www.finpol.kz, 26 мая

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.215 УК РК (Неправомерные действия при банкротстве) в отношении председателя КСК гр.Н., который в предвидении банкротства, путем непогашения задолженности КСК по налогам и другим обязательным платежам, нарушил установленный порядок банкротства и в счет заработной платы передал себе в собственность здание банного комплекса и земельный участок, чем причинил ущерб государству в сумме 3,6 млн.тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр. К., которая, путем обмана и злоупотребления доверием гр.Б., под предлогом оказания содействия в приобретении земельного участка, завладела денежными средствами последнего в сумме 3,0 млн.тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении руководства ТОО, которые, не выполнив согласно заключенного с АО договора обязательств по поставке и продаже мяса, присвоили полученные от реализации денежные срества в сумме 638,4 млн.тенге, чем причинили ущерб АО на указанную сумму.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении директора одного из районных домов культуры гр.Ж., которая, в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, подписала заведомо фиктивный акт выполненных работ по капитальному ремонту здания кинотеатра, чем причинила ущерб государству на сумму 5,4 млн.тенге.

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении бывшей заведующей центра банковского обслуживания Атырауского филиала БВУ гр.А. и кассира данного центра гр.К., которые, используя служебное положение, похитили денежные средства в сумме 4,3 млн.тенге, находящиеся на депозитных счетах девяти вкладчиков банка.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр.А., который, путем обмана и злоупотребления доверием, используя поддельные документы, получил кредитные средства в Шымкентском филиале БВУ, чем причинил ущерб банку на сумму 186,0 млн.тенге.

--------

Обвинительным приговором Байзакского районного суда Жамбылской области Сеитов Пазил Амиркулович признан виновным в совершении неуплате налога и ему назначено наказание в виде привлечения к исправительным работам сроком на 1 год и 6 месяцев, а также 15 процентов с его дохода конфисковано в доход государства.

Межрайонным отделом финансовой полиции по Сарыкемерскому региону ДБЭКП по Жамбылской области было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (уклонение гражданина от уплаты налога) в отношении Сеитова П.

Так, Сеитов П. путем сокрытия дохода уклонился от уплаты налога в бюджет в крупном размере, не уплата налогов составила в сумме 915 916 тенге от полученной суммы за реализованный земельный участок площадью 3,05 га.

Матералы дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Обвинительным приговором Байзакского районного суда Жамбылской области Сеитов Пазил Амиркулович признан виновным в совершении неуплате налога и ему назначено наказание в виде привлечения к исправительным работам сроком на 1 год и 6 месяцев, а также 15 процентов с его дохода конфисковано в доход государства.

--------

В Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по г. Алматы поступило заявление индивидуального предпринимателя К. в отношении инспектора районного отдела по чрезвычайным ситуациям города Алматы

Д. (фамилия не разглашается в интересах следствия) по факту неправомерных требований. Индивидуальному предпринимателю К. для получения лицензии на реализацию алкогольной продукции в магазине ИП было необходимо получить пожарно-техническое заключение. Вызванный по заявке инспектор по ЧС Д. сразу же нашел многочисленные нарушения, но при этом предложил решить вопрос за 30 000 тенге.

Находясь в безвыходном положении и понимая неправомерность требований инспектора районного отдела по чрезвычайным ситуациям города Алматы Д. индивидуальный предприниматель К. обратился в финансовую полицию по г. Алматы. 29 апреля 2009 года, при получении взятки в сумме 30 000 тенге за проведение ПТО и подготовку пожарно-технического заключения по магазину был задержан с поличным инспектор районного отдела по чрезвычайным ситуациям города Алматы Д. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 311 ч.2 УК РК. (получение взятки должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций), избрана мера пресечения - "арест" и в настоящее время он находится в СИ -1 КУИС г. Алматы. Ведется следствие.

--------

В 2007 году АО НК "КТЖ" провел" конкурс по осуществлению государственных закупок лифтов и работ по их установке способом из одного источника - ТОО "ПКФ КУТ Спецстрой", которое в соответствии с договором "О государственных закупках товарно-материальных ценностей" обязалось установить и передать в собственность заказчика лифты, а заказчик обязался принять и оплатить поставленный товар и работы по его установке.

В 2007 году АО НК "КТЖ" провел" конкурс по осуществлению государственных закупок лифтов и работ по их установке способом из одного источника - ТОО "ПКФ КУТ Спецстрой", которое в соответствии с договором "О государственных закупках товарно-материальных ценностей" обязалось установить и передать в собственность заказчика лифты, а заказчик обязался принять и оплатить поставленный товар и работы по его установке.

Согласно договора ТОО "ПКФ КУТ Спецстрой" должен был установить 4 пассажирских лифта на сумму 17,4 млн. тенге в здании Алматинского филиала АО "НК КТЖ" Алматинское отделение дороги.

После заключения договора бывшим директором Алматинского филиала АО "НК КТЖ" Алматинское отделение дороги Т. (фамилия не разглашается в интересах следствия) и начальником отдела хозяйственного сектора подписываются акт приемки выполненных работ и АО "НК КТЖ" перечисляет на счет ТОО "ПКФ КУТ Спецстрой" денежные средства в сумме 17,4 млн. тенге и вышеуказанные лифты принимаются на баланс АФ АО "НК КТЖ" Алматинское отделение дороги, хотя лифты фактически установлены не были. К документам директор ТОО "ПКФ КУТ Спецстрой" Джандарбеков Т. приложил сертификат качества на лифты производства КНР "Liushou City Dujin Trading Co.Ltd". В электронной базе данных ДТК по г. Алматы с 2004 года по настоящее время отсутствуют сведения об импортно-экспортных операциях ТОО "ПКФ КУТ Спецстрой".

В декабре 2008 года комиссией в составе представителей КТЖ, государственного инспектора отдела контроля за подъемными сооружениями Департамента по ЧС г. Алматы, представителей Юго-Восточной транспортной прокуратуры, были осмотрены лифты здании в АФ АО "НК КТЖ" Алматинское отделение дороги. В ходе осмотра было установлено, что лифты с момента их установки демонтажу не подвергались, т.е. новые лифты не устанавливались.

В отношении директора Алматинского филиала АО "НК КТЖ" Алматинское отделение дороги Т. возбуждено уголовное дело и ему предъявлено обвинение по ст. 307 ч.4, 308, 314 ч.1, 28 ч.5-177 ч.3 п. "б" УК РК. 27.03.09 г. судом санкционирован арест Т. и он содержится в СИ-1 УКУИС МЮ РК.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения директора ТОО "ПКФ КУТ Спецстрой" Джандарбекова Т.З. Судом Медеуского района г. Алматы санкционирован "арест" в отношении Джандарбекова Т.З. и он объявлен в розыск.

Следствие продолжается.