Аскар ДЖАЛДИНОВ, "Литер", 16 октября

Недавно атырауские финансовые полицейские начали расследование по одному из самых крупных уголовных дел в области по лжепредпринимательству и обналичиванию денег. Сотрудникам финпола удалось раскрыть четко отлаженную схему махинаций с использованием десятка фирм-однодневок. При этом лжепредприятия были зарегистрированы в Алматы, хотя действовали они в Атырау и других регионах Казахстана. На сегодняшний день сумма ущерба государству в виде неуплаченных налогов составила более 6 миллиардов тенге.

"Деятельность" этих фирм заключалась во взаимоотношениях с Атырауским НПЗ. Оформлялись фиктивные сделки купли-продажи нефтепродуктов, затем на счета тех самых лжепредприятий перегонялись деньги. Потом создатели этой схемы приходили в банки и снимали всю наличность. Причем всеми махинациями занимались одни и те же лица, формально выступавшие от имени этих фирм. Все они обретались по одному адресу, в одной квартире, где находились все печати и бланки.

В рамках этого уголовного дела полицейские произвели 40 выемок документов в 9 банках в Алматы и Атырау, регистрационных и иных бумаг в налоговых комитетах и департаментах юстиции различных регионов. Одновременно были проведены 10 обысков по месту жительства подозреваемых лиц. Уголовные дела возбуждены по 15 фигурантам, пятерых из них взяли под стражу. Им предъявлены обвинения в лжепредпринимательстве, легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем в составе организованной преступной группы.

Пока неизвестно, привлекаются ли к ответственности должностные лица Атырауского НПЗ.

Надо сказать, что у департамента финансовой полиции Атырауской области уже имеется опыт раскрытия подобных преступлений. Недавно силовики закончили расследование уголовных дел по ТОО "Центурион" и АО "Атыраубалык", которые "грешили" подобными темными делами.