"Хабар", 7 декабря

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Атырауской области завершено расследование беспрецедентного по масштабам уголовного дела, в итоге составившего 283 тома. За два года группа преступников, создавшая целую сеть фиктивных фирм, открытых на подставных или давно умерших людей, обналичила и незаконно легализовала 1 миллиард 700 миллионов тенге. Также группа занималась рейдерством, захватывая предприятия бывших партнеров по бизнесу. Налоговые потери бюджета от деятельности преступной группы превысили 1 миллиард 300 миллионов тенге. В поле зрения финансовых полицейских группа молодых предпринимателей, торгующих бензином, попала после того, как несколько раз со счетов их фирм были сняты крупные суммы наличных денег. Попытки отыскать предприятия по их юридическим адресам успеха не имели – адреса были фиктивными. А еще выяснилось, что учредитель одной из фирм скончался за несколько месяцев до ее регистрации.

Амирхан Естаев, начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Атырауской области:

- Необходим был час пик, когда мы берем их с поличным. Получив очередную информацию, что настоящая фирма намерена свои лжепредприятия закрыть в течение недели при выходе из банка, был задержан кассир ТОО "Центурион", значившийся там учредителем, Абу Мухтасар, который получил наличными по поддельным подписям и поддельной чековой книжке 25 миллионов тенге.

При расследовании было установлено, что незаконным обналичиванием и легализацией крупных сумм преступная группа занималась два года. Кроме этого, преступники в крупных объемах торговали бензином и моторным маслом, получая сотни миллионов тенге прибыли, с которой не уплачивались налоги. Уходить от налогов позволяла сеть фирм-однодневок, которые по документам должны были делать отчисления в бюджет. Имущества, приобретенного незаконным путем и оформленного на родственников и друзей, в ходе расследования было выявлено на 450 миллионов тенге. По словам начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Атырауской области Амирхана Естаева, следственные действия проводились по 5 областям Казахстана – Атырауской, Мангистауской, Южно-Казахстанской, городам Уральск, Алматы и Астана. Перед судом предстанут шесть человек. Сразу по нескольким статьям уголовного кодекса они обвиняются в лжепредпринимательской деятельности, незаконном обналичивании денег и уклонении от налогов в особо крупных размерах.