www.finpol.kz, 28 мая

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.192 (Лжепредпринимательство) УК РК по факту регистрации ТОО "Ардагер-Павлодар" на имя гр. Р. и от его имени в период с 23.03.2006 по 31.12.2007 года заключал фиктивные договора и совершал мнимые сделки и уклонился от уплаты налогов на сумму 14 583 013 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждены уголовные дела по ст.ст.192 ч.1 (Лжепредпринимательство), 222 ч.1 (Уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК в отношении директора ТОО гр. С., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создал лжепредприятие ТОО "БМ-Строй-7" и путем внесения в налоговую декларацию заведомо искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 69 600 000 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п."б" (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК по факту хищения денежных средств в ТОО, проведенной аудиторской проверкой установлено, что с расчетного счета ТОО с использованием электронной системы "Банк-Клиент" перечислены на расчетные счета других ТОО денежные средства в общей сумме 192 112 861 тенге, которые в дальнейшем похищены.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п."б" (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора ТОО гр. К., который используя свое служебное положение, присвоил продукцию АО, причинив ущерб АО на сумму 59 000 000 тенге.