www.finpol.kz, 1 мая

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" (Мошеничество) УК РК в отношении руководителей ТОО, которые путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом сдачи в эксплуатацию жилых комплексов на территории г.Алматы и Алматинской области, завладели денежными средствами дольщиков на общую сумму 278 000 000 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" (Мошеничество) УК РК в отношении менеджера одного из банков гр. М., который воспользовавшись незаблокированным доступом в ПО "Колвер РС" на проведение операции по безналичному переводу денег со счетов клиентов банка, путем обмана и злоупотребления доверием и фальсификации документов, начиная с декабря 2006 года, оформил счета и проводил на текущий и карточный счет гр. Б. и Ш. денежные средства клиентов банка и снимал их в бакоматах и по пост-терминалу банка, совершив 304 безналичных операции завладел денежными средствами клиентов банка на общую сумму 10 521 554 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 (Уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО, которые путем внесения в декларацию искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 33 249 954 тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.194 ч.1 (Незаконное получение и нецелевое использование кредита) УК РК в отношении гр. К., который в мае 2007 года, путем предоставления в филиал АО "Банк Центр Кредит" заведомо ложных сведении о финансовом состоянии и залоговом имуществе, незаконно получил кредит на сумму 61 000 000 тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.208 ч.2 (Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров марками акцизного сбора, подделка и использование марок акцизного сбора) УК РК в отношении гр. И., по факту хранения с целью сбыта алкогольной продукции торговой марки "Столичная" с наклеенными поддельными учетно-контрольными марками в количестве 1200 бутылок и учетно-контрольных марок в количестве 5200 штук.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.214 ч.1 (Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов) УК РК в отношении руководства ТОО, которые путем предоставления недостоверных сведений об импортных операциях по приобретению взрывозащищенного нагревательного кабеля в странах дальнего зарубежья, умышленно уклонились от уплаты таможенных сборов и платежей в государственный бюджет на общую сумму 25 123 608 тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждены уголовные дела по ст.308 ч.4 п."в" (Превышение власти или должностных полномочий) УК РК в отношении главного специалиста ТП "Таскала" ДТК по ЗКО гр. К., который в 2007 году, превышая должностные полномочия, с целью извлечения выгод и преимуществ для других лиц, без разрешения уполномоченного органа – Комитета рыбного хозяйства незаконно оформил ГТД на вывоз за пределы РК рыбы общим весом 165 931 кг., существенно нарушив охраняемые законом интересы общества и государства.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.2 (Получение взятки) УК РК в отношении ведущего специалиста санитарно-эпидемиологического Управления одного из района г.Шымкента гр. Ш., которая получила взятку в сумме 20 000 тенге от гр. С., за не привлечение к административной ответственности по нарушениям санитарно-гигиенических норм.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.231 ч.4 (Коммерческий подкуп) УК РК в отношении должностного лица одного ПК гр. Г., который используя служебные полномочия, путем вымогательства получил денежные средства в сумме 500 000 тенге от гр. А. и 200 000 тенге от гр. Б., за оказание содействия в выделении последним земельного участка.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.175 ч.3 п."б" (Кража) УК РК в отношении руководителей ТОО гр. Ш. и М., которые путем незаконной врезки в трубопровод АО "КазТрансОйл" добыли сырую нефть в количестве 2 850 тонн на общую сумму 40 200 000 тенге, доставив железнодорожным транспортом в Атырауский нетеперерабатывающий завод для переработки и дальнейшего сбыта в ТОО.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 (Уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК в отношении гр. Л., который путем внесения в декларации искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 737 200 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 (Уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК в отношении гр. Н., которая путем внесения в декларации искаженных данных о доходах, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 731 100 000 тенге.

--------

www.finpol.kz, 3 мая

ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ст.ст.28, 192 ч. п."а,б" (Лжепредпринимательство) УК РК в отношении граждан К. и И., которые вступив в предварительный сговор, в 2007 году, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали ИП и в целях извлечения имущественной выгоды для себя и освобождения от обязательств различных предприятий от уплаты суммы НДС выписали фиктивные счета-фактуры с указанием НДС и эти обороты в выписанных счетах-фактурах не полностью указывали в своих налоговых декларациях, причинив ущерб государству в сумме 63 348 028 тенге.

ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" (Мошенничество) УК РК в отношении гр. Ш., которая путем обмана и злоупотребления доверием 11 жителей г.Кызылорды, обещая помощь в получении квартир в строящихся жилых домах микрорайона г.Кызылорда, завладела денежными средствами последних на общую сумму 9 446 500 тенге и 122 000 долларов США.