www.finpol.kz, 18 мая

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.218 УК РК (Нарушение правил бухгалтерского учета) в отношении бухгалтера ТОО гр.М., который, являясь уполномоченным лицом ведения бухгалтерского учета, уклонился от документирования предусмотренных законодательством сведений и уничтожил бухгалтерские документы до истечения сроков их хранения, чем причинил ущерб государству на сумму 10,6 млн. тенге.

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении должностного лица Центра банковского обслуживания Атырауского филиала АО гр.А., которая, используя служебное положение, присвоила денежные средства в сумме 2,6 млн. тенге, находящиеся на депозитных счетах двух вкладчиков банка.

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ст.218 УК РК (Нарушение правил бухгалтерского учета), ч.1 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр.К., который, путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах, причинил ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 16,6 млн. тенге.

ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.314 УК РК (Служебный подлог) в отношении должностного лица одной из станций Аягозского района гр.Ч., который в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, заведомо зная о выполнении работ по освещению улиц станции не в полном объеме, подписал соответствующий акт приема выполненных работ, чем причинил ущерб государству в сумме 650 тыс. тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр.М., который, путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о расходах предприятия, причинил ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 20,6 млн. тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении бывшего должностного лица ГУ "Управление строительства ЗКО" гр.П., который, используя служебное положение, принял невыполненные работы по строительству школы, чем причинил ущерб государству в сумме 10,1 млн. тенге.

--------

www.finpol.kz, 19 мая

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении бывшего сотрудника банка гр.М. и бывшего сотрудника другого банка гр.Г., которые по предварительному сговору, путем проведения заведомо невыгодных для одного из банков финансовых операций, причинили ему ущерб в сумме 161,7 млн. тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр.Я., который, путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах, причинил ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 866,8 млн. тенге.

ДБЭКП по Акмолинской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.182 УК РК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) в отношении гр.Д., который в счет обеспечения исполнения условия трехстороннего договора представил в ТОО в качестве залогового обязательства фактически недостроенный и несоответствующий оценочной стоимости в 30,3 млн. тенге жилой дом с земельным участком, чем причинил ущерб ТОО на указанную сумму.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководителей ТОО, которые, путем внесения в декларации недостоверных данных о доходах, причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 607 млн. тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дела по ч.2 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр.С., которая путем внесения в декларации недостоверных данных о доходах, причинила ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 40,6 млн. тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении директора ТОО гр.С., который, путем предоставления в АО фиктивных актов выполненных работ, совершил хищение бюджетных средств в сумме 3 млн. тенге.