www.finpol.kz, 19 ноября

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п. "б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. Ю. который путем оформления 42-х микрокредитов по подложным документам, похитил денежные средства ТОО Микрокредитная организация "Альянс Concumer Finance" на общую сумму 12 810 000 тенге.

ДБЭКП по Акмолинской области возбуждено уголовное дело по ст.314 ч.2 УК РК (Служебный подлог) в отношении акима одного из сельских округов Зерендинского района гр. А. который выписал подложное гарантийное письмо от имени Акимата для ТОО на получение дизельного топлива, для проведения весенних полевых работ.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении директора АО "Продовольственная контрактная корпорация" гр. А. который путем обмана, выписывая от имени представительства АО ряд фиктивных нарядов на отпуск зерна пшеницы с пункта хранения, совершил хищение зерна, причинив ущерб государству на сумму 700 000 тенге.

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ст.314 ч.2 УК РК (Служебный подлог) в отношении заместителя акима одного из районов области гр. С. и членов приемочной комиссии, которые при принятии объекта по реконструкции сельского водопровода, подделав официальные документы подписали акт о приеме объекта, несмотря на то, что работы были выполнены не в полном объеме.

ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п. "б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. Д., которая в сговоре с гражданами Б., А., и К., для получения кредита в "Альянс Банке" использовали подложные документы и заполнив анкетные данные на 30 человек, незаконно сняли денежные средства со счетов в "Альянс Банке" у граждан С., С., Б., К., А., Д., и А., на общую сумму 1 899 084 тенге и растратили их по собственному усмотрению.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п. "б" УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении гр. А., которая по предварительному сговору с неустановленными лицами, без соответствующей регистрации в налоговых органах, используя учредительные документы лжепредприятия ТОО "Алтын Агро-1", осуществляла предпринимательскую деятельность по закупу и реализации запасных частей к сельскохозяйственной технике с извлечением дохода на общую сумму 38 395 491 тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководителей ТОО, которые в 2005 году, путем внесения в декларации по НДС заведомо искаженных данных о реализации 2 538 тонн зерна пшеницы, уклонились от уплаты налогов на сумму 5 000 100 тенге.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.192 ч.2 п. "б" УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. С., который по предварительному сговору с гражданами С., и А., зарегистрировали на имя С., лжепредприятие ТОО "Почин-2007" и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, путем заключения фиктивных договоров, обналичили денежные средства на общую сумму 5 447 344 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждены уголовные дела по ст.ст.222 ч.1 (Уклонение от уплаты налогов с организаций), 218 УК РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) в отношении бухгалтера отдела образования и спорта одного из районов области гр. Б., которая нарушив правила ведения бухгалтерского учета, уклонилась от уплаты налогов на сумму 2 900 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждены уголовные дела по ст.209 ч.1 УК РК (Экономическая контрабанда) в отношении гр.гр. У., П. и Е., которые помимо таможенного контроля переместили через таможенную границу Республики Казахстан лом и отходы черных металлов на общую сумму 16 200 000 тенге.