Гульмира МАТХАЛИКОВА, "Экспресс-К", 21 июня

Столичная финполиция столкнулась с новым видом мошенничества, который раскрутили сотрудники местных банков. В департаменте за последние два месяца возбуждено уже 25 уголовных дел по аферам, успешно проведенным работниками финансовых учреждений.

Еще год назад департамент финансовой полиции был завален заявлениями от пострадавших в земельных скандалах. Но после нескольких громких судебных разбирательств по фактам незаконной продажи участков этот вид мошенничества отошел на задний план. Теперь аферисты работают в другом направлении.

- Хотел бы отметить рост мошенничества в кредитной сфере, - говорит начальник департамента по борьбе с коррупционными и экономическими преступлениями Астаны Абзал Каримов. - Схема их очень интересна: граждане идут в банк за кредитом, сдают документы, подписывают официальные бумаги. Многие из них потом получают отказ, однако все бумаги остаются в том же банке. Вот их-то и используют аферисты.

По словам г-на Каримова, с этими документами мошенники идут в большие магазины, где в кредит продают бытовую технику и мобильные телефоны. По чужим документам они набирают товар, а затем продают его.

- А в итоге через некоторое время из банка ничего не подозревающему человеку приходит извещение об имеющейся задолженности, - рассказывает о столичных махинациях представитель финполиции.

Все эти дела сейчас находятся на стадии расследования. В числе подозреваемых не только сотрудники банков, но и консультанты из супермаркетов.

Абзал Каримов поведал журналистам и о другом аферисте, который "работал", прикрываясь корочкой оперативника Комитета национальной безопасности. Он зарабатывал на жизнь, продавая строительным компаниям земельные участки по липовым акиматовским бумагам. А свое удостоверение он демонстрировал, чтобы вызвать большее доверие у своих жертв.

- Он успел продать чужой участок размером 0,17 га за 110 тысяч долларов, - продолжает начальник департамента финполиции Астаны. - Потом выяснилось, что эту землю аферист уже выставлял на торги: тогда ему удалось заработать на ней 55 тысяч долларов. Плюс по поддельным документам на землю он реализовал еще 8 участков в микрорайоне "Юго-Восток" и поселке Кощи.

Лжечекиста арестовали. А по изъятым фальшивым госактам на землю и выпискам из решений акима проводятся экспертизы. Под подозрение попали и сотрудники земельного управления.

-----

www.finpol.kz, 21 июня

Сегодня начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Астана Абзал Каримов на пресс-конференции огласил приговоры суда по ранее озвученным коррупционным уголовным делам.

ДБЭКП по г.Астана в первом полугодии текущего года достигнуты хорошие показатели по направлению уголовных дел в суд.

Преданы суду судьи Алматинского районного суда по г. Астана, начальник отдела регистрации недвижимого имущества РГП "Центр недвижимости" по г. Астана, сотрудники Налогового комитета, главный специалист аппарата Акима поселка "Интернациональный" района Алматы, специалист Управления финансового контроля и государственных закупок по г. Астана, сотрудники ДВД и иные представители государственных структур...

На днях, за получение взятки в размере 10 000 тенге к 7 годам лишения свободы приговорен сотрудник полиции УВД района Алматы ДВД г. Астана Б.А. Бегманов. На 3 года лишения свободы осужден контролер-ревизор Управления финансового контроля по г. Астана, который получил взятку в размере 250 000 тенге. На три года условно осужден начальник ГУ отдела строительства Целиноградского района Акмолинской области, Кельденов М.А., который был разоблачен в получении взятки в виде автомобиля марки "Мерседес-Бенц" стоимостью 15 тыс. долларов США за предоставление 5 земельных участков.

В суд на рассмотрение направлены уголовное дело, озвученное на пресс-конференции еще в период бума, связанного с рассмотрением кандидатур для получения жилья по государственной жилищной программе. На днях в суд направлены 20 эпизодов, связанных с предоставлением жилья в рамках Государственной программы развития жилищного строительства. Еще 100 эпизодов находятся на стадии направления в суд. В результате проведения доследственной проверки всего установлено 8 участников преступления.

Сотрудники ДБЭКП по г. Астана возбудили уголовное дело в отношении некоего Сакена Нурушева, который умудрился подделать служебное удостоверение сотрудника КНБ РК. Воспользовавшись служебным удостоверением и войдя в доверие к директору одного из столичных предприятий, он предложил директору предприятия приобрести в собственность земельный участок размером 0,17 га, расположенный по улице Манаса-Вавилова, с решением аукциона-тендера, за 110 тыс. долларов США. Для наглядности предоставил потерпевшему подложные официальные документы, а именно электронную топографическую съемку, выписку из акимата г. Астана о предоставлении земельного участка в собственность и поддельный акт на право частной собственности на земельный участок. В ходе предварительного следствия установлено, что Нурушев продал тот же участок и другому гражданину за 55 тысяч долларов США, предоставив поддельные официальные документы с оттисками печатей государственных органов. Более того, данному гражданину Нурушев продал еще 3 земельных участка в микрорайоне "Юго-Восток" за 25 тыс. долларов США. Установлено и то, что по поддельным документам на 5 земельных участков в поселке Кощи Нурушев также получил от некой гражданки 12 тыс. долларов США. Согласно ответа с ГУ "Управления земельных отношений г. Астаны" незаконно проданные Нурушевым земельные участки принадлежат другим собственникам, на аукцион не выставлялись. В настоящее время Нурушев находится под арестом, по изъятым поддельным государственным актам на землю и выписки из решений Акима г. Астаны проводятся экспертизы.

Также в производстве столичного Департамента находится уголовное дело в отношении руководителей ТОО ФК "Актив" по 2 статьям Уголовного кодекса, предусматривающих присвоение и растрату вверенного чужого имущества в крупном размере и мошенничество в крупном размере. Среди похищенных денежных средств более 394 млн. тенге составляют бюджетные денежные средства, которые были предназначены для приобретения квартир для работников центральных государственных органов. Остальные деньги дольщиков жилых комплексов "Независимость", "Караван-1", "Караван-2", "Достык", "Аль-Фараби". Дольщиками оказались более тысячи человек. Уголовное дело трудоемкое и в настоящее время проводится аудит деятельности ТОО ФК "Актив", проводятся соответствующие экспертизы.

Рост мошенничеств в сфере земельных отношений в 2006 году в текущем году сменился ростом мошенничеств в кредитной сфере. Только в производстве ДБЭКП по г. Астана находится 25 уголовных "кредитных" дел. Интересна "схема" нового вида мошенничества по "кредитным" делам. В некоторых уголовных делах напрямую задействованы банковские служащие. Схема такова: в целях получения кредита граждане заполняют официальные бланки и в соответствии с требованиями подписывают их. Получив ответ об отказе в получении кредита, клиент уходит. Некоторые из банковских служащих изыскали способ использования документов в магазинах, предоставляющих бытовые товары или средства мобильной связи в кредит. Отовариваясь в подобных магазинах, банковский служащий продает приобретенное имущество. В итоге через определенный промежуток времени извещение приходит к ничего не подозревающему клиенту банка.