Арсений ИВАНОВ, Утро.Ру, 8 марта

Полиция Израиля ведет расследование дела о крупнейшей в истории страны банковской афере. В деле фигурируют имена хорошо известных в России бизнесменов и преступников: Владимира Гусинского, Леонида Невзлина и "банкира" солнцевской преступной группировки Семена Могилевича.

В центре скандала одно из отделений Банка "Апоалим". По данным полиции, через него за прошлый год были "отмыты" сотни миллионов долларов. Клерков заподозрили в махинациях после того, как обнаружилось, что они переводят крупные суммы. Отделение замалчивало операции, несмотря на то что принятый в 2003 г. закон "О борьбе с отмыванием денег" требует, чтобы об особо масштабных сделках банкиры ставили в известность полицию и Центральных банк.

Пока следствие не располагает информацией о том, были ли у Гусинского счета в банке. Чтобы выяснить это, накануне полиция заявилась в офис издательского дома "Маарив", совладельцем которого является некогда влиятельнейший российский олигарх. В помещениях был произведен обыск и изъяты финансовые документы. А позднее бизнесмен был вызван на допрос к следователям.

Сам Гусинский находится сейчас в Америке, где у него также есть бизнес - фирмы "Медиа-Мост", "Оверсиз медиа", осуществляющие управление международным русскоязычным спутниковым телеканалом RTV International. Пока коммерсант никак не комментирует скандала с отмыванием денег. От официальных комментариев отказываются и менеджеры компаний Гусинского в США. Однако, как стало известно во вторник от анонимного источника в окружении бизнесмена, медиа-магнат готов ответить на вопросы израильский следователей по делу банка "Апоалим".

Тем временем появилась информация о том, что израильская полиция может завести уголовное дело по обвинению в отмывании денег в отношении еще одного банка. Как пишет газета "Гаарец", в этом случае махинации также осуществлялись с подачи "богатых русских эмигрантов". Источники, близкие к следствию, утверждают, что против некоторых подозреваемых собраны неопровержимые доказательства.