлодаре вооруженный солдат Внутренних войск захватил заложников 30.01.2004
Шеф-редактор "Досье.ру" задержана за вымогательство 30.01.2004
Шекспировские страсти на современный лад 29.01.2004
В Алматы задержаны судебные исполнители-взяточники 29.01.2004
Необычный случай в практике казахстанских полицейских 29.01.2004
И сдать, и взять 29.01.2004
Генпрокуратура РК впервые передаст правоохранительным органам Германии преступника, задержанного в Казахстане 28.01.2004
Гвардии вор? 28.01.2004

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
03.08.21 Вторник
88. МУЛДАХМЕТОВ Зайнулла
85. ЕФИМОВ Виктор
81. АЗИСХАНОВ Жантлеу
77. ЮРЧЕНКО Раиса
76. АЙСИН Тлектес
74. БОЛТИНА Вера
74. МАДИЯРОВ Абдилрахман
69. ДЖУСИПБЕКОВ Умирзак
67. ИЗБАСОВ Максим
66. ВЕРШКОВ Александр
65. КАСЫМБЕРКЕБАЕВ Танирберген
65. СЫРГАБЕКОВ Искендер
62. КАДЮКОВ Николай
61. БУРЛИБАЕВ Таскинбай
58. БИЛЯЛОВ Берик
...>>>
04.08.21 Среда
83. МНАЦАКАНЯН Родик
75. АЙДАРБЕКОВ Кенхан
75. ПОПЕЛЮШКО Анатолий
72. АХМЕДЬЯНОВ Кабидулла
71. ЯКУПОВ Валерий
69. ЖАНАБИЛ Серик
68. НОГАЕВ Султан
66. СИХИМБАЕВА Любовь
64. ОРЫНБЕКОВ Бекболат
61. УМИРЗАКОВ Самажан
61. ФЕДОРОВ Сергей
60. МАДАНОВА Маргарита
59. ХАСЕНОВ Рустем
57. БАЙЖАНОВ Айдарбек
55. СЕЙПОЛДАЕВ Ерлан
...>>>
05.08.21 Четверг
86. УВАЙСОВ Мусаннип
81. КУМЕКОВ Булат
80. ИСКАКОВ Сапар
80. КУРМАНГАЛИЕВ Санат
74. ВЫСКУБОВ Владимир
74. КАЗЫМБЕТ Полат
71. ШАКИРОВ Бахытжан
69. КЛИМОВ Павел
67. АЛЕСИН Владимир
67. КАРАСАЕВА Халам
66. ИСМАКОВ Досбол
66. МЕДЕТОВ Жумагул
64. АРОНОВА Ирина
64. ГОРЯИНОВ Александр
64. ДЮСЕМАЛИЕВ Ерсайн
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz