REUTERS, Астана, 02.11.06, заголовок KASE

Финансовая полиция Казахстана возбудила уголовное дело в отношении бывшего руководителя небольшого банка Валют-Транзит Андрея Белялова, подозревая его в злоупотреблении полномочиями и лжепредпринимательства.

Об этом заявил в четверг первый заместитель председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиции) Рустам Ибраимов.

В начале октября британская финансовая компания BPA International сообщила, что покупает пакет акций Валют-Транзит-банка, испытывающего трудности с выполнением своих обязательств, и предложила властям план его реабилитации.

Белялов отрицает, что нарушал закон и сейчас помещен под домашний арест, сообщил представитель финансовой полиции.

Ибраимов утверждает, что банк перечислил на счет одного из "лжепредприятий" 1,7 миллиарда тенге ($13 миллионов), которые затем были переведены двум другим фирмам, и в итоге оказались на лицевом счете Белялова.

Документы о сделках с аффилированными фирмами бывшее руководство банка, по словам Ибраимова, пыталось уничтожить. Следователи нашли оригиналы документов на чердаке здания банка, в отсеке отопления и в бильярдной.

"Белялов заявляет, что он к этим делам непричастен. Тогда какой был смысл эти документы прятать по разным углам?", - сказал Ибраимов на пресс-конференции.

Он сообщил, что финполиция получила письмо новых руководителей банка, указавших на попытку их предшественников вывести активы на счета родственников и аффилированных компаний.

Сейчас в Казахстане проходит объявленная правительством амнистия имущества и, по словам Ибраимова, финполиция пресекла попытку вывести активы Валют-Транзита под прикрытием этой акции.

Агентство финансового надзора Казахстана еще не приняло решения относительно лицензии банка, который не погасил в срок в конце сентября облигации на $10 миллионов.

-----

Банкиры-махинаторы держат ответ – Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК
АСТАНА. 2 ноября. КАЗИНФОРМ /Айгуль Тулекбаева/

Об уголовных делах в банковской сфере сегодня на отчетной пресс-конференции по итогам 10 месяцев работы сообщил первый заместитель председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Рустам Ибраимов, передает Казинформ.

Р. Ибраимов напомнил о деле "Наурызбанка", по которому к уголовной ответственности привлечено 11 человек. "В настоящее время пять человек преданы суду, в том числе заместитель правления банка. Семь человек объявлены в розыск вместе с председателем правления", - сказал он. Причиненный вкладчикам и государственным структурам ущерб оценивается в 4,5 млрд. тенге. "По этому делу мы провели мероприятия и наложили арест на имущество банка на сумму 5,6 млрд. тенге", - сообщил Р. Ибраимов. После того, как суд рассмотрит дело, будет решен вопрос об имуществе банка, определена процедура с тем, чтобы возместить ущерб и вкладчикам, и госструктурам.

Большой резонанс в обществе вызвала ситуация с некогда крепким "ВалютТранзит Банком". Как известно, здесь уже произошла смена руководства. Возбуждены уголовные дела на бывшего руководителя банка Андрея Беляева и ряд сотрудников по фактам лжепредпринимательства и злоупотребления полномочиями. По словам Р. Ибраимова, следствие выявило, что с ведома А.Беляева на одну из работниц банка была открыта фирма "Сантория", и на эту фирму со счетов банка перечислены 1,7 млрд. тенге, затем эти деньги "переместились" на счета двух других лжепредприятий, и после – на личный счет банкира.

"После того, как были возбуждены уголовные дела, работники банка принялись активно уничтожать документы. И нам это стало известно. Мы предлагали добровольно выдать документы", - отметил Р. Ибраимов. В ходе следствия банком не были предоставлены кредитные досье ТОО "Сантория" и ряда других организаций. Работники банка уверяли, что часть документов была утеряна в результате подтопления в архиве, который находится в другом здании. Тогда как осмотр помещения вызвал большие сомнения в этом. Две сумки с оригиналами бухгалтерских документов аффилиированных с банком организаций были обнаружены на чердаке здания банковской группы, часть из них была порвана.

В настоящее время руководители банка сообщили финполиции, что бывшие работники "по указанию Беляева пытаются вывести ресурсы банка в другие структуры". При этом они используют следующую схему – передают имущество, находящееся в различных областях нашей страны, с тем, чтобы другие лица легализовали его в рамках объявленной акции. "Мы вовремя приняли меры, и эти попытки сейчас пресекаются", – сказал первый зампредседателя АБЭКП.