www.finpol.kz, 2 апреля

СД АБЭКП РК возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр.Ч., работников АО "БТА Банк" и других неустановленных лиц, которые действуя в группе, через банкоматы расположенные на территории Карагандинской области, осуществили снятие денежных средств в крупном размере (64 713 000 тенге), тем самым похитив указанные денежные средства.

СД АБЭКП РК возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр.Ч., работников АО "БТА Банк" и других неустановленных лиц, которые действуя в группе, через банкоматы расположенные в г.Талдыкурган, осуществили снятие денежных средств в крупном размере (1 200 000 тенге), тем самым похитив указанные денежные средства.

СД АБЭКП РК возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр.Ч., работников АО "БТА Банк" и других неустановленных лиц, которые действуя в группе, через банкоматы расположенные в г.Астана, осуществили снятие денежных средств в крупном размере (67 820 000 тенге), тем самым похитив указанные денежные средства.

СД АБЭКП РК возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр.Ч., работников АО "БТА Банк" и других неустановленных лиц, которые действуя в группе, через банкоматы, расположенные в г.Алматы, осуществили снятие денежных средств в крупном размере (272 392 912 тенге), тем самым похитив указанные денежные средства.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении сотрудников ТОО, которые путем растраты, совершили хищение вверенного чужого имущества, причинив ущерб товариществу на сумму 5 501 971 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."а,б" ч.2 ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении граждан К., И., Н. и других неустановленных лиц, которые в группе лиц, неоднократно, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях освобождения от уплаты налогов и извлечения иной имущественной выгоды, зарегистрировали ТОО "Сабаз Инвест", "SBC Group", "Lott Grup" и "КАП Резерв", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 5 741 914 999 тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении инспектора государственного технического надзора РТУ МСХ РК по Житикаринскому району гр.К., который в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, в нарушение правил о приеме экзаменов и выдачи удостоверения на право управления тракторами, выдал удостоверения тракториста-машиниста восьми гражданам, которые проходили курсы обучения в ТОО, не имеющего лицензии на право ведения образовательной деятельности.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр.Н., который путем внесения в декларацию по НДС заведомо искаженных данных о доходах и расходах предприятия, уклонился от уплаты налогов в размере 2 472 785 тенге.