www.finpol.kz, 4 июня

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении председателя КСК гр.Н., который путем обмана оформил на свое имя договор купли-продажи банного комплекса, причинив ущерб КСК на сумму 23,9 млн.тенге.

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр.Е., который путем обмана подделал решение о легализации недвижимого имущества на имя гр.И., причинив ущерб в сумме 1,4 млн.тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр.И., которая без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировала ТОО "КазБиікКурылыс" и ТОО "Транс-Ш", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 240,8 млн.тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении руководителей ТОО, которые, путем нецелевого использования, совершили хищение денежных средств дольщиков в сумме 1,2 млрд.тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении сотрудника БВУ гр.М., которая, используя служебное положение, неоднократно, путем незаконного перевода денежных средств со счета клиента банка гр.Т. на лицевые счета граждан Е. и А., совершила хищение денежных средств в сумме 10,5 млн.тенге.

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении начальника одного из районных отделов строительства гр.С., главного специалиста ГККП "Управление капитального строительства Алматинской области" гр.С. и директора ТОО гр.К., которые, в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, достоверно зная об исполнении подрядчиком обязательств не в полном объеме, подписали соответствующие акты выполненных работ, чем причинили ущерб государству на сумму 31,8 млн.тенге.

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении руководства ТОО по факту присвоения бюджетных средств в сумме 10,8 млн.тенге, выделенных по программе "Питьевая вода" для строительства и реконструкции систем водоснабжения.

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.218 УК РК (Нарушение правил бухгалтерского учета) в отношении директора ТОО гр.А., который путем предоставления в налоговые органы деклараций с заведомо искаженными данными о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, уклонился от уплаты налогов на сумму 26,7 млн.тенге.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении гр.П., который, зарегистрировав на имена трех граждан два ТОО, путем предоставления от их имени в налоговые органы деклараций с заведомо искаженными данными, причинил ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 1,04 млрд.тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении финансового директора гр.А. и главного бухгалтера данного АО гр.Е., которые, путем внесения в налоговую декларацию заведомо искаженных данных о доходах, причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 8,2 млн.тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр.Ж., который, создав микрокредитную организацию, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладел денежными средствами жителей г.Шымкента в сумме 81,7 млн.тенге.

--------

www.finpol.kz, 3 июня

Сначала года в органы финансовой полиции поступала оперативная информация о том, что сотрудники Есильского департамента экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды систематически осуществляют поборы денег с предпринимателей за согласование и регистрацию паспортов отходов.

По этой информации Агентством был разработан и реализован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых выявлена и пресечена преступная деятельность группы, состоящей из трех должностных лиц данного департамента.

Так, 26-27 мая текущего года при получении взятки от индивидуального предпринимателя на общую сумму 160 тысяч тенге с поличным оперативными сотрудниками департамента по борьбе с коррупцией Агентства задержаны начальник департамента экологии Батаев и его подчиненные, вымогавшие взятку за согласование и регистрацию паспортов отходов.

Таким образом, была разоблачена системная преступная деятельность должностных лиц, которые с распределением ролей занимались поборами и мздоимством, используя для этого свои служебные полномочия.

29 мая т.г. Батаев с санкции суда арестован, другие участники группы находятся под подпиской о невыезде. Всем задержанным предъявлены обвинения в получении взятки.

Дело расследуется, о его результатах будет доведено до Вашего сведения.

Всем Вам известно, что в текущем году, была проведена национальная перепись населения Республики Казахстан. На эти цели государством были выделены 1 млрд.144 млн.тенге.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по целевому использованию указанных бюджетных средств установлено, что предусмотренные и выделенные государством деньги должностными лицами Агентства по статистике были заведомо завышены, более того, впоследствии расхищены.

В совершении хищения бюджетных средств с использованием служебного положения, выделенных на закуп инструментария для проведения национальной переписи населения страны предъявлено обвинение заместителю председателя Агентства по статистике Баянову (Нурман). 28 мая текущего года с санкции суда он арестован.

Следствием установлено, что фактически национальная перепись населения была произведена за 379 млн.тенге, остальная сумма в 764,8 млн.тенге расхищена должностными лицами Агентства и руководителями частных предприятий.

Так, Агентством по статистике был объявлен открытый конкурс по государственным закупкам на приобретение переписного инструментария, на участие в котором было подано 14 заявок, в том числе Санкт-Петербургского ЗАО "Типография Взлет".

Однако, 13 заявок из 14, за исключением заявки ТОО "Фирма "КИІК" конкурсной комиссией под председательством Баянова были необоснованно отклонены, а конкурс признан несостоявшимся.

Для реализации своих преступных целей, должностными лицами было принято незаконное решение закупить переписной инструментарий из одного источника, то есть у фирмы "КИІК".

Впоследствии, данная фирма поставила инструментарий через 3 предприятия и фактически закупила его за 183,3 млн.тенге у Санкт-Петербургской фирмы "Типография Взлет", заявка которой ранее конкурсной комиссией Агентства была необоснованно отклонена.

Сама же фирма "КИІК" изготовила инструментарий лишь на сумму 144,9 млн.тенге.

При составлении бюджетной заявки должностные лица Агентства по статистике на основании фиктивного ценового предложения на один бланк заявили стоимость в 15 тенге, после принятия бюджетной заявки, Баяновым был утвержден расчет стоимости одного бланка на сумму 7 тенге, перед самым закупом данная сумма вновь необоснованно была им же изменена на сумму в 17 тенге.

Таким образом, поставщику была произведена оплата на весь предусмотренный бюджет. В результате, 764,8 млн.тенге, на которые и была собственно завышена бюджетная заявка Агентства, были похищены в том числе 497,8 млн.тенге обналичены через счета лжепредприятий.

На сегодняшний день во всех предприятиях проводятся комплексные проверки, на их расчетные счета наложены аресты.

2 июня текущего года арестован генеральный директор ТОО "Фирма КИІК" Нисанов (Александр), ему предъявлено обвинение в совершении пособничества в хищении указанных бюджетных средств.

По подозрению в соучастии совершения хищения бюджетных средств на указанную сумму 2 июня текущего года также задержаны заместитель председателя Агентства по статистике Мендыбаев (Бирлик) и учредитель ТОО "Фирма КИІК" Туржанов (Серик).

3. Уголовное дело по обвинению бывшего министра охраны окружающей среды Искакова, вице-министров охраны окружающей среды Сарсембаева и Бралиева, а также представителя ТОО "Меркурий плюс" Жайлганова по фактам хищения бюджетных средств органами прокуратуры изучено, последние преданы суду, а материалы уголовного дела направлены в Есильский районный суд г.Астаны для рассмотрения по существу.