www.finpol.kz, 16 апреля

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.218 УК РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) в отношении директора ТОО гр. Т., которая внесла заведомо ложные сведения о финансово–хозяйственной деятельности предприятия, уклонившись от уплаты налогов на общую сумму 60 702 960 тенге.

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.2 УК РК (Получение взятки) в отношении должностного лица Налогового комитета одного из районов г.Астаны гр. Б., который получил взятку в сумме 1 900 долларов США от индивидуального предпринимателя гр. М., за снижение размера доначисленных налогов и положительное решение по результатам налоговой проверки.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст.193 ч.3 п."в" УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении гр. У., который введя в заблуждение легализационную комиссию, незаконно приобрел право на земельный участок принадлежащий гражданам Ж. и Р., после чего реализовал данный участок за 24 370 000 тенге, тем самым легализовал имущество, приобретенное заведомо незаконным путем.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждены уголовные дела по ст.222 ч.2 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководства ТОО, которые путем внесения в декларации искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 280 382 838 тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждены уголовные дела по ст.222 ч.1 УК РК в отношении директора ТОО гр. А., который путем внесения в декларации искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 26 157 893 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. Н. и неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали лжепредприятие - ТОО "Эль-Трейд", уклонившись от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 386 000 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. Е., который путем обмана и злоупотребления доверием, используя заведомо поддельные документы, выставив в качестве залога несуществующий жилой дом получил кредит в банке, причинив ущерб банку на сумму 113 280 долларов США.