NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 15:11 ast
13:11 msk

Как проиграть чужие деньги
Гражданин Турции уже сидел на чемоданах, когда к нему ворвалась оперативная группа финансовой полиции. Господин Э. собирался надуть Актюбинский филиал банка на 107 миллионов тенге
07.05.2004 / криминал и коррупция

Татьяна Базыгина, "Диапазон", 6 мая

Гражданин Турции уже сидел на чемоданах, когда к нему ворвалась оперативная группа финансовой полиции. Господин Э. собирался надуть Актюбинский филиал банка на 107 миллионов тенге.

Уголовное дело против директора турецкой фирмы ТОО "И" возбудила финансовая полиция по Актюбинской области. Уроженцу Анкары выдвинуты обвинения сразу по двум статьям - "Мошенничество" и "Незаконное получение и нецелевое использование кредита".

42-летний иностранец прибыл в Казахстан, чтобы приятно провести время. Он снял дорогую квартиру в фешенебельном районе, был завсегдатаем актюбинских казино. На собственные нужды гражданин Э. умудрился потратить за один год... 107 миллионов тенге. Причем тратил турецкий подданный не свои деньги, а средства, взятые в кредит. Веселая жизнь продолжалась около года. Закончилась она печально - в час ночи в квартиру гражданина Э. ворвались оперативные сотрудники департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, надели наручники и отвели в холодную камеру следственного изолятора. А в кармане 42-летнего гражданина Турции уже лежали билеты на самолет до Алматы и далее на родину, в Анкару.

Афера, затеянная турецким подданным, начиналась весьма безобидно.

- 17 мая 2001 года турецкие верноподданные гр. Э. и гр. Ш. учредили и зарегистрировали в управлении юстиции Актюбинской области ТОО "И", - рассказывает инспектор штаба департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Алпамыс Имангазин. - В обязанности гражданина Э. входило заключение договоров на строительство, финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

Уже в июле турецкая фирма заключила договор строительного подряда с одной из нефтяных компаний области. В договоре шла речь о строительстве двух гостиниц - общежитий в поселке Жанажол. Сумма контракта составила 287,5 миллиона тенге. Турецкая фирма тянула с началом строительства больше года и нефтяники расторгли договор.

Тогда гражданин Турции решил поправить свое материальное положение, взяв банковский кредит. А когда срок кредита подойдет к концу и закончится виза, скрыться у себя на родине. Кредит гражданин Э. в 2003 году оформил в Актюбинском филиале банка. Залогом стали строительные материалы по объектам "гостиница-общежитие" и крупный спортивный комплекс. Компания, владеющая этим комплексом, выступила гарантом по обязательствам турецкой фирмы.

- В ходе следствия установлено, что спортивный комплекс уже заложен, но в другом банке, - продолжает Алпамыс Имангазин. - Об этом гражданин Турции прекрасно знал, но решил умолчать.

Походами по увеселительным заведениям и житьем на широкую ногу заезжий турок Э. растратил все банковские деньги.

- Мер по погашению долга он не принимал и причинил казахстанскому банку крупный материальный ущерб, - говорит Алпамыс Имангазин. - По статьям "Мошенничество" и "Незаконное получение и нецелевое использование кредита" виновному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Дипломатическое представительство Республики Турции на территории Республики Казахстан уже поставили в известность. Обвиняемый сидит в СИЗО. Уголовное дело направили в суд. Тем временем гражданин Турции замкнулся в себе. На вопросы, задаваемые через переводчика, не реагирует. А руководитель Актюбинского филиала банка после "турецкого дела" был освобожден от занимаемой должности.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Современное состояние организованной преступности в Казахстане 31.05.2004
Финполиция Алматы возбудила уголовное дело в отношении гражданина КНР за дачу взятки в размере $2,5 тыс. 31.05.2004
В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело за мошенничество 31.05.2004
Установлены факты сокрытия преступлений от учета 28.05.2004
О задержании преступной группы 27.05.2004
За 4 месяца текущего года задержано 2765 преступников, из них 660 объявленных в розыск в прошлые годы 27.05.2004
Рабство.KZ 27.05.2004
Бывший директор петропавловского "Горводоканала" приговорен к трем годам лишения свободы за растрату имущества 26.05.2004
Подозреваемый во взрыве в центре Алматы переведен в следственный изолятор КНБ 25.05.2004
Самые громкие попытки побегов из казахстанских тюрем 24.05.2004

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz