ПЕТРОПАВЛОВСК. 4 июля. КАЗИНФОРМ /Сергей Кузнецов/

С начала 2005 года Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Северо-Казахстанской области возбуждено 3 уголовных дела по фактам, связанным с банкротством предприятий, ущерб по которым составляет более 12 млн. тенге, передает корреспондент Казинформа.

Как сообщает пресс-служба ДБЭКП по СКО, в начале этого года в органы финансовой полиции по Северо-Казахстанской области обратился учредитель одного товарищества с ограниченной ответственностью с заявлением о том, что двое других учредителей этого ТОО незаконно растрачивают имущества хозяйства. По данному заявлению сотрудниками департамента была проведена доследственная проверка.

В результате проверки подтверждена невыплата денежных средств в кассу ТОО на сумму более 1 млн. тенге за реализацию около 70 голов крупного рогатого скота, 26 наименований техники. Данное обстоятельство нашло подтверждение в ходе налоговой проверки Налоговым комитетом по СКО.

Также проверкой было установлено, что в результате необоснованных сделок между дочерними предприятиями учредителей с участием бывшего директора ТОО за период с 2003 по 2004 год резко возросла неплатежеспособность этого товарищества. После чего решением межрайонного экономического суда данное хозяйство было признано банкротом.

В результате ложного банкротства в бюджет не выплачено обязательных платежей на сумму более 1,5 млн. тенге, общая задолженность кредиторам составила более 5,6 млн. тенге, в том числе по заработной плате, по отчислениям в народный пенсионный фонд и другим конкурсным кредиторам.

Таким образом, в действиях учредителей усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 217 УК РК (ложное банкротство), как заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации с целью введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитывающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если эти деяния причинили крупный ущерб.

В настоящее время по вышеуказанному факту возбуждено и принято к производству уголовное дело.

В другом случае руководитель одного ТОО, предвидя банкротство предприятия с целью непогашения задолженности перед другими кредиторами, произвел отчуждение ликвидного имущества (автомашины) по заниженной цене, чем и причинил кредиторам ущерб на общую сумму более 3 млн. тенге. Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного действия при банкротстве ст. 215 ч.1 УК РК. Уголовное дело окончено производством и с обвинительным заключением направлено в суд.