Kazakhstan today, 16 апреля

Сотрудниками Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Алматы задержана и разоблачена преступная группировка, занимавшаяся мошенничеством и подделкой кредитных карт. Об этом KZ-today сообщила пресс-служба департамента финполиции Алматы сегодня 16 апреля.

По данным финполции, преступная группировка была сформирована в июле 2004 года и состояла из шести человек. Руководство группой взял на себя Умаров С., который определил роль каждого ее участника. Преступниками изготавливались и использовались поддельные платежные карты и проводились мошеннические транзакции через POS-терминалы одного из крупнейших банков РК, установленные в магазинах Алматы.

Следствие установило, что с августа по сентябрь 2004 года один из участников группировки проводил незаконные транзакции через POS-терминал своего работодателя Ч. - одного из индивидуальных предпринимателей города. За это время преступники провели 16 транзакций на общую сумму 1,93 млн. тенге.

Позже мошенники присвоили 400 тыс. тенге наличными, перечислив на банковский расчетный счет индивидуального предпринимателя Ч. полученные ими в результате незаконных транзакций по поддельным платежным карточкам. В ходе этой махинации работники банка выявили мошеннические транзакции.

Всего данной группой было использовано 38 поддельных платежных карточек. Было совершено незаконных транзакций на общую сумму 16,94 млн. тенге, успешно завершено транзакций на 1,5 млн. тенге.

В настоящее время департаментом финполиции данное уголовное дело направлено в суд.