Усть-Каменогорск. 13 апреля. КАЗИНФОРМ /Людмила Малько/

"В отношении должностных лиц ТОО "АES Усть-Каменогорская ГЭС" возбуждено уголовное дело по статье 222 ч.1 УК РК. Путем включения в декларацию по корпоративному подоходному налогу заведомо искаженных данных они уклонились от оплаты налогов, причинив ущерб государству в сумме 152,4 млн. тенге", - заявил в среду на пресс-конференции в Усть-Каменогорске начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по ВКО Марат Табанов.

Он пояснил, что до середины 1997 года обеспечением тепловой и электрической энергией объектов промышленности и населения области занималось ОАО "Алтайэнерго", в состав которого входили АО "Усть-Каменогорская ГЭС", АО "Шульбинская ГЭС", АО "Усть-Каменогорская ТЭЦ", АО "Согринская ТЭЦ" и другие объекты.

В связи с проведением мер по реабилитации финансового состояния предприятия, Правительством РК госпакет акций ОАО "Алтайэнерго" был выставлен на тендер, который выиграла американская компания АES. Реализация электроэнергии, выработанной аффилированными юридическими лицами компании АES, осуществлялась через посредническую компанию "АES Казахстан", которая, приобретая электроэнергию практически по себестоимости, реализовывала ее по розничной цене, получая сверхприбыль.

Между тем, отметил силовик, проведенный анализ показал, что налоговая нагрузка не соответствовала финансовым оборотам компании. После проведенной проверки следственным управлением департамента 14 октября 2004 года было возбуждено уголовное дело по статье 222 ч.1 УК РК по факту уклонения от уплаты налогов в сумме 172,5 млн. тенге ТОО "АES Казахстан".

В результате расследования установлено, что еще в 1999 году генеральные директора ТОО "АES Казахстан" Гарри Левезли, гражданин Великобритании, и ТОО "АES-СТ Экибастуз" Навид Исмаил, гражданин Пакистана, преследуя корпоративные интересы групп компании АES, вступив в преступный сговор между собой, решили путем заключения фиктивного договора на резервирование мощности, который заведомо не подлежал исполнению, скрыть доход ТОО "АES Казахстан" от налогообложения.

По указанию Гарри Левезли был проведен ряд финансовых операций, позволивших сформировать на счету ТОО "АES-СТ Экибастуз" финансовые средства в сумме 575,2 млн. тенге, которые впоследствии были отражены в бухгалтерских документах, как "создание резерва мощности".

Марат Табанов подчеркнул, что нецелесообразность заключения данного договора в том, что необходимость использования резерва мощности в количестве 650 мВт, предусмотренного договором, могла возникнуть при одновременном выходе из строя всех генерирующих источников. А именно: ТОО "АES Усть-Каменогорская ГЭС", ТОО "АES Шульбинская ГЭС", ТОО "АES Усть-Каменогорская ТЭЦ", ТОО "АES Согринская ТЭЦ", ТОО "АES Лениногорская ТЭЦ", от которых ТОО "АES Казахстан" получало электроэнергию. А так как на электростанциях генераторы работают раздельно, то их одновременный выход из строя технически невозможен. Одновременно остановить все станции можно только принудительным путем, либо приказом на остановку, либо другими силовыми действиями. Эта техническая особенность была подтверждена в ходе следствия соответствующими электротехническими и судебно-экономическими экспертизами, а также многочисленными показаниями специалистов-энергетиков.

Все эти выводы свидетельствуют о том, что ТОО "АES Казахстан", незаконно отразив в бухгалтерском учете расходы на резервы мощности, оплатило денежные средства в сумме 575,2 млн. тенге аффилированному предприятию ТОО "АES-СТ Экибастуз", тем самым уклонилось от уплаты налогов в сумме 172,5 млн. тенге. В результате нарушений, выявленных департаментом, возбужден ряд уголовных дел в отношении должностных лиц указанной компании.

В марте 2005 года уголовное дело завершено производством и направлено прокурору с обвинительным заключением.

Длительная оперативная работа сотрудников департамента позволила собрать неопровержимые доказательства о причастности к указанным преступлениям иностранных граждан Гарри Левезли и Навида Исмаила. А материалы уголовного дела в их отношении по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере по статье 222 ч.1 УК РК выделены в отдельное производство с уголовным преследованием. Вместе с этим, 30 марта возбуждено уголовное дело, о котором глава департамента сообщил в начале пресс-конференции.

Было отмечено, что в настоящее время проверки по установлению иных фактов нарушения законодательства РК руководителями данной компании продолжаются и об итогах этой работы журналисты будут проинформированы.