Татьяна КОСТИНА, "Казахстанская правда", 29 апреля

На вопросы "Казахстанской правды" отвечает председатель Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Сарыбай Калмурзаев

В зоне влияния

– Сарыбай Султанович, трудно представить, что специальная программа "Десять сокрушительных ударов по коррупции" создается вне зон влияния агентства. Не могли бы вы обозначить первый, второй, третий... "удар", которые искоренят зло?

– Безусловно, агентство как уполномоченный орган по борьбе с коррупцией имеет действующие и планируемые антикоррупционные проекты, исполнение которых осуществляется в тесном взаимодействии с государственными органами, общественностью, в том числе и НДП "Нур Отан". Одним из действенных ударов на сегодняшний день является реализуемая пятилетняя антикоррупционная программа на 2006–2010 годы, ставшая основой оперативно-служебной деятельности агентства и других государственных органов в противодействии коррупции. Ее ключевые положения направлены на совершенствование законодательства по борьбе с коррупцией, государственных мер по снижению уровня коррупции, оптимизацию деятельности правоохранительных и судебных систем, взаимодействие с гражданским обществом, пропаганду государственной антикоррупционной политики, укрепление международного сотрудничества. В минувшем году в рамках программы принят закон, которым значительно сужен круг коррупционных преступлений, усилена ответственность за их совершение.

С апреля текущего года введена в действие система рейтинговых оценок уровня коррупции в государственных органах, разработанная агентством в тесном сотрудничестве с Комиссией при Президенте РК по вопросам борьбы с коррупцией. Реализуются выработанные для каждого государственного органа рекомендации Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией ОЭСР по максимальному приближению оказываемых государственных услуг к международным стандартам. Заключены и действуют соглашения по вопросам противодействия коррупции с правительствами восьми стран. Ратифицирована Сенатом Парламента РК Конвенция ООН против коррупции.

Кроме того, агентством в настоящее время разрабатывается проект закона по вопросам усиления борьбы с коррупцией и "теневой" экономикой. В нем мы предлагаем установить ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, совершенными в интересах организованной группы или преступного сообщества (преступной организации). А также установить ответственность за незаконное участие лица, занимающего ответственную государственную должность в предпринимательской деятельности. Законопроектом предлагается отнести исполнителей управленческих функций в организациях, доля государства в уставном капитале которых передана национальным холдинговым компаниям, национальным управляющим компаниям, социально-предпринимательским корпорациям, к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

Самое активное участие приняло агентство в разработке НДП "Нур Отан" программы борьбы с коррупцией, которая нацелена на совершенствование законодательства в этой области, формирование антикоррупционного мировоззрения населения, совершенствование кадровой политики государственных органов, активное вовлечение гражданского общества в борьбу с этим социальным злом. При этом предусмотрены нормы об уголовной ответственности юридических лиц, за подкуп третьих лиц, за обещание и предложение взятки, определение предметом взятки материальных и нематериальных благ, введение нормы, обязывающей осужденного доказывать законность происхождения предполагаемых доходов от преступной деятельности. Однако в силу того, что эти изменения потребуют пересмотра основ действующего национального уголовного законодательства, руководители отдельных министерств и ведомств возражают против их принятия, хотя они своим содержанием будут способствовать реальному повышению эффективности борьбы с коррупцией. Эти нормы в достаточной мере находят свое успешное применение в ряде преуспевающих в борьбе с коррупцией европейских странах и в СНГ.

Современное состояние коррупции требует от нас пересмотра сложившихся общественных устоев и ценностей, в том числе приведения законодательства в соответствие международным стандартам. В частности, нами предлагается ввести доказывание должностными лицами при возбуждении уголовного дела законности происхождения активов и имущества, превышающих их официальный доход.

Указанные приоритеты в комплексе с потенциалом партии, пользующимся высокой поддержкой и доверием казахстанского народа, позволят в значительной мере снизить уровень коррупции в стране.

– На каких принципах строится ваше взаимодействие с НДП "Нур Отан" в борьбе с коррупцией?

– В первую очередь, на принципах гласности, взаимного доверия и прозрачности, которые позволят объединить усилия государства и гражданского общества в противодействии коррупции. Проводится системная работа с обращениями граждан, и на ее основе формируется информационно-аналитическая база данных для реального мониторинга и оценки деятельности государственных органов. Особая роль отводится общественным советам, которые становятся опорными центрами антикоррупционной инфраструктуры гражданского общества на местах. Сегодня они созданы во всех регионах республики. Здесь утверждены и реализуются графики личного приема граждан первыми руководителями территориальных органов финансовой полиции, а также агентства.

