Тадеуш ШВЫДКО, "Экспресс-К", 1 июня

Ущерб в размере трех миллиардов тенге нанесли государству несколько предприимчивых казахстанских бизнесменов. В финансовой полиции города Алматы смекалку этих господ тоже оценили, но иначе как устойчивой преступной группировкой их там не называют.

По данным сотрудников департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (ДБЭКП - новое название финансовой полиции), группа эта занималась созданием предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Задача этих структур была до одури проста: незаконное обналичивание денег, уход от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Руководил процессом, по версии фискалов, некто Виктор Штерн. Он и распределял обязанности среди остальных участников группы, состоявшей из семи человек. В ходе следствия выяснилось, что уголовное дело в отношении Штерна по факту лжепредпринимательства возбуждалось и ранее, но он был освобожден благодаря амнистии в январе 2001 года.

Амнистированный Штерн занимался поиском лиц, на которых оформлялось предприятие, готовил учредительные документы, подделывал штампы, печати и подписи нотариусов, регистрировался в органах юстиции, в статуправлении, в налоговых органах. В ДБЭКП города Алматы также рассказывают, что Штерн открывал счета в банках второго уровня, куда поступали деньги за предоставление товаров и услуг. Причем партнеров по бизнесу они не подводили, в пролете оставалось только государство.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в офисе ТОО "Рекламное агентство "Информсервис", одним из менеджеров которого являлся Виктор Штерн, в рабочем столе были обнаружены и изъяты 130 тысяч долларов США, чистые бланки различных организаций и даже три "инструкции по пользованию ключами для кодирования суммы платежного поручения" иностранного банка.

В ходе предварительного расследования финансовыми полицейскими было установлено, что организованная преступная группировка в период с октября 2001-го по июнь 2003 года создала и зарегистрировала на подставных лиц 10 предприятий: ТОО "Изосталь", ТОО "Курылыс Инком", ТОО "Премиум дизайн СПК", ТОО "Байкез", ТОО "ЛОК ЛТД", ТОО "Центрус М.К.", ТОО "Микос ЛТД", ТОО "Глобэкс Service", ТОО "Land Ltd Plus" и ТОО "Air Alyance".

Общий оборот операций на расчетных счетах указанных лжепредприятий составил сумму 13 миллиардов 441 миллион 198 тысяч 625 тенге и еще 30 тиынов. Сумма потерянных налогов, как уже указывалось выше, - 3 миллиарда тенге. Уголовное дело по трем статьям (лжепредпринимательство, создание устойчивой организованной преступной группы, подделка и использование подложных документов) с обвинительным заключением направлено в суд.