Алматы. 10 сентября. КАЗИНФОРМ

Финансовая полиция Алматы закончила расследование и направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя председателя правления ОАО "Комирбанк" Х.Касымханова и директора ТОО "Ойл Трейдинг ИНК" С.Джандаулетовой, сообщили Казинформу в пресс-службе Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (ДБЭКП).

Следствие установило, что Х.Касымханов по сговору с С.Джандаулетовой организовал выпуск двух простых векселей от имени ТОО общей номинальной стоимостью 2,5 млн. долларов. Затем "Комирбанк" обратился в ЗАО "Эксимбанк" о привлечении под эти векселя средств на приобретение бурового и нефтеперерабатывающего оборудования. Было заключено вексельное соглашение между ТОО и "Эксимбанком" под гарантию "Комирбанка".

На основании предоставленной "Комирбанком" гарантии "Эксимбанк" произвел аваль векселей ТОО "Oil Trading Ink" на общую сумму 2,5 млн. долларов, переведенных из иностранного банка-векселедержателя "Bank Gesellschaft Berlin AG", которые и поступили на счет предприятия в "Комирбанк". По поступлении кредитных средств Х.Касымханов распорядился о направлении 250. 630. 860 тенге с расчетного счета ТОО "Oil Trading Ink" на счет ТОО "Мунай-Секьюрити" за погашение задолженности последнего по кредитам "Комирбанка". Но перед получением кредита под аваль векселей был заключен мнимый договор о предоставлении гарантии ТОО "Oil Trading Ink" за ТОО "Мунай-Секьюрити" о погашении задолженности последнего по кредитам "Комирбанка" в безакцептном порядке.

В результате этих преступных действий, "Эксимбанку" причинен ущерб в крупном размере. Кроме того, Х.Касымханов, используя свое служебное положение, дал указание С.Джандаулетовой снять со счета ТОО "Oil Trading Ink" 3.594.150 тенге. Сняв эту сумму, она взамен получила от операционного работника банка объявление на внос наличными этой же суммы от имени Х.Касымханова на частичное погашение его личной задолженности перед "Комирбанком" по ранее полученному им кредиту.

Заместителю председателя правления ОАО "Комирбанк" предъявлено обвинение по ст.ст. 177 ч.3 п. "б", 220 ч.1 УК РК, директору ТОО "Oil Trading Ink" - по ст. 194 ч.2 УК РК.