www.finpol.kz, 18 марта

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) по факту создания лжепредприятия – ТОО "Дахат" на имя гр. Д. без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды и уклонения от уплаты налогов на сумму 17 014 940 тенге.

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.192 ч.2 п."б" УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. Р. и гр. С., которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, вступив в предварительный сговор, создали лжепредприятие - ТОО "Сни-НС" с целью обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налогов на общую сумму 29 355 376 тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководства ТОО, которые путем внесения в декларации искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 19 742 115 тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.314 ч.1 УК РК (Служебный подлог) в отношении должностного лица ГУ "Профессионально-технический лицей №3" г.Актобе гр. Х., которая в целях извлечения выгод и преимуществ для себя внесла в официальный документ заведомо ложные сведения и выдала подложный документ – свидетельство на имя гр. Б. об окончании профессионального лицея.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.218 УК РК (Нарушение правил бухгалтерского учета) в отношении бухгалтера ТОО гр. С., которая, будучи лицом уполномоченным для ведения бухгалтерского учета, внесла заведомо ложные сведения в налоговую отчетность, в результате чего причинен ущерб государству на общую сумму 29 933 490 тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.209 ч.1 УК РК (Экономическая контрабанда) в отношении гр. Ж., который помимо таможенного контроля, переместил через государственную границу РК продукты питания на общую сумму 1 256 200 тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.330 ч.2 УК РК (Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан) в отношении гр. Р., который, на автомашине с контрабандным товаром, без установленных документов и надлежащего разрешения, в группе лиц по предварительному сговору незаконно пересек Государственную границу Республики Казахстан.

ДБЭКП по Атырауской области возбуждены уголовные дела по ст.ст.177 ч.3 (Мошенничество), 220 ч.1 УК РК (Незаконное использование денежных средств банка) в отношении должностного лица АО АФ "Банк Центр Кредит" гр. Б., который с целью незаконного использования денежных средств банка, по предварительному сговору с менеджером гр. Ш., используя чужие пароли сотрудников банка для входа в карточный модуль, без их ведома, произвел одобрения на открытие карточных счетов на вымышленных им лиц, а также одобрение на выдачу последними кредитных лимитов в виде денежных средств на общую сумму 7 000 000 тенге, которые в последующем гр. Ш. снимались через пост-терминалы и банкоматы данного банка и передавались гр. Б.

ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.4 п."г" УК РК (Получение взятки) в отношении должностного лица ГУ "Профессиональная школа №2" гр. Д., которая получила взятку в сумме 25 500 тенге от гр. А. за выдачу свидетельства о профессиональном обучении без посещения занятий и сдачи экзаменов.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.2 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. С., который путем внесения в декларацию искаженных данных о доходах уклонился от уплаты налогов на общую сумму 7 510 657 тенге.

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.ст.28, 312 ч.2 УК РК (Дача взятки) в отношении гр. Ш., который подстрекал гр. М. к даче взятки в сумме 50 000 тенге должностным лицам Департамента юстиции по Карагандинской области для снятия обременения с магазина, находящегося в качестве залогового обеспечения в АО "Валют Транзит Банк".

ДБЭКП по СКО возбуждено уголовное дело по ст.ст.307 ч.1 (Злоупотребление должностными полномочиями), 314 ч.1 УК РК (Служебный подлог) в отношении директора одной из средних школ области гр. М., которая злоупотребляя должностными полномочиями, путем внесения ложных сведений в табеля учета рабочего времени о количестве часов, отработанных гр. М. и гр. М., незаконно начислила и выплатила заработную плату, причинив ущерб государству на общую сумму 361 100 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. К., который путем внесения в декларацию искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 225 000 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. К., который путем внесения в налоговую декларацию искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 76 400 000 тенге.