Астана. 21 апреля. "Казахстан Сегодня"

Органами предварительного следствия наложен арест на имущество, принадлежащее Аблязову и его доверенным лицам. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Генеральной прокуратуре сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов, передает корреспондент агентства.

В частности, предметом обсуждения стали вопросы возврата незаконно вывезенных активов "БТА Банка".

"Так, органами предварительного следствия были установлены и арестованы принадлежащие Аблязову и его доверенным лицам 825 квартир в недостроенном жилом комплексе, 8 офисных помещений в центре Алматы, 25 автомобилей и другое имущество. По информации генеральной прокуратуры, в Специализированный районный экономический суд Алматы органами прокуратуры были поданы 19 исков о взыскании в пользу банка более 100 млрд тенге и о возврате под залог банка трех самолетов с салонами вип-конфигурации и земельных участков в Московской области РФ", - сообщил С. Нурпеисов.

Как уточнил представитель прокуратуры, на сегодняшний день уже рассмотрены и удовлетворены 3 иска о взыскании в пользу "БТА Банка" более 30 млрд тенге. "По делу "БТА Банка" к уголовной ответственности привлечено 32 лица. В отношении 11 фигурантов (Аблязов, Жаримбетов, Солодченко, Каримов, Ризоев, Ахмедиярова, Садыков, Жунусова, Начинкина, Ефимова, Жаксыбергенов) заочно избраны меры пресечения в виде ареста. В этой связи они были объявлены в международный и межгосударственный розыски", - напомнил он.

Как сообщили в генпрокуратуре, в данный момент под стражей находятся трое сообщников Аблязова - Дюсембеков, Дашев, Жаныбеков.

Вопрос об экстрадиции Ризоева, задержанного и арестованного на территории Украины, решается в данный момент.

В отношении еще одного участника суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Остальным соучастникам предъявлено обвинение. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

В рамках расследуемых уголовных дел направлено 11 международных следственных поручений.

В ходе совещания также были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия и организации совместных действий по защите государственных интересов и интересов кредиторов "БТА Банка".

По итогам совещания принято решение о совершенствовании взаимодействия между правоохранительными органами АФН и ФНБ "Самрук-Казына".

Как сообщалось ранее, в отношении бывшего председателя совета директоров АО "БТА Банк" Мухтара Аблязова и бывшего председателя кредитного комитета этого банка Жаксылыка Жаримбетова были возбуждены уголовные дела по статье "Создание и руководство организованной преступной группой".

Ранее против них - М. Аблязова и Ж. Жаримбетова - были возбуждены уголовные дела по статье 176 (Присвоение вверенного чужого имущества) УК РК.

"21 марта 2009 года в отношении указанных лиц также возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 235, части 3 статьи 193 УК РК, то есть соответственно - "Создание и руководство организованной преступной группой" и "Легализация денежных средств, приобретенных незаконным способом", - сообщил помощник генерального прокурора Сакен Исхангалиев.

"На данный момент следствием установлены основные участники организованной преступной группы во главе с Аблязовым, основные схемы хищения средств АО "БТА Банк", распределение ролей внутри преступной группировки, а также специально созданные в целях хищения фирмы и компании, получавшие в банке большое количество кредитов на крупные, миллиардные суммы. Только по одной группе аффилированных с Аблязовым фирм, как установлено, незаконно выданы кредиты на сумму свыше $1 млрд", - отметил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, вопреки внутренним процедурам банка, аффилированным с Аблязовым фирмам кредитным комитетом под руководством Жаримбетова предоставлялся льготный период, в течение которого не производилось погашение процентов и основного долга, а также отсрочки по оформлению залогового обеспечения, то есть отсрочки по предоставлению правоустанавливающих документов, по проведению необходимых банковских экспертиз и оценки, по подписанию договоров залога и их регистрации в уполномоченных органах.

"Все финансируемые проекты аблязовских фирм были стартовыми, то есть покупка недвижимости и других активов осуществлялись за счет ресурсов банка. Предприятия не имели положительной кредитной истории, не имели основных средств, активов и опыта работы в данных направлениях. Доверенные лица Аблязова, представлявшие аффилированные с ним фирмы при поддержке Жаримбетова, участвовали в заседаниях кредитного комитета. Не имевший права вмешиваться в дела оперативного управления банка Аблязов мог и сам, председательствуя на наблюдательном совете, давать рекомендации о выдаче кредита той или иной фирме", - сказал С. Исхангалиев.

Он также отметил, что в настоящее время уточняется роль каждого из исполнителей, выполнявших указания Аблязова, в ходе следствия в отношении этих лиц будет принято основанное на законе процессуальное решение с учетом показаний этих лиц.