С момента подписания меморандума в адрес агентства из "Нур Отана" уже поступило 53 обращения физических и юридических лиц, которые находятся на контроле руководства агентства и рассматриваются в соответствии с действующим законодательством. На основании жалоб и обращений граждан, экспертных опросов и специальных исследований общественные советы будут составлять рейтинг коррумпированности различных сфер деятельности и в соответствии с ним устанавливать последовательность рассмотрения вопросов на своих заседаниях. Их итоги будут обобщаться институтом парламентаризма НДП "Нур Отан" с последующим предоставлением аналитического отчета о ходе борьбы с коррупцией в Республике Казахстан.

Мы возлагаем большие надежды на меморандум о сотрудничестве с НДП "Нур Отан". Использование широкомасштабных возможностей партии позволит установить максимально эффективное сотрудничество с общественными институтами страны в деле по противодействию коррупции. Совместный поиск и анализ проблемных вопросов, связанных с коррупцией, позволит устранить причины и условия ее возникновения.

В борьбе с этим социальным злом должно быть заинтересовано и задействовано все население страны с его активной гражданской позицией и инициативой. В формировании антикоррупционного мировоззрения населения, гражданской позиции нетерпимости к этому злу, на мой взгляд, должны сыграть свою позитивную роль средства массовой информации. А что мы видим в действительности?!

– Интересно было бы знать вашу точку зрения.

– Практически один "черный пиар", направленный на дискредитацию в глазах общественности деятельности правоохранительных органов, в том числе уполномоченных на противодействие коррупции. Мониторинг материалов СМИ на тему борьбы с коррупцией позволяет сказать, что многие из них сфабрикованы по чьим-то "заказам" и в целях оказания услуг коррупционерам: для их защиты, создания мнения об их невиновности, или хуже того – для выставления правоохранительных органов, ведущих в отношении виновных уголовное преследование, "пугалами" и "злыднями", не дающими житья "хорошим людям".

Более того, некоторые СМИ, присваивая себе функции высших должностных лиц государства, пытаются даже дать оценку деятельности правоохранительных и судебных органов с целью оказания влияния на ход расследования уголовного дела или судебного разбирательства. Да и не только, лоббируя чьи-то интересы, отдельные журналисты и издания путем компрометирующих публикаций стараются оказать содействие частным компаниям в выигрыше тендеров по государственным закупкам, выбивают долги для своих заказчиков. Выходит, что СМИ против борьбы с коррупцией? И какая может идти речь при таких обстоятельствах о формировании антикоррупционной гражданской позиции казахстанцев?

В то же время агентство внимательно относится к публикациям в газетах. Так, наше ведомство провело расследования ряда уголовных дел, возбужденных по информациям, опубликованным в СМИ. Американская компания "Baker Hughes Services International Inc." (далее – "Бейкер Хьюз") признала себя виновной в выплате взяток казахстанским чиновникам. Нами от американской стороны получен приговор суда по факту признания компании "Бейкер Хьюз" виновной в выплате взяток. Тем не менее в приговоре суда не указано ни одной фамилии должностных лиц, которым передавались взятки, и в представлении таких сведений американской стороной отказано. В то же время по расследованному в Атырауской области уголовному делу в отношении руководителей "Бейкер Хьюз" в бюджет государства возвращены неуплаченные налоги в сумме 2,2 миллиарда тенге.

В 2007 году были осуждены участники организованной преступной группы Курмангалиев, Дюсупов и другие, которые через ряд созданных ими лжепредприятий причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму более одного миллиарда тенге. В ходе следствия наложен арест на имущество на сумму 500 миллионов тенге, которое судом конфисковано в доход государства. Подробные пресс-релизы и публикации неоднократно освещались в СМИ, в том числе по республиканским каналам телевидения, с позитивной оценкой деятельности правоохранительных органов в изобличении преступников, деяниями которых нанесен крупный ущерб государству. В своих заявлениях бесспорность совершенных преступлений и правильность их квалификации обратившиеся в СМИ родственники осужденных признают.

Однако теперь на стадии исполнения приговора суда ими открыта злобная волна по дискредитации государственных органов. В течение февраля-марта текущего года родственники осужденных организовали пресс-конференцию, опубликовали в СМИ ряд статей, в которых обвинили руководство Атырауского областного суда и департамента финансовой полиции области в рейдерстве. С каких пор назначенная судом конфискация имущества у нарушителей закона в пользу государства стала называться рейдерством?

