www.finpol.kz, 12 марта

Следственным департаментом АБЭКП возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. У., который в октябре 2006 года, являясь заместителем генерального директора ТОО путем обмана и злоупотреблением доверием, завладел денежными средствами предприятия на общую сумму 39 680 000 тенге.

Следственным департаментом АБЭКП возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. Ц., который в ноябре 2007 года, являясь генеральным директором ТОО, путем обмана и злоупотреблением доверием, при строительстве детского сада на 280 мест в г.Астана, составил форму КС-3 (форма о стоимости выполненных работ), несмотря на то, что фактически работы были не выполнены, причинив ущерб государству на общую сумму 23 827 530 тенге.

Следственным департаментом АБЭКП возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК в отношении гр. Ц., который в ноябре 2007 года, являясь генеральным директором ТОО путем обмана и злоупотреблением доверием, при строительстве объекта "Многоквартирный жилой дом со встроенной библиотекой", составил форму КС-3 (форма о стоимости выполненных работ), несмотря на то, что фактически работы были не выполнены, причинив ущерб государству на общую сумму 43 513 354 тенге.

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.314 ч.1 УК РК (Служебный подлог) в отношении должностного лица ГУ "Департамент строительства г.Астана" гр. М. и специалиста ГУ гр. Н., которые в декабре 2007 года, в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, подписали акты (формы 2В) приема выполненных работ по устройству свайных фундаментов и ростверке, несмотря на то, что фактический не были выполнены подрядные работы, в результате чего причинен ущерб государству на общую сумму 29 408 990 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.192 ч.2 п."а,б" УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении граждан К., И., Н. и неустановленных лиц, которые вступив в предварительнй сговор, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имея цель освобождения от уплаты налогов и извлечения иной имущественной выгоды создали и зарегистрировали лжепредприятие - ТОО "Dia-Cul Neft", причинив ущерб государству путем уклонения от уплаты налогов на общую сумму 1 190 472 896 тенге.

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п."б" УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении директора ТОО гр. М., который являясь подрядчиком по объекту "Газификация населенных пунктов Исатайского района Атырауской области", не выполнив работу в полном объеме, составил фиктивные акты выполненных работ (Форма 2) и акты стоимости работ (Форма 3), на основании чего похитил перечисленные КГП бюджетные денежные средства на общую сумму 162 184 028 тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.2 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководителя ТОО гр. Д., который путем внесения в декларацию искаженных данных о доходах за 2006 год, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 225 157 204 тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст.308 ч.4 п."в" УК РК (Превышение власти или должностных полномочий) в отношении гр. И., который в сентябре 2008 года, являясь должностным лицом ГУ "Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО", с целью извлечения выгод и преимуществ для других лиц, дал незаконное указание о перечислении в адрес ТОО денежных средств в сумме 28 081 764 тенге, за выполненные работ не в полном объеме, по капитальному ремонту автодороги.