www.finpol.kz, 30 июля

АБЭКП РК 22.07.2007г. в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен подпольный завод по производству нефтепродуктов в г.Шымкент. 27.07.2007г. по данному факту возбуждено уголовное дело №07510005100214 по ст. 190 ч.2 УК РК в отношении директора ТОО "Закир", который в группе лиц без соответствующей лицензии организовал производство для хранения и реализации горюче-смазочных материалов.

ДБЭКП по г.Астана 15.05.2007г. возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК по факту обналичивания денежных средств в сумме 140 млн.тенге (1,1 млн.долларов США) через ТОО "Прохлада и К" в филиале "Международного банка "Алма-Ата". Установлено, что гр-н "В" зарегистрировал в органах юстиции на подставных лиц ТОО "Сандэкс" и ТОО "СК Бирсуат" без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Через ТОО "Прохлада и К", "Сандэкс" и "СК Бирсуат" данным гражданином обналичены свыше 2 млрд. тенге

ДБЭКП по г.Астана 20.07.2007 года возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК по факту регистрации лжепредприятия ТОО "Астана Комфорт" в Управление юстиции по г.Астана от 05.2004 года без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, уклонились от уплаты налогов по заключению специалиста налогового комитета района Алматы г.Астана на сумму 158 193 380 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы 09.07.2007 года возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п."б УК РК в отношении директора ТОО "Сименс", который без лицензии осуществлял предпринимательскую деятельность по окозании сервисного обслуживания по технической эксплуатации сетей и линий связи для ОАО "Казахтелеком", с извлечением дохода на сумму 278 230 930 тенге.

ДБЭКП по Атырауской области 17.07.2007г. возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК в отношении гр. "Л" и неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью освобождения от налогов и получения имущественной выгоды, создали лжепредприятие – ТОО "Пролинк Экспресс", зарегистрировав его на чужое имя, осуществляли обналичивание денежных средств в крупных размерах, причинив ущерб государству на общую сумму 745 000 000 тенге.

ДБЭКП по Акмолинской области 12.07.2007 года возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.1 УК РК в отношении гр. "М", который организовал подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции, а именно коньяк "Казахстанский" в количестве 1092 бутылок, водка "Хаома" в количестве 245 бутылок на общую сумму 697 860 тенге.

ДБЭКП по Павлодарской области 02.07.2007г. в результате разработки производителя аклогольной продукции ТОО "Три Нити Компании" (г.Павлодар) выявлена партия алкогольной продукции с поддельными УКМ в количестве 24 тыс.бутылок на сумму 4,08 млн.тенге в адрес ТОО "Иртышпромснаб" г. Усть-Каменогорск. В результате ОРМ в производственных помещениях ТОО "Три Нити Компании" изъято из незаконного оборота 59 тыс.бутылок с поддельными УКМ на сумму 10,03 млн.тенге, а также свыше 400 тыс. поддельных УКМ. 7 июля 2007 года пресечена незаконная деятельность подпольного цеха по производству минеральной воды "Сары-Агаш", где изъято 2 178 упаковок поддельной продукции и более 37 тыс. этикеток с логотипом "Сары-Агаш".

ДБЭКП по Мангистауской области 12.02.2007 года возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п."б" УК РК в отношении руководителей АО "Каражанбасмунай", которые в 2002 году нарушая условия лицензирования добыли нефть в количестве 463,523 тонн, с извлечением дохода на сумму 9 104 671 700 тенге. 13.07.2006 года возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п. "б" УК РК в отношении руководства ТОО "Бузачи Оперейтинг", которые с целью получения материальной выгоды, без лицензии и своевременного оформления скважин, незаконно добыли нефть в количестве 33 224 тонн. Сумма ущерба составила 1 237 835 538 тенге. 10.07.2007 года возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 УК РК в отношении руководства ТОО "Каракудукмунай", которые с целью получения выгоды, без специального разрешения (лицензии) выполнили работы по сжиганию попутного газа в объеме 8 900 тыс.куб.м. с извлечением дохода в сумме 158 170 558 тенге.