Сегодня мы живем в прозрачном информационном обществе, и на страницах газет, по радио и телевидению каждый казахстанец получает большой объем информации, который позволяет формировать общественное мнение, мировоззрение и, наконец, гражданскую позицию. Влияние средств массовой информации на эффективность проводимой антикоррупционной политики государства очевидно и огромно.

Перед законом все равны

- Президент поставил перед "Нур Отаном" задачу "инициировать отставки крупных чиновников и работников правоохранительных органов, замешанных в коррупционных скандалах". А как эту задачу решаете вы?

– Борьба с коррупцией среди государственных служащих, независимо от их категории, руководящего и рядового звена, всегда была и есть первоочередной задачей агентства. В минувшем году по настоянию Главы государства в Законе Республики Казахстан "О государственной службе" урегулированы вопросы по недопущению в ряды государственных служащих лиц, совершивших коррупционные преступления и правонарушения. Однако реальность такова, что в случае отсутствия в судебном приговоре оговорки о лишении права занимать государственную должность каждый может восстановиться на госслужбу по решению суда. Эту коллизию агентство планирует устранить в рамках разрабатываемого проекта закона по вопросам дальнейшего усиления борьбы с коррупцией и теневой экономикой.

В минувшем году коррупционные преступления были совершены 201 государственным служащим областного значения, 556 – районного звена, осуждены 483 лица, что на 40 процентов больше предыдущего года. За три месяца текущего года органами финансовой полиции выявлено 430 коррупционных преступлений, что на 2,1 процента больше аналогичного периода прошлого года. В 2,8 раза возросла выявляемость фактов присвоения или растраты вверенного чужого имущества, в три раза – незаконного участия в предпринимательской деятельности.

За взяточничество в Южно-Казахстанской области предан суду аким города Жетысая Мактааральского района К. Бердалиев, осужден аким Созакского района А. Бектаев, в Актюбинской области осуждены к трем годам аким Хромтауского района А. Жолдыбаев, к пяти годам – заместитель акима Мугалжарского района Б. Нуржанов, к шести годам – председатель Каргалинского районного суда Н. Утепберген; в Костанайской области рассматривается в суде уголовное дело в отношении акима Федоровского района Бородина и его заместителя Жакаева по фактам взяточничества и превышения власти путем предоставления разрешения на незаконную передачу и демонтаж государственного имущества в пользу третьих лиц.

В Атырауской области преданы суду заместитель директора областного департамента архитектуры, градостроительства и строительства И. Глебова, начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата области К. Бергенов и руководитель ТОО "КРР-Проектстроймонтажсервис" Н. Маликов, совершившие хищение бюджетных средств на сумму более 111 миллионов тенге, выделенных на реконструкцию распределительного газопровода Махамбет-Индер.

За превышение полномочий, создание и руководство организованной преступной группы разоблачены ряд должностных лиц и начальник исправительного учреждения Акмолинской области Т. Исмагулов, в Астане предан суду начальник исправительного учреждения К. Смаилов за подписание фиктивного акта подложных работ. Объявлен в международный розыск бывший руководитель управления КУИС Алматы и Алматинской области А. Кульмаханов за совершение с членами организованной преступной группы вымогательства и грабежа путем физического насилия и давления на предпринимателей.

– Вы не раз выступали с жесткими и концептуальными докладами по реформированию антикоррупционных мер. Вы знаете, где крутятся самые "бешеные" или самые легкие деньги. Во всяком случае, должность обязывает вас это знать. Добывающие отрасли, сфера высоких технологий, государственные закупки, строительство... Что еще?

– Постоянно проводится анализ криминогенной ситуации, чтобы в нужный момент адекватно отреагировать. Следует иметь в виду, что "теневые обороты" в отраслях экономики зачастую неразрывно связаны не только с направлениями деятельности, но и человеческими качествами должностного лица. При этом я не приемлю мнения о тотальной коррупции в деятельности госорганов. Определенно известно, где рождаются или возможны проявления коррупции – это экспортно-импортные операции, сферы налогообложения, лицензирования и выдачи различных разрешений, незаконный оборот лекарственных средств, подакцизной продукции, фальшивомонетничество... Также большой "теневой оборот" и большая доходность существуют в таких сферах, как незаконный оборот ювелирных изделий, в сфере недропользования, государственных закупок. Примеры тому доказательство.

