Караганда. 7 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

Экс-президенту ликвидированного "Валют-Транзит банка" Андрею Беляеву (Белялову) инкриминируются преступления по 4-м статьям Уголовного кодекса (УК) Казахстана.

К обвинениям по двум статьям УК: "лжепредпринимательство" (ст. 192) и "злоупотребление полномочиями вопреки интересам службы в коммерческих и иных организациях" (ст. 228) - к настоящему времени следствием добавлены обвинения в "незаконном использовании денежных средств банка" (ст. 220) и "подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград" (ст. 325), сообщила в субботу агентству "Интерфакс-Казахстан" адвокат А.Беляева Лидия Шмакова.

По ее словам, уголовное дело в отношении А.Беляева на данный момент превышает 30 томов, в рамках расследования проведено более 100 экспертиз.

"Ни в одном документе, по которому проводилось экспертное исследование, нет подписи моего подзащитного", - отметила Л.Шмакова.

"Мой подзащитный свою вину не признает и в отношении группы сотрудников банка, задержанной накануне, ничего пояснить не может", - добавила она.

Ранее сообщалось об аресте восьми членов правления и руководителей отделов ликвидированного "Валют-Транзит банка". Бывшие руководители банка, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК - "Лжепредпринимательство" и "Злоупотребление полномочиями вопреки интересам коммерческой организации".

По одной из версий следствия, бывшие руководители банка, в том числе экс-президент А.Беляев, незаконно выводили активы финансовой группы на счета других фирм.

Двухмесячный срок расследования по уголовному делу в отношении А.Беляева истекает 15 апреля.

Как сообщил в субботу агентству "Интерфакс-Казахстан" по телефону руководитель следственно-оперативной группы госагентства по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями (финполиция) Талгат Татубаев, в предстоящий вторник состоится пресс-конференция, на которой финполиция планирует изложить ход расследования уголовного дела и сообщить, будет ли дело передано в суд, либо продлено расследование.

Госагентство по финнадзору в конце декабря прошлого года отозвало у АО "Валют-Транзит банк" лицензию на проведение банковских операций и затем обратилось с иском в суд о принудительной ликвидации банка.

Межрайонный экономический суд Караганды вынес решение о принудительной ликвидации АО "Валют-Транзит банк", которое 1 марта вступило в законную силу.