www.finpol.kz, 11 октября

Следственным департаментом Агентства возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п."б" УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) по факту растраты вверенного чужого имущества, путем продажи имущественного комплекса РГП "Казахдорстрой" стоимостью 760 800 000 тенге по заниженной цене за 48 750 000 тенге в ТОО "Торговый центр "Жана Курылыс", тем самым причинив ущерб государству на сумму 712 050 000 тенге.

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.4 п."а" УК РК (Получение взятки) в отношении судебного исполнителя Администратора судов г.Астана гр. Б., который был задержан при получении взятки в сумме 200 долларов США и 6000 тенге от гр. Т., за непривлечение к административной ответственности.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.192 ч.2 п."б" УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении граждан Х., М., Г. и неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью освобождения от уплаты налогов и извлечения иной имущественной выгоды, зарегистрировали лжепредприятие ТОО "Никсем-плюс" и при проведении финансовых операций уклонились от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 9 896 424 тенге.

ДБЭКП по Акмолинской области возбуждены уголовные дела по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении бывшего главного специалиста отдела таможенных доходов ДТК по Акмолинской области гр. К., который путем обмана директора ТОО "Намыс" гр. У., представителя ТОО "Сервис Трейд" гр. К., получил денежные средства в сумме 5 507 865 тенге, предназначенные для уплаты налогов и присвоил их.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.1 УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении гр. Т., которая не имея лицензии осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере реализации продуктов питания, подлежащих обязательному лицензированию, с извлечением дохода на общую сумму 1 604 376 тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.4 п."а" УК РК (Получение взятки) в отношении налогового инспектора Налогового комитета по ЗКО гр. М., который путем вымогательства получил взятку от индивидуального предпринимателя гр. М. в виде автосигнализации марки "Томагавк" стоимостью 28 000 тенге, за осуществление покровительства и не вмешательства в предпринимательскую деятельность.
ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п."б" УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении директора представительства компании "Хенбридж Интернешнл ЛЛП" гр. Т., который не имея лицензии занимался предпринимательской деятельностью по отгрузке сырой нефти на станции Уштобе, Мангышлак в количестве 6900 тонн, с извлечением дохода на общую сумму 191 076 908 тенге.

ДБЭКП по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководства ОАО "Каскор Сервис", которые с целью получения материальной выгоды, путем внесения в декларации искаженных данных, уклонились от уплаты НДС на общую сумму 8 245 002 тенге.

ДБЭКП по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.1 УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении руководителей АО "Каражанбасмунай", которые в период с 2001 по 2003 год осуществляли предпринимательскую деятельность без специального разрешения Министерства экономики и минеральных ресурсов РК, сверх лимита сожгли попутный газ в объеме 3,44 млн. куб., причинив ущерб государству на сумму 817 691 тенге.