В Актюбинской области возбуждено уголовное дело по факту изготовления неучтенной алкогольной продукции заводом-производителем ТОО "Омирбек", директором которого в целях сокрытия неучтенных объемов давались незаконные указания о наклеивании на произведенную продукцию поддельных учетно-контрольных марок. В Западно-Казахстанской области пресечен канал контрабандного ввоза лекарственных препаратов иностранного производства в объеме трех тонн. В Алматы пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся длительное время изготовлением поддельных денежных купюр, которые отличались очень высоким качеством.

В Карагандинской области выявлен факт злоупотребления полномочиями конкурсным управляющим ОАО "ГРК АБС-Балхаш". Так, на один из конкурсов была выставлена только обогатительная фабрика. Однако по итогам конкурса актом приема-передачи им отдаются отвалы техногенных минеральных образований, содержащих золото и серебро, на сумму два миллиарда тенге. Они не были включены в конкурсную массу.

Еще одним "горячим" направлением в получении "легких" денег являются земельные отношения и особенно, когда речь идет о землях, близлежащих к городам. Расследуется ряд уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного распределения местными исполнительными органами земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, имеющих сельскохозяйственное назначение либо находящихся в особо охраняемых природных территориях. К примеру, в Алматинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении руководителя ОО "Халыћ љйi" Е. Нургожаева, работников этого объединения Г. Конакбай и С. Койбагарова, которые, подделав подпись главы крестьянского хозяйства "Фиалка", завладели земельным участком 23,3 гектара, принадлежащего данному хозяйству на праве аренды на 49 лет, и незаконно распродали его под ИЖС 239 гражданам почти за миллион долларов.

– Сейчас модно говорить об "административной коррупции". Что вы думаете по этому поводу? И в дополнение подвопрос: как вы можете прокомментировать утверждение о так называемом правоохранительном рэкете, который контролирует такие сферы "теневой" экономики, как хищение цветных и черных металлов, углеводородного сырья, сопровождение и организацию наркотрафика, спиртоводочный и базарный бизнес, контрабанду товаров?

– Любой факт коррупции со стороны государственных служащих является противозаконным и противоестественным. Опасность административной коррупции заключается в том, что она имеет распространенный характер и проявляется именно там, где государство оказывает свои услуги гражданскому обществу.

Финансовой полицией в минувшем году выявлено 1 014 коррупционных преступлений в отношении государственных служащих и приравненных к ним лиц, в том числе среди сотрудников налоговой службы – 32, юстиции – 35, Комитета по судебному администрированию – 29, а также акимов – 52. В текущем году среди указанных лиц зарегистрировано 374 таких факта.

Мы боремся и наказываем виновных по всей строгости закона, невзирая на стаж, должность и звезды на погонах. В отношении сотрудников правоохранительных и судебных органов в истекшем году было выявлено 182 коррупционных преступления, в том числе в отношении сотрудников органов внутренних дел – 96, органов ЧС – 30, судей – 21, таможенных органов – 19, уголовно-исполнительной системы – 12, финансовой полиции – два, органов национальной безопасности и прокуратуры – по одному. В текущем году среди блюстителей правопорядка зарегистрировано 48 таких фактов.

Беспощадная борьба с правонарушителями ведется нами и в собственных рядах. Для ее качественной организации и проведения в агентстве функционирует управление внутренней безопасности, которое призвано следить за правопорядком и дисциплиной среди личного состава. Только в прошлом году своими силами было выявлено 17 таких фактов и осуждено 15 сотрудников, в текущем году возбуждено одно уголовное дело. Стараясь действовать на опережение, мы совершенствуем кадровую политику и процедуры по приему на службу кандидатов, отдавая предпочтение высокому профессионализму, но не в ущерб моральным качествам.

Отдельно скажу по хищениям металла. В Карагандинской области при вывозе 140 тонн некондиционного металла задержана устойчивая преступная группа с участием работников АО "Арселор Миттал Темиртау", занимавшаяся хищением из копрового цеха АО. Всего по результатам проверки объем похищенного металла составил около 13 тысяч тонн на сумму 287 миллионов тенге. В ходе проведения ОРМ установлена причастность отдельных сотрудников правоохранительных органов.

