www.finpol.kz, 3 июля

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по ЗКО возбуждено уголовное дело по факту создания лжепредприятия и легализации имущества, заведомо добытого незаконным путем директором ОАО "Кайнар"...

Так, в 1999 году в г.Астана гр. Х. заключил договор с АОЗТ "Продовольственная контрактная корпорация" по хранению зерна государственного ресурса и продуктов его переработки. ОАО "Кайнар" не имея своих помещений, предназначенных для хранения зерна, гр.Х. заключил второй договор с ЗАО ЗКХП "Аккайнар" по аренде складских помещений, директором которого являлась гр.Ч.

В соответствии с заключенными договорами, на складские помещения ЗАО КХП "Аккайнар" было помещено зерно государственного резерва АОЗТ "Продовольственная контрактная корпорация" в количестве 522 тонн.

С 2001-2003 годы гр.Х., используя свое положение, вступив в предварительный сговор с гр.Ч. и директором ООО "Виррон" гр.А. (г.Саратов РФ) (учредителями являлись гр.Х. и гр.Ч.), совершил хищение зерна в количестве 514,236 тонн, стоимостью 4 800 000 тенге, принадлежащего АОЗТ "Продовольственная контрактная корпорация", причинив тем самым крупный ущерб данному предприятию.

На этом преступные действия гр.Х., гр.А., и гр.Ч. не закончились.

Гр.Х. открыл на имя некоего гр.Р. лжепредприятие ТОО "Экос", которое использовал в своих преступных целях.

ТОО "Экос" закупило у частных сельхозпроизводителей зерно, которое сначало по фиктивному договору было реализовано ОАО "Кайнар", затем по второму фиктивному договору зерно в количестве 10 338,838 тонн на общую сумму 108 377 674 тенге, включая НДС в сумме 14 948 643 тенге в полном объеме реализовалось ЗАО ЗКХП "Аккайнар" по той же цене.

Далее, ЗАО ЗК КХП "Аккайнар" в период с 20.09.2001г. по 18.11.2001г. экспортировало зерно мягких сортов пшеницы 3-го класса в адрес ООО "Виррон", ООО "Грейн-Гея" (РФ г.Саратов), а также в адрес фирмы "Golden Baty" (Объединенные Арабские Эмираты), в общем объеме 15 768,93 тонн на общую сумму 167 119 937,9 тенге.

После чего гр.Ч. обратилась в НК по ЗКО с заявлением о возмещении налога на добавленную стоимость. Фактически, указанные объемы пшеницы были приобретены у частных сельхозпроизводителей, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость. Но, на основании поданных заявлений, из бюджета государства ЗАО ЗКХП "Аккайнар" были возмещены суммы НДС по экспертным операциям в размере 27 596 869 тенге.

В результате чего государству приченен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Сотрудниками финансовой полиции гр.Х. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.176 ч.3 п. "б" (присвоение и растрата вверенного чужого имущества в крупном размере), 177 ч.3 п. "б" (мошенничество, совершенное в крупном размере), 192 (лжепредпринимательство), 193 ч.3 п "в" (легализация денежных средств приобретенного незаконным путем в крупных размерах организованной группой), 327 ч.1 (самоуправство) УК РК.

В настоящее время уголовное дело окончено производством и направлено для рассмотрения в суд.