АСТАНА. 22 ноября. КАЗИНФОРМ

Сотрудниками Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г.Астана задержан гр. Стишенко, которому инкриминирована ст. 191 УК РК (незаконная банковская деятельность), сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДБЭКП по г.Астана. В мае 2001 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 177 (мошенничество) УК РК.

В 1998 году гр.Стишенко была создана финансовая пирамида с вовлечением огромного количества людей, ставивших целью быстрое обогащение.

Как известно, схема деятельности таких пирамид довольно проста. Каждый выполняет определенные функции: одни завлекают граждан, другие проводят акции, остальные занимаются вопросами организации. Как правило, на эти мероприятия затрачиваются большие средства, которые впоследствии должны окупиться. Постепенно "аккумулируется" денежный поток, поступающий от вовлеченных граждан, который затем оседает в карманах тех, кто стоит у истоков созданной цепочки. Пострадавшими, как правило, оказываются вовлеченные последними лица.

В данном случае гр.Стишенко создал коммандитное товарищество "Стик". Основная его деятельность – строительство. В 1998 году гр.Стишенко заключил договора с гражданами на инвестирование, согласно которым товарищество обязалось выплачивать всем вкладчикам в качестве вознаграждения от 16 до 18% (в зависимости от суммы вклада) ежемесячно. Однако товарищество "Стик" не имело право выполнять банковские операции в качестве основной или дополнительной деятельности. Товариществом было собрано с вкладчиков (530 человек) 21 млн. 713 тыс. тенге.

Первые три месяца проценты выплачивались исправно, на это ушло более 6 млн. тенге, а через некоторое время выплаты прекратились. В мае 2001 года гр. Стишенко был объявлен в розыск.

По словам самого обвиняемого, собранные денежные средства были потрачены на приобретение земельного участка, строительство жилого комплекса и покупку моечного комплекса.

В ходе проверок ДБЭКП было установлено, что около 7 млн. тенге были использованы на приобретение незавершенного строительства 99-ти квартирного дома в мкр. Аль-Фараби. Следствием устанавливается действительное применение остальных денежных средств.

Столичный Департамент финансовой полиции просит всех вкладчиков коммандитного товарищества "Стик" обратиться по адресу: г. Астана, пр. Победы 123, или по телефону 38-00-94, 38-00-92, 38-68-08, к следователю отдела по раскрытию экономических и финансовых преступлений Нураяну Агибаеву.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Астана идентичные факты были пресечены также в отношении директоров ТОО "Акмола Реал" и ТОО "КВЕ".