Агентством расследуется уголовное дело, возбужденное седьмого марта 2008 года Генеральной прокуратурой Республики Казахстан в отношении должностных лиц следственного отдела УВД города Темиртау, незаконно возвративших изъятый металл третьим лицам, после прекращения уголовного дела по факту задержания автомашины с 30 тоннами похищенной металлопродукции с АО "Арселор Миттал Темиртау". В то же время зачастую при выявлении и установлении таких случаев сама компания ведет себя очень странно, предоставляя ответы о том, что недостачи на заводе нет, то есть какой-либо ущерб компании не причинен. Металл похищен, но почему-то компания отказывается признать ущерб? Это можно рассматривать как серьезные недостатки менеджмента и организации учета.

Установлен также факт, когда недобросовестные отечественные предприниматели, являющиеся совладельцами крупной компании АО "Казвторчермет", занимающейся сбором и реализацией черного металла, путем обмана и подделки документов продали акции предприятия, принадлежащие иностранному соучредителю. И фактически лишили его собственности на сумму более 800 миллионов тенге. Для того чтобы подтвердить данный факт, агентством привлекались зарубежные эксперты. Кроме того, несмотря на отзыв документов иностранным учредителем на перерегистрацию акций АО "Казвторчермет", регистратором АО "Регистр-Центр" незаконно произведена их перерегистрация. В настоящее время у данного регистратора лицензия отозвана.

Этот сладкий нефтяной пирог...

– Нарушения на предприятиях нефтегазовой отрасли достаточно сложны для обнаружения. Они требуют не только знаний законодательства нашей страны, но и мировой конъюнктуры, основных нефтяных и газовых потоков, а также тех кланов, которые стоят у задвижек. Вы научились прогнозировать, опережать на шаг или по-прежнему идете по наитию? Этот вопрос я задаю еще раз спустя три года после интервью с вами.

– Нефтегазовый сектор обеспечивает значительную часть поступлений в бюджет. Кроме этого, предприятия энергетического сектора несут значимые социальные обязательства в интересах сохранения экологии региона и здоровья населения. На сегодня выявление и пресечение преступлений в нефтегазовом секторе является одним из приоритетных направлений органов финансовой полиции. И речь веду не только о добывающих предприятиях, но и сервисных компаниях, обслуживающих недропользователей. Только в 2007 году в данной сфере возмещено в доход государства выявленного ущерба более чем на 15 миллиардов тенге.

Продолжается работа по выявлению и пресечению фактов кражи, реализации, легализации и транспортировки нефтепродуктов, добытых преступным путем. Так, в Мангистауской области по фактам создания лжепредприятий, кражи в объеме 7 320 тонн, обналичивания и легализации денежных средств организованной преступной группой возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении К. Нагурнова, В. Цыганова, В. Дубницкого, которые нанесли ущерб государству в размере 715 миллионов тенге.

В январе этого года возбуждено уголовное дело в отношении руководства компании "Nations Energy Company LTD", которое уклонилось от уплаты подоходного налога от прироста стоимости при продаже акций АО "Каражанбасмунай", в результате причинило ущерб государству на сумму 40,9 миллиарда тенге. В настоящее время принимаются меры по возмещению данной суммы в бюджет.

В целом в прошлом году и в первом квартале текущего органами финансовой полиции расследовалось 18 уголовных дел по фактам нарушения законодательства в сфере недропользования. Нами направлено письмо в АО "Самрук" для выработки конкретных мероприятий по вопросу неуплаты налогов, а также в Министерство энергетики и минеральных ресурсов (МЭМР) об инициировании вопроса о предъявлении иска недропользователям, нарушившим законодательство РК, в интересах государства по взысканию незаконно полученного дохода, приостановлению либо отзыву лицензии, расторжению контракта на недропользование.

– А что вы можете сказать о ТОО "Экогеонефтегаз", которое незаконно с 2003-го по апрель 2006 года осуществляло добычу и реализацию нефти без соответствующей лицензии на месторождении Кожа Южная?

– Расследование деятельности ТОО "Экогеонефтегаз" обозначило ряд проблем: неоднозначную трактовку закона уполномоченными государственными органами, а также недостатки в обеспечении контроля регулируемых сфер деятельности. Сегодня уголовное дело прекращено постановлением областной прокуратуры на основании разъяснения МЭМР об отсутствии в деятельности "Экогеонефтегаз" нарушений законодательства о лицензировании, поскольку свою деятельность данное ТОО осуществляло на основании контракта. Решение поддержано и Генеральной прокуратурой. Обязательства об оплате бонусов на развитие социальной сферы в размере 1,6 миллиона долларов были уплачены в ходе следствия.

