NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Четверг 28.03.2024 15:39 ast
13:39 msk

Сотрудниками ДБЭКП задержан гражданин, занимавшийся незаконной банковской деятельностью
В 1998 году гр.Стишенко была создана финансовая пирамида с вовлечением огромного количества людей, ставивших целью быстрое обогащение
23.11.2005 / криминал и коррупция

АСТАНА. 22 ноября. КАЗИНФОРМ

Сотрудниками Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г.Астана задержан гр. Стишенко, которому инкриминирована ст. 191 УК РК (незаконная банковская деятельность), сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДБЭКП по г.Астана. В мае 2001 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 177 (мошенничество) УК РК.

В 1998 году гр.Стишенко была создана финансовая пирамида с вовлечением огромного количества людей, ставивших целью быстрое обогащение.

Как известно, схема деятельности таких пирамид довольно проста. Каждый выполняет определенные функции: одни завлекают граждан, другие проводят акции, остальные занимаются вопросами организации. Как правило, на эти мероприятия затрачиваются большие средства, которые впоследствии должны окупиться. Постепенно "аккумулируется" денежный поток, поступающий от вовлеченных граждан, который затем оседает в карманах тех, кто стоит у истоков созданной цепочки. Пострадавшими, как правило, оказываются вовлеченные последними лица.

В данном случае гр.Стишенко создал коммандитное товарищество "Стик". Основная его деятельность – строительство. В 1998 году гр.Стишенко заключил договора с гражданами на инвестирование, согласно которым товарищество обязалось выплачивать всем вкладчикам в качестве вознаграждения от 16 до 18% (в зависимости от суммы вклада) ежемесячно. Однако товарищество "Стик" не имело право выполнять банковские операции в качестве основной или дополнительной деятельности. Товариществом было собрано с вкладчиков (530 человек) 21 млн. 713 тыс. тенге.

Первые три месяца проценты выплачивались исправно, на это ушло более 6 млн. тенге, а через некоторое время выплаты прекратились. В мае 2001 года гр. Стишенко был объявлен в розыск.

По словам самого обвиняемого, собранные денежные средства были потрачены на приобретение земельного участка, строительство жилого комплекса и покупку моечного комплекса.

В ходе проверок ДБЭКП было установлено, что около 7 млн. тенге были использованы на приобретение незавершенного строительства 99-ти квартирного дома в мкр. Аль-Фараби. Следствием устанавливается действительное применение остальных денежных средств.

Столичный Департамент финансовой полиции просит всех вкладчиков коммандитного товарищества "Стик" обратиться по адресу: г. Астана, пр. Победы 123, или по телефону 38-00-94, 38-00-92, 38-68-08, к следователю отдела по раскрытию экономических и финансовых преступлений Нураяну Агибаеву.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Астана идентичные факты были пресечены также в отношении директоров ТОО "Акмола Реал" и ТОО "КВЕ".


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Уголовное дело в отношении экс-руководителя Семипалатинского филиала АО "Народный банк Казахстана" передано в суд 30.11.2005
...А вместо "фомки" - "мышка" и ПК 30.11.2005
Финполиция задержала сестер-близнецов по подозрению в мошенничестве 29.11.2005
Криминально-коммерческие приключения казахстанского полицейского в России 29.11.2005
Отделка кадров 28.11.2005
Виновен и... свободен 28.11.2005
В СКО за 7 месяцев возбуждено 4 уголовных дела по коррупционным правонарушениям 28.11.2005
Погиб начальник ГУВД Аркалыка 25.11.2005
Южно-Казахстанский областной суд вынес свой вердикт в отношении "Тайсона" 24.11.2005
Генеральной прокуратурой выявлены нарушения, ущемляющие права отдельных абитуриентов при поступлении в вузы 23.11.2005

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.03.24 Четверг
77. САДВАКАСОВ Джаныбек
77. ТУРЕКУЛОВ Абдикарим
76. АБДАКИМОВ Абдижаппар
75. САРИЕВА Рысты
69. ШАЙМАРДАНОВ Жасулан
68. СИНГАЛИЕВА Нурия
67. АБДУЛЛАЕВ Марат
64. ЕРАЛИЕВ Абзал
64. РУСТЕМБАЕВ Базархан
63. КУТКОЖА Парасат
61. БЕЛОГРИВЫЙ Леонид
60. ДОСЖАН Ардак
58. ГАБДУЛИН Канат
55. РАХИЛЬКИН Аркадий
54. БИМЕНДИН Нуржан
...>>>
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz