Kazakhstan today, 4 мая

Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) Алматы подозревает крупнейшую компанию по продаже канцелярских товаров "Асем" в финансовых махинациях. Об этом сегодня, 4 мая, на пресс-конференции в Алматы сообщил заместитель начальника департамента финполиции Ержан Калкабаев, передает KZ-today.

По словам Е. Калкабаева, в течение 3 лет ТОО "Асем" уклонялась от налогов на сумму около 250 млн. тенге. "В основном, предприниматели не оприходовывали полученный товар, а после его реализации через сеть магазинов "Асем" укрывали полученные деньги", - отметил он. Полученные таким путем средства переводились на счета подставных предприятий для их последующего обналичивания. Общая сумма налогов, пени и штрафов, которую компания должна заплатить в госбюджет, составляет 310,6 млн. тенге.

По информации финполиции, руководитель ТОО "Асем" Талгат Кожахметов скрылся, и его местонахождение пока не установлено. Также от правоохранительных органов скрываются его заместители.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 218 УК РК "Уклонение от уплаты налогов с организаций" и "Нарушение правил бухгалтерского учета".

Как сообщил Е. Калкабаев, в рамках проводимого расследования был задержан некий Аркадий Осипов, руководитель ряда фиктивных предприятий, который занимался обналичиванием незаконно полученных от ТОО "Асем" денег. При задержании А. Осипова в принадлежащем ему автомобиле полицейскими было обнаружено $90 тыс., более 2 млн. тенге, чистые бланки бухгалтерских документов с оттисками печатей различных компаний. При обыске принадлежащего ему гаража также были обнаружены и изъяты учредительные, бухгалтерские, банковские и отчетные документы нескольких предприятий, в том числе, и ТОО "Асем", печати и штампы нотариусов. Здесь же был обнаружен пистолет ТТ и 36 патронов к нему. Экспертиза признала пистолет боевым оружием. В настоящее время А. Осипов арестован.

Также финполиция проверяет возможность использования укрытых от налогов средств для финансирования деятельности политических партий.