Вместе с тем выданная ТОО "Экогеонефтегаз" от 30 апреля 1999 года лицензия предназначалась только на разведку углеводородного сырья и действовала до 20 апреля 2003 года. Министерством энергетики и минеральных ресурсов спустя четыре года с момента истечения срока действия лицензии издан приказ о продлении действия ранее выданной лицензии на разведку до марта 2008 года (приказ МЭМР от 30 марта 2007 года № 96). Данный вопрос был внесен в Правительство для рассмотрения.

– Однажды вы провозгласили, что не будете гоняться за людьми, которые торгуют на рынках или сидят в киоске. Словом, не будете увлекаться мелочевкой. Дело в отношении директора ТОО Абубакирова, который занимался скупкой краденой нефти, ее переработкой и реализацией, – как раз из крупных. Чем оно закончилось? И насколько его пример станет предупреждением для других?

– По уголовному делу в отношении директора ТОО "Бак-ойл" Р. Абубакирова и директора ТОО "Петро Инвест" Н. Турманова, которые по поддельным документам пытались отгрузить девять вагонов краденой сырой нефти в город Уштобе, проводятся следственные действия. Но этот пример не единичен. В Мангистауской области пресечен вывоз сырой нефти на общую сумму более 70 миллионов тенге, которая под видом мазута марки М-100 была предназначена для экспорта морским транспортом в республику Иран. Несмотря на необходимость уплаты таможенной пошлины на мазут, вывоз сырой нефти, которая не облагалась таможенной пошлиной, являлся привлекательным для преступников. По данному факту в марте возбуждено уголовное дело.

Говоря о незначительных преступлениях, так называемой "мелочевке", хотелось бы отметить, что более половины преступлений, подследственных органам финансовой полиции, относятся к преступлениям небольшой тяжести, где максимальное наказание предусматривает до двух лет лишения свободы, а часть из них вовсе не предусматривает наказания, связанного с лишением свободы. По этим делам при наличии предусмотренных законом обстоятельств мы должны принимать решения о прекращении дел (примирение сторон, деятельное раскаяние, в связи с изменением обстановки).

Вместе с тем отмечается тенденция роста выявляемости органами финансовой полиции тяжких и особо тяжких преступлений. В 2007 году этот показатель возрос на пять процентов (1 811 до 1 903), а за три месяца текущего года – на 40 процентов (с 482 до 674). В этой связи назрел вопрос упрощения и ускорения процедур на досудебных стадиях уголовного процесса, декриминализации отдельных составов, перевода их в разряд административных правонарушений и увеличения по ним штрафных санкций, что, по нашему мнению, будет иметь большее профилактическое значение, чем уголовная ответственность. Эта работа в настоящее время проводится агентством.

В уголовном производстве разрешение споров и конфликтов, расследование таких уголовных дел предусматривает определенное время, затрачиваются значительные силы, бюджетные средства на проведение и производство различных аудиторских проверок и экспертиз, в том числе судебные издержки.

Агентством проделана огромная работа по возмещению ущерба по прекращенным производством уголовным делам по нереабилитирующим основаниям и по взысканию судебных издержек. В истекшем году принятыми мерами возмещены ущерб и процессуальные издержки на сумму 13 миллиардов тенге, а в текущем году – уже свыше 10,5 миллиарда тенге.

Горячие точки "лжепредпринимательства"

– В Алматы шло судебное разбирательство по делу ОПГ Хакимова. Она создала 39 лжепредприятий, через счета которых обналичено свыше 43 миллиардов тенге. Дело компании и ее весьма высокопоставленных покровителей спускается на тормозах?

– Еще в июле прошлого года приговором Алмалинского районного суда Алматы признаны виновными и осуждены на различные сроки лишения свободы 13 участников преступной группы С. Хакимова. Да, некоторые фигуранты дела освобождены по акту амнистии. Но уголовное дело в отношении самого Хакимова и пяти других обвиняемых выделено в отдельное производство, и они объявлены в розыск.

С учетом значительного ущерба, причиняемого деятельностью лжепредприятий, агентством этому направлению уделяется особое внимание. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий только в 2007 году выявлено 306 преступлений данной категории, установленный ущерб от которых составил более 56,8 миллиарда тенге. По итогам трех месяцев текущего года выявлено 104 таких факта. Так, в Атырауской области пресечена деятельность организованной преступной группы, состоящей из руководителей и работников АО "АтырауБалык", осуществлявших незаконную добычу рыб осетровых пород, а также обналичивание денег через лжепредприятия. Причиненный ущерб в размере 369,3 милллиона тенге в ходе следствия полностью возмещен.