------

Арестованы принадлежащие М. Аблязову и его доверенным лицам офисные помещения в Алматы, автомобили и более 800 квартир - ГП РК

АСТАНА. 21 апреля. КАЗИНФОРМ /Курмат Самархан/

В понедельник в Генпрокуратуре состоялось координационное совещание с участием руководителей КНБ, Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП), МВД, Агентства по регулированию финансового рынка и финансовых организаций (АФН) и ФНБ "Самрук-Казына". Об этом сегодня на еженедельном брифинге заявил официальный представитель высшего надзорного органа Сапарбек Нурпеисов, передает корреспондент Казинформа.

На совещании была обсуждена деятельность АО "БТА Банк" и его дочерних организаций, а также процедуры проверок целевого использования банками денежных средств Национального фонда. В частности, предметом рассмотрения стали вопросы возврата незаконно выведенных активов БТА Банка, проинформировал С. Нурпеисов.

Так, органами предварительного следствия дополнительно были установлены и арестованы принадлежащие М. Аблязову и его доверенным лицам 825 квартир в недостроенном жилом комплексе, восемь офисных помещений в центре Алматы, 25 автомобилей и другое имущество.

"В ходе совещания также были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия и организации совместных действий по защите государственных интересов и интересов кредиторов БТА Банка", - сказал официальный представитель ГП.

По итогам совещания принято решение об активизации сотрудничества между правоохранительными органами, АФН и ФНБ "Самрук-Казына", отметил С. Нурпеисов.

------

В суд подано 19 исков о возврате в пользу БТА Банка трех VIP-самолетов, земельных участков в России и 100 млрд. тенге

АСТАНА. 21 апреля. КАЗИНФОРМ /Курмат Самархан/

На сегодняшний день удовлетворены три иска о взыскании в пользу БТА Банка более 30 млрд. тенге. Об этом сегодня на еженедельном брифинге заявил официальный представитель Генпрокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов, передает корреспондент Казинформа.

По словам С. Нурпеисова, в специализированный межрайонный экономический суд Астаны органами прокуратуры было подано 19 исков о взыскании в пользу банка более 100 млрд. тенге и о возврате под залог банка трех самолетов с салонами VIP-конфигурации, земельных участков в Московской области РФ. "На сегодняшний день рассмотрены и удовлетворены три иска о взыскании в пользу БТА Банка более 30 млрд. тенге", - подчеркнул официальный представитель высшего надзорного органа.

Напомним, в понедельник в Генпрокуратуре состоялось координационное совещание с участием руководителей КНБ, АБЭКП, МВД, АФН и ФНБ "Самрук-Казына", на котором были обсуждены вопросы возврата незаконно выведенных активов БТА Банка.

------

Пресс-релиз

www.procuror.kz, 21 апреля

Вчера в Генеральной прокуратуре состоялось Координационное совещание с участием руководителей Комитета национальной безопасности, Агентства финансовой полиции, Министерства внутренних дел, Агентства по регулированию финансового рынка и Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына".

На совещании были рассмотрены и обсуждены вопросы деятельности АО "БТА Банк" и его дочерних организаций, а также процедуры проверок целевого использования банками денежных средств Национального фонда.

В частности, предметом обсуждения стали вопросы возврата незаконно выведенных активов "БТА Банка".

Так, органами предварительного следствия дополнительно были установлены и арестованы принадлежащие Аблязову и его доверенным лицам 825 квартир в недостроенном жилом комплексе, 8 офисных помещений в центре Алматы, 25 автомобилей и другое имущество.

Наряду с этим, в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы органами прокуратуры были поданы 19 исков о взыскании в пользу банка более 100 млрд. тенге и о возврате под залог банка трех самолетов с салонами VIP конфигурации, земельных участков в Московской области РФ.

На сегодняшний день рассмотрены и удовлетворены три иска о взыскании в пользу "БТА Банка" более 30 млрд. тенге.

По делу "БТА Банка" к уголовной ответственности привлечено 32 лица. В отношении 11 фигурантов (Аблязов, Жаримбетов, Солодченко, Каримов, Ризоев, Ахмедиярова, Садыков, Жунусова, Начинкина, Ефимова, Жаксыбергенов) заочно избраны меры пресечения в виде ареста. В этой связи, они были объявлены в международный и межгосударственные розыски.

В данный момент под стражей находятся трое сообщников Аблязова: Дюсембеков, Дашев, Жаныбеков.

Также, решается вопрос об экстрадиции Ризоева, задержанного и арестованного на территории Украины.

В отношении еще одного участника суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, а остальным соучастникам предъявлены обвинения, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

В рамках расследуемых уголовных дел направлено 11 международных следственных поручений.

В ходе совещания также были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия и организации совместных действий по защите государственных интересов и интересов кредиторов "БТА Банка".

По итогам совещания принято решение о совершенствовании взаимодействия между правоохранительными органами, Агентством по финансовому надзору и Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына".