www.finpol.kz, 18 июня

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п. "б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. А. и неустановленных лиц, которые путем обмана гр. Т. завладели денежными средствами в сумме 12 199 000 тенге, под предлогом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.220 ч.1 УК РК (Незаконное использование денежных средств банка) в отношении кредитного менеджера Актюбинского филиала АО "Валют Транзит Банк" К., который использовал собственные средства банка для выдачи заведомо безвозвратного кредита ТОО, чем причинил АФ АО "Валют Транзит Банк" ущерб на сумму 14 000 000 тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.216 УК РК (Преднамеренное банкротство) в отношении директора ТОО гр. Т., который путем заключения невыгодных сделок и передачи активов, умышленно увеличив неплатежеспособность товарищества, чем причинил ущерб государству в виде неуплаты налога на общую сумму 2 577 026 тенге.

ДБЭКП по Кызылординской области возбуждены уголовные дела по ст.ст.222 ч.1 (Уклонение от уплаты налогов с организаций), 218 УК РК (Нарушение правил бухгалтерского учета) в отношении главного бухгалтера ТОО гр. Е., которая занимаясь бухгалтерской и налоговой отчетности и путем включения в декларацию искаженных данных о доходах и расходах, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 90 928 054 тенге.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.4 п. "а,б,в" УК РК (Получение взятки) в отношении реабилитационного управляющего ГККП "Семей-Водоканал" гр. А., который вступив в предварительный сговор с главным инженером того же предприятия гр. Е., с целью извлечения материальной выгоды для себя, получили от директора другого ТОО гр. А.. взятку в сумме 1 000 000 тенге, за перечисление денег в размере 28 495 000 тенге на расчетный счет указанного ТОО, за поставленную технику, на основании итогов тендера о государственных закупках.

ДБЭКП по СКО возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 п. "в" УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица акимата г.Петропавловска гр. Г., который злоупотребил должностными полномочиями, незаконно предоставив право собственности на земельный участок стоимостью 2 050 030 тенге, гр. А.

ДБЭКП по ЮКО возбуждены уголовные дела по ст.ст.307 (Злоупотребление должностными полномочиями), 314 ч.1 ч.2 УК РК (Служебный подлог) в отношении главного специалиста налогового комитета Отырарского района гр. И., который составил фиктивный административный протокол в отношении гр. Ш. о том, что якобы ею совершено административное правонарушение, чем существенно нарушил права и законные интересы последней.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п. "б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. Е., который путем обмана и используя поддельные документы, незаконно получил кредит в ЮКОФ АО "Казкоммерцбанк" в сумме 14 500 000 тенге.