В Астане расследуется уголовное дело в отношении Воробьева, который был задержан при обналичивании денежных средств в сумме 140 миллионов тенге через лжепредприятие (ТОО "Прохлада и К") в филиале "Международного банка "Алма-Ата". Данную услугу Воробьев оказал гражданам Кореи и США, являющимися руководителями консалтинговой компании ТОО "ЭйКейСтрой".

Практика показывает, что через лжепредприятия крупные экспортеры уклоняются от уплаты налогов и осуществляют незаконный возврат НДС. Так, в Костанайской области выявлена группа под руководством Х. Дихаева, которая через лжепредприятия ТОО "Стройимпекс Костанай", ТОО "КазПромПриборИнж" под видом технологического оборудования экспортировала в Россию неисправные бывшие в употреблении станки по завышенной в 700 раз цене до 1,5–2 миллиардов тенге, незаконно возвратив из бюджета НДС на сумму 377,8 миллиона тенге. Фактически данное оборудование оценено лишь в 2,6 миллиона тенге.

Учитывая, что преступниками при возврате НДС из бюджета используются пробелы в действующем налоговом законодательстве, агентством в рабочую группу по разработке нового Налогового кодекса внесены соответствующие предложения по их устранению.

Необходимо отметить, что значительное количество дел возбуждены по факту, то есть без установления подозреваемых лиц ввиду того, что множество лжепредприятий зарегистрировано на подставных лиц, которые не знали об их регистрации и деятельности (без определенного места жительства, умершие, выехавшие за пределы страны, утерявшие документы). Также фирмы фактически отсутствуют по юридическому адресу (фиктивные адреса) и обналичивают денежные средства в банках по подложным паспортам и удостоверениям личности. Решение проблем только правоохранительными мерами без устранения экономической основы их существования (спроса на их услуги) не приносит ожидаемых результатов.

– Но если лжепредпринимательство – "продукт" лазеек в законе, то почему ваше ведомство не блокирует эти лазейки?

– Это совсем не так. По инициативе агентства налоговое законодательство (ст. 104, 209 и 237 НК) дополнено нормами об аннулировании свидетельств хозсубъектов, являющихся плательщиками НДС, признанных лжепредприятиями по приговору суда, и сторнированию сумм НДС с предприятий-контрагентов. Кроме того, при расследовании дел о лжепредпринимательстве агентством инициируется включение специалистов в следственно-оперативную группу для проведения налоговых проверок и установления причиненного ущерба. Благодаря этому в прошлом году по возбужденным уголовным делам агентством совместно с налоговыми службами удалось вернуть государству более 1,4 миллиарда тенге бюджетных средств за счет предприятий, имевших взаимоотношения с лжепредприятиями.

Вопросы усиления ответственности за лжепредпринимательство нашли отражение в разработанном агентством и Министерством юстиции и принятом 21 июля 2007 года Законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования борьбы с коррупцией". Так, статья 192 Уголовного кодекса дополнена частями 2 и 3, предусматривающими ответственность при отягчающих обстоятельствах, и данный вид преступления переведен из категории средней тяжести к тяжким преступлениям.

Зачастую во избежание наложения ареста на имущество виновные лица в ходе доследственной проверки имеют реальную возможность на его отчуждение родственникам, знакомым и иным третьим лицам путем купли-продажи, переоформления, принимают другие меры к его сокрытию. В этой связи нами принимаются необходимые меры по установлению имущества у подозреваемых, пресечению попыток к их отчуждению. Вместе с тем меры по возмещению ущерба были бы более эффективными, если бы законодательно наделить правоохранительные органы правом наложения ограничений в распоряжении имуществом, в том числе средств на банковских счетах до принятия соответствующего решения на срок до двух месяцев в ходе доследственных проверок.

– По-прежнему "горячей точкой" для финансовой полиции являются тендеры по госзакупкам. Руководители предприятий, выигравших такой тендер, частенько идут на прямое хищение полученных бюджетных средств. В Алматы пять лет лишения свободы с конфискацией имущества получил директор ТОО "Казахстанская контрактная корпорация" Рустемов, который обналичил и похитил более шести миллионов тенге, выделенных ДГП "Институт космических исследований". Среди коррупционеров есть сотрудники органов внутренних дел, акимы, работники юстиции, налоговой службы, таможни... Теперь появились и ученые... Есть ли предел алчности?

