www.finpol.kz, 17-19 декабря

ДБЭКП по г. Алматы возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководителя ТОО гр. Н., который согласно заключения Налогового комитета Медеуского района г. Алматы уклонился от уплаты налогов на общую сумму 10 470 411 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждены уголовные дела по ст.ст.177 ч.3 п."б" (Мошенничество), 325 ч.3 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) в отношении граждан Н., С., Ш. и Т., которые путем обмана и злоупотребления доверием, представившись доверенными лицами ТОО, используя заведомо поддельные правоустанавливающие учредительные документы продали гр. А. нежилое помещение (ресторан) с земельным участком на общую сумму 60 000 000 тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждены уголовные дела по ст.193 ч.3 п."б" УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении гр. К., который вступив в предварительный сговор с неустановленными лицами незаконно легализовал, оформив на имя граждан А.,С., Е. и других земельные участки находящиеся в резерве земель аппарата акима г.Уральска и участки принадлежащие гражданам К., С., Д., Р., М., Ш., впоследствии реализовав участки третьим лицам за 20 290 000 тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждены уголовные дела по ст.209 ч.1 УК РК (Экономическая контрабанда) в отношении заместителя директора ТОО гр. И., который на таможенном посту "Кайрак" Костанайской области путем сокрытия от таможенного контроля совершил перемещение через государственную границу Республики Казахстан денежных средств на общую сумму 315 000 долларов США.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.314 ч.1 УК РК (Служебный подлог) в отношении бывшего главного специалиста ГУ "Отдел занятости и социальных программ Лебяжинского района" гр. А., которая вносила в официальные документы заведомо ложные сведения, на основании чего с программы "Социальная помощь отдельным категориям граждан по решению местных представительных органов" перечислены денежные средства в сумме 2 356 772 тенге на ее лицевой счет.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. А., который используя заведомо поддельные документы, путем обмана оформил кредит в ШФ АО "Банк каспийский" на сумму 9 900 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. З., который используя заведомо поддельные документы, путем обмана оформил кредит в ШФ АО "Банк каспийский" на сумму 3 500 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. А., который используя заведомо поддельные документы, путем обмана и злоупотреблением доверия гр. К., завладел денежными средствами последнего в сумме 2 800 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. С., который использовав заведомо поддельные документы, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно оформил кредит на сумму 6 400 000 тенге в ШФ АО "Банк каспийский".

--------

www.finpol.kz, 20 декабря

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении директора ТОО гр. Ж., который путем обмана и злоупотребления доверием, выступив победителем конкурса по строительству жилого комплекса для Филиала "Западно-Казахстанский региональный центр организации воздушного движения РГП "Казаэронавигация" в г.Актобе", не выполнил своих обязательств и завладел денежными средствами РГП в сумме 169 848 457 тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении директора ТОО гр. П., который путем обмана и злоупотребления доверием директора другого ТОО гр. Ф., не выполнив своих обязательств по поставке минерального удобрения (аммофос), завладел денежными средствами последнего в сумме 7 295 000 тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждены уголовные дела по ст.222 ч.2 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. У., который путем непредоставления декларации о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 110 152 998 тенге.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.3 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении Акима одного из сельских округов области гр. Б., который согласно договора о государственных закупках по содержанию мест похоронений и погребений, достоверно зная об исполнении СПК обязательств в неполном объеме, в целях извлечения выгод и преимуществ для последнего, подписал акт выполненных работ.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области" гр. Т., которая в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, достоверно зная, что предложенные последним товары не соответствуют техническим параметрам конкурсной документации, закупила их, причинив ущерб государству на общую сумму 1 393 085 тенге.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждены уголовные дела по ст.ст.28 ч.3 (Виды соучастников преступления), 194 ч.2 УК РК (Незаконное получение и нецелевое использование кредита) в отношении директора ТОО гр. В., который вступив в предварительный сговор с директором другого ТОО гр. У. получили кредит на пополнение оборотных средств в филиале АО "Фонд развития малого предпринимательства" Павлодарской области на сумму 44 000 000 тенге, при этом денежные средства использовали не по назначению.