Караганда. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

В Караганде (адмцентр Карагандинской области Казахстана, в центре) задержаны восемь членов правления и руководителей отделов ликвидированного "Валют-Транзит банка".

В отношении семерых их них избрана мера пресечения "арест". В отношении восьмой женщины - "домашний арест", так как она находится на пятом месяце беременности, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пятницу в областной полиции.

Среди задержанных - бывший председатель правления банка Ботагоз Копеева, заместитель председателя правления Светлана Панфилова, один из руководителей банковской группы Лариса Ким.

Бывшие руководители банка, уголовно дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Казахстана - "Лжепредпринимательство" и "Злоупотребление полномочиями вопреки интересам коммерческой организации".

По одной из версий следствия, бывшие руководители банка, в том числе экс-президент Андрей Беляев незаконно выводили активы финансовой группы на счета других фирм.

При проведении предварительной проверки документации банка накануне возбуждения уголовного дела сотрудниками областной прокуратуры были выявлены факты незаконного отчуждения активов банка, в частности, 100% уставного капитала ТОО "Валют-Транзит Ломбард", акций АО "Компания по страхованию жизни "Валют-Транзит Life", АО "Страховая компания "Валют-Транзит Полис" и АО "Накопительный пенсионный "Валют-Транзит Фонд", сообщил "ИФ-Казахстан" помощник прокурора области Жанкозы Накишев.

"Активы стекались на счета Андрея Беляева и аффилированных фирм", - добавил он.

В ходе расследования установлено более 270 аффилированных предприятий, по которым проводятся налоговая и аудиторские проверки.

Двухмесячный срок расследования по уголовному делу в отношении экс-президента ликвидированного АО "Валют-Транзит банк" А.Беляева истекает 15 апреля. Будет ли дело передано в суд, либо продлено для дальнейшего расследования, в пресс-службе финполиции не сообщают.

А.Беляев находится под домашним арестом. Он также подозревается в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса - "Лжепредпринимательство" и "Злоупотребление полномочиями вопреки интересам коммерческой организации".

Рассматривать уголовное дело в отношении экс-президента банка будет один из районных судов Караганды.

Госагентство по финнадзору в конце декабря прошлого года отозвало у АО "Валют-Транзит банк" лицензию на проведение банковских операций и затем обратилось с иском в суд о принудительной ликвидации банка.

Межрайонный экономический суд Караганды вынес решение о принудительной ликвидации АО "Валют-Транзит банк", которое 1 марта вступило в законную силу.