Действительно, сфера государственных закупок сегодня остается по-прежнему наиболее криминализированной и подверженной коррупционным рискам. В 2007 году финансовой полицией в указанной сфере было выявлено 199 коррупционных преступлений, за три месяца текущего года – уже 33.

В февральском Послании Главы государства народу Казахстана была высказана справедливая критика в адрес контролирующих органов по ущемлению прав субъектов малого и среднего бизнеса. Органами финансовой полиции в минувшем году возбуждено 83 уголовных дела по преступлениям, совершенным против интересов предпринимательства, из них 48 направлено в суды различных инстанций. Нами неоднократно пресекались факты превышения и злоупотребления властью должностными лицами правоохранительных органов, которые не пренебрегают даже использованием труда подчиненных сотрудников, задержанных и осужденных лиц в личных целях.

Факты злоупотребления должностными полномочиями руководителями ГУ "Управление специализированной службы охраны Акмолинской области", которые использовали труд подчиненных сотрудников при строительстве частных коттеджей в поселке Боровое, переданы Министерству внутренних дел для принятия соответствующих мер в отношении должностных лиц указанного учреждения. В Алматинской области за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог осужден начальник исправительного учреждения ЛА155/16 М. Мукашев, который использовал труд осужденных этого учреждения в крестьянском хозяйстве, принадлежащем его отцу.

Что же касается предела алчности, то хочу напомнить слова итальянского политического деятелея Франческо Гвиччардини "Нет у человека худшего врага, чем он сам, ибо почти все его беды, все опасности и ненужные огорчения обязаны исключительно его чрезмерной жадности".

– Сарыбай Султанович, с 2006 года Казахстан – полноправный член Международной ассоциации антикоррупционных ведомств, штаб-квартира которой расположена в Пекине. Значительным шагом в укреплении авторитета нашего государства в мире стало присоединение к Конвенции ООН против коррупции. Что это изменит конкретно?

– Присоединение к данному международному договору позволяет Казахстану войти в систему международного сотрудничества по вопросам борьбы с коррупцией. Значительно расширяются возможности правоохранительных органов РК в розыске, выдаче лиц, скрывшихся от уголовного преследования за границей и возвращении незаконно нажитого имущества.

Конвенция, которая ратифицирована недавно Сенатом Парламента РК, станет действенным международно-правовым средством против коррупции. К тому же это положительно отразится на имидже государства и на ранжируемом общественным фондом "Трансперенси Интернешнл" индексе восприятия коррупции и рейтинге нашего государства.

---

Финполиция Астаны опровергает обвинения прокуратуры по фактам незаконных проверок предпринимателей

АСТАНА. 25 апреля. КАЗИНФОРМ /Дина Ермаганбетова/

Финансовая полиция Астаны опровергает обвинения городской прокуратуры по фактам незаконных проверок предпринимателей. Об этом на брифинге заявил начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью столицы Абзал Каримов, передает Казинформ.

"Мы по этому случаю разбирались, факты не подтвердились", - сказал он.

А.Каримов отметил, что "объявленный Президентом мораторий соблюдается". "Те факты, о которых сообщила прокуратура, имели место еще в прошлом году, до объявления моратория. Сейчас у нас строго просматривается каждое предписание, которое выписывается нашим департаментом, и контролируется сотрудниками внутренней безопасности", - добавил начальник финполиции.

Напомним, в среду прокуратура Астаны заявила, что проверки городской финполиции во многих случаях назначены и проведены необоснованно.

---

Финпол считает необоснованными обвинения столичной прокуратуры в проведении им незаконных проверок предпринимателей

Астана. 25 апреля. "Казахстан Сегодня"

Финансовая полиция считает необоснованными обвинения столичной прокуратуры в проведении незаконных проверок предпринимателей. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Абзал Каримов, передает корреспондент агентства.

"Мы по этому случаю разбирались, и эти факты не подтвердились", - сказал А. Каримов. "Те факты, о которых объявила прокуратура, имели место в прошлом году до объявления моратория", - пояснил он.

При этом глава столичного финпола подчеркнул, что "объявленный президентом мораторий соблюдается". "Сейчас строго просматривается каждое предписание, которое выписывается нашим департаментом и контролируется сотрудниками внутренней безопасности", - заявил он.

Как сообщалось, в среду городская прокуратура обвинила столичную финансовую полицию в проведении незаконных проверок субъектов малого и среднего бизнеса. "Изучение материалов проверок, проведенных сотрудниками финансовой полиции, показало, что во многих случаях они назначены и проведены необоснованно", - заявили в прокуратуре.