www.finpol.kz, 24 сентября

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.209 ч.1 УК РК (Экономическая контрабанда) в отношении гр. Б., которая минуя таможенный контроль пересекла таможенную границу РК, путем недекларирования 25 980 долларов США.

ДБЭКП по Атырауской области возбуждены уголовные дела по ст.220 ч.1 УК РК (Незаконное использование денежных средств банка) в отношении начальника отдела АФ АО "Казкоммерцбанк" гр. М., которая используя привлеченные банковские средства для выдачи заведомо безвозвратного кредита, ввела в резюме заемщиков граждан Ж., Е., Ш. и Ж. заведомо ложные сведения, причинив ущерб банку на общую сумму 17 242 000 тенге.

ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении должностных лиц ТОО, которые в период 2005-2006 года путем включения в декларации заведомо искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 970 431 063 тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п."б" УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении директора ТОО гр. П., который не имея лицензии осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации гербицидов, с извлечением дохода в сумме 3 855 696 тенге.

ДБЭКП по Мангистауской области возбуждены уголовные дела по ст.ст.307 ч.2 (Злоупотребление должностными полномочиями), 314 ч.2 УК РК (Служебный подлог) в отношении должностного лица Налогового управления по г.Жанаозен гр. К., который в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, путем внесения в акт налоговой проверки деятельности ТОО заведомо ложных сведении, укрыл доначисленную сумму по НДС и корпоративному подоходному налогу на общую сумму 613 785 237 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.4 п. "г" УК РК (Получение взятки) в отношении главного врача ГКП "Южно-Казахстанского областного диспансера" гр. М., которая получила взятку в сумме 117 000 тенге от 25 работников ГКП, за включение их в список приемиальных.