Пресс-служба ГП РК, 10 марта

2 марта 2009 года Генеральной прокуратурой по обращению руководства АО "БТА Банк" возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров этого Банка Аблязова М, первого заместителя председателя правления Жаримбетова Ж. и их сообщников.

Основаниями для возбуждения уголовного дела послужили факты отмывания подозреваемыми незаконно полученных денежных средств Банка в период руководства им Аблязовым, путем выдачи кредитов фиктивным фирмам под залог одних и тех же земельных участков. Генеральная прокуратура Республики Казахстан расценивает данные действия незаконными и предполагает, что все лица, задействованные в данных эпизодах являются потенциальными соучастниками. В этой связи причастность данных лиц будет выяснена в ходе следствия.

В настоящее время, правоохранительными органами действия подозреваемых квалифицируются по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 176 (Присвоение или растрата чужого имущества) Уголовного Кодекса Республики Казахстан

Правоохранительные органы Республики Казахстан будут преследовать виновных лиц, в том числе руководителей и ответственных работников юридических лиц, и примут меры для возврата активов банка не только внутри страны, но и за ее пределами используя для этого международную правовую помощь как в рамках действующего национального законодательства, так и в рамках ратифицированных Казахстаном Конвенции ООН против коррупции и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Следственные органы осуществили запрос на наложение временного ареста на активы и собственность физических и юридических лиц, принимавших участие в незаконных операциях.

В соответствии с данными Конвенциями хищение имущества в частном секторе и отмывание доходов от преступлений признаны уголовно наказуемыми деяниями и по таким фактам предусмотрено применение в отношении ответственных лиц уголовных санкций и мер по компенсации ущерба.

Последнее свидетельствует о том, что деяния совершенные подозреваемыми, признаются преступными не только Казахстаном, но и всем международным сообществом. Лица и организации, которые были и вовлечены в деловые взимоотношения с господином Аблязовым могут быть привлечены к следственным мероприятиям и им рекомендуется в кратчайшие сроки провести тщательный анализ заключенных сделок и в случае необходимости обратиться в правоохранительные органы Республики Казахстан.

Предварительное следствие по уголовному делу проводится специальной межведомственной следственно-оперативной группой и находится на постоянном контроле Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

------

Экс-глава "БТА Банка" подозревается в присвоении и растрате чужого имущества - Генпрокуратура

Астана. 10 марта. "Казахстан Сегодня"

Экс-глава АО "БТА Банк" Мухтар Аблязов подозревается в присвоении и растрате чужого имущества. Об этом сегодня на брифинге в Генеральной прокуратуре сообщил заместитель Генерального прокурора республики Рахимбек Мамырбаев, передает корреспондент агентства.

"В настоящее время правоохранительными органами действия подозреваемых - бывшего председателя совета директоров БТА Мухтара Аблязова и первого заместителя председателя правления банка Жаксылыка Жаримбетова - в отношении которых 2 марта 2009 года Генпрокуратурой по обращению руководства банка были возбуждены уголовные дела, квалифицируются по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 176 УК РК (Присвоение и растрата чужого имущества)", - сказал Р. Мамырбаев.

По его словам, основой для возбуждения уголовного дела послужили факты отмывания подозреваемыми незаконно полученных денежных средств в период, когда банком руководил Аблязов, "путем выдачи кредитов фиктивным фирмам под залог одних и тех же земельных участков".

"Генпрокуратура, расценив данные действия как незаконные, предполагает, что все лица, задействованные в данных эпизодах, являются потенциальными соучастниками", - подчеркнул он. "Причастность данных лиц будет выяснена в ходе следствия", - добавил он.

"Правоохранительные органы Казахстана будут преследовать виновных лиц, в том числе руководителей и ответственных работников, юридических лиц, содействовавших совершению деяний, инкриминируемых бывшим руководителям БТА, и примут меры для возврата активов банка не только внутри страны, но и за ее пределами, используя для этого международную правовою помощь как в рамках действующего национального законодательства, так и в рамках ратифицированных республикой Конвенции ООН против коррупции и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности", - сообщил Р. Мамырбаев.

По его данным, следственные органы уже осуществили запрос на наложение временного ареста на активы и собственность физических и юридических лиц, принимавших участие в незаконных операциях.

"Лица, и организации, которые были и вовлечены в деловые взаимоотношения с господином Аблязовым, могут быть привлечены к следственным мероприятиям, им рекомендуется в кратчайшие сроки провести тщательный анализ заключенных сделок и в случае необходимости обратиться в правоохранительные органы республики", - заявил заместитель генпрокурора Казахстана.

Предварительное следствие по уголовному делу проводится специальной межведомственной следственно-оперативной группой и находится на постоянном контроле Генеральной прокуратуры РК.