NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Вторник 19.03.2024 08:13 ast
06:13 msk

Мера пресечения к членам группировки, возглавляемой экс-руководителем семипалатинского филиала Народного банка, не избрана
Сегодня уже известно, что с 2001 по 2004 годы группировка совершала незаконную банковскую деятельность, а также орудовала вне банка за счет денежных средств этого же финансового института
18.07.2005 / криминал и коррупция

Kazakhstan today, 16 июля

Мера пресечения к членам преступной группировки, возглавляемой бывшим руководителем семипалатинского филиала Народного банка, еще не избрана. Об этом на пресс-брифинге сообщил журналистам заместитель начальника управления финансовой полиции по Семипалатинскому региону Бахытбек Жаманбаев, передает корреспондент KZ-today.

Б. Жаманбаев сообщил подробности дела, связанного с рядом крупных банковских махинаций, совершенных бывшим руководителем СФ Народного банка и еще несколькими должностными лицами, занимавшими ключевые должности в банке.

В частности, по информации Б.Жаманбаева, расследование дела по незаконной банковской деятельности началось осенью 2004 года. Сегодня уже известно, что с 2001 по 2004 годы группировка совершала незаконную банковскую деятельность, а также орудовала вне банка за счет денежных средств этого же финансового института.

"Для совершения незаконной банковской деятельности, для того, чтобы получить кредит в этом банке, этой группой было создано лжепредприятие под названием "К-7". Зная, что банковская деятельность - лицензируемая и без лицензии является запрещенной, группа заключала мнимые финансово-хозяйственные сделки с лицами, которым выдавались незаконные кредиты", - сообщил Б. Жаманбаев. Он также отметил, что известны и другие факты преступлений - заведомо безвозвратная выдача кредитов в крупных суммах, хищение под видом выдачи кредитов, легализация похищенных средств, подделка платежных документов. В результате, действиями этих лиц банку нанесен ущерб на сумму 44 млн. тенге.

По мнению Б. Жаманбаева, для членов группировки были созданы благоприятные условия, которые и позволяли им совершать указанные преступления. "Они решали, кому выдавать кредиты, в группу входили лица, которые составляли кредитную комиссию, которые рассматривали при выдаче кредита возможность погашения. В их руках было все это, и они этим воспользовались уже для себя", - подчеркнул он.

Б. Жаманбаев также сообщил, что "есть часть эпизодов и известных фактов, которые требуют расследования. В частности, выявлен ряд других бюджетных кредитов, причем в крупных суммах, которые проходили через указанный филиал Народного банка и по сей день, не возвращены. У нас есть предположительные данные, но они требуют дорасследования".

Б. Жаманбаев отметил, что за все время существования службы финансовой полиции в Семипалатинском регионе - это первое такого масштаба преступление, выявленное в банковской деятельности. По его словам, выявить такие преступления довольно сложно, так как "есть трудности, связанные с банковским секретом, банковской тайной".

По данным фактам УФП по Семипалатинскому региону возбужден ряд уголовных дел по ст. 176, ч.3 "Хищение в особо крупных размерах", ст.191 "Незаконная банковская деятельность", ст. 192 "Создание лжепредприятий", несколько дел по ст. 220 "Выдача заведомо безвозвратных кредитов" и другим. Мера пресечения к членам группировки пока не избрана.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Верховный суд РК оставил в силе приговор в отношении изменников Родины 29.07.2005
Руководитель одного из филиалов "Казпочты" задержан за хищение госсредств 29.07.2005
Невзирая на лица 29.07.2005
АлкоГОЛЬ на выдумку хитра 28.07.2005
Виновен и свободен 28.07.2005
В ЮКО при получении взятки задержаны аким сельского округа и его заместитель 28.07.2005
Финполиция Кызылординской области расследует "громкие" дела 27.07.2005
Ошибка, больше ничего... 25.07.2005
В Казахстане разоблачили фальшивого "агента национальной безопасности", охотившегося за богатыми невестами 25.07.2005
Актюбинский политехнический институт осуществлял незаконную образовательную деятельность 22.07.2005

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
19.03.24 Вторник
83. САТБАЕВ Кабылтай
82. ЕДЫГЕНОВ Ерик
76. ГУЛЯЕВ Владимир
72. АЛТАЕВ Базарбай
72. ПРИМКУЛУЛЫ Керим
67. АМАНЖОЛОВА Дина
67. ДЮСЕМБАЕВ Аскербек
66. УТЕСИНОВ Абдрхан
64. БАЖИРОВ Динмухамед
64. ТУРСУНОВ Куанышпек
64. ХАМЗИН Берикбол
61. АХМЕТБЕКОВ Абай
59. НУРЛЫБАЕВ Кайдар
58. ЕРИН Сергей
58. НАУРЫЗБАЕВ Асет
...>>>
20.03.24 Среда
97. НУРЛЫБАЕВ Абдрахман
80. ДЕВЯТКО Василий
76. ДУЙСЕНОВ Дюсембай
76. ОСПАНБЕКОВ Тулеухан
75. БАПАХОВ Галихан
75. ТАЖИЕВ Сагатбек
74. ЖУКОВ Владимир
72. АМИРОВ Самат
72. БЕЛОРУКОВ Николай
71. ГЕЛЛЕРТ Наталья
71. ЗАГОСКИНА Зинаида
70. ДУЛЫБАЕВ Алиакбар
70. САЛИМЖУАРОВ Гани
69. МУКАШЕВ Каирбек
64. КАЗАНТАЕВ Ганибек
...>>>
21.03.24 Четверг
86. ДУШИМОВ Дмитрий
84. БАЙЗАКОВ Сабит
77. ЖАНТАЕВ Жумабек
74. ЛАВРОВ Сергей
74. НУРМАГАНБЕТОВ Жанмырза
73. АШИМОВ Ундасын
73. КАРМАКОВ Владимир
72. МУСАБАЕВ Хаирбек
68. ЗАХАРОВ Владимир
68. КУШЕРБАЕВ Ерик
67. ЧАЙЖУНУСОВ Сержан
64. ТОКСАБА Абай
64. ШУБИНА Светлана
63. АХМЕТОВ Серик
63. КО Константин
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz