АСТАНА. 17 июля. КАЗИНФОРМ /Курмат Самархан/

По возврату активов БТА Банка предъявлено исков на общую сумму 172 млрд. тенге. Об этом в пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, сказал первый заместитель Генпрокурора РК Иоган Меркель.

По его словам, в отношении БТА Банка действительно следствие завершено. Двенадцати подозреваемым предъявлено обвинение. В настоящее время идет ознакомление с материалами дела.

"По возврату активов БТА Банка из-за рубежа есть еще одно возбужденное уголовное дело. Это касается работы этого банка за рубежом. То есть, в части кредитов, которые реализовывались в Грузии, Украине и ряде других иностранных государств. Пока мы не можем сказать, что это дело в ближайшее время будет завершено. Проведена большая исковая работа прокуратурой. По-моему, всего предъявлено исков по возврату на общую сумму 172 млрд. тенге. Эта сумма складывается из совокупности требований, направленных на возврат активов банка, включая зарубежные активы. Судебные решения по этим фактам имеются", - добавил он.

Как ранее сообщал Казинформ, межведомственной следственной группой завершено расследование отдельных эпизодов деятельности организованной преступной группы, возглавляемой обвиняемыми М. Аблязовым и Ж. Жаримбетовым, по хищению средств АО "БТА Банк" и АО "Темiр банк".

--------

Возбуждено очередное уголовное дело по фактам выдачи "БТА Банком" зарубежных кредитов - Генпрокуратура

Астана. 17 июля. "Казахстан Сегодня"

Возбуждено очередное уголовное дело по фактам выдачи "БТА Банком" зарубежных кредитов. Об этом сегодня на пресс-конференции в Генеральной прокуратуре РК сообщил первый заместитель генерального прокурора РК Иоганн Меркель, передает корреспондент агентства.

"В настоящее время дело (в отношении бывших руководителей "БТА Банка". - Прим. агентства) завершено. Предъявлено 12 обвинений", - сообщил И. Меркель.

Кроме того, "есть еще одно возбужденное уголовное дело. Это касается тех вопросов, которые связаны с зарубежной работой этого банка и тех кредитов, которые реализовывали за рубежом, в том числе в Грузии, на Украине и в ряде других зарубежных стран. В том числе через оффшоры", - проинформировал первый заместитель генпрокурора.

"Уголовное дело возбуждено, расследуется, но мы не можем сказать, что оно в ближайшее время будет завершено", - отметил он.

И. Меркель также сообщил, что "сейчас всего предъявлено исков по возврату средств на общую сумму 172 млрд тенге".

Напомним, что к уголовной ответственности по факту хищения 83 млрд тенге "БТА Банка" и "Темирбанка" привлечено 12 человек.

"Межведомственной следственной группой завершено расследование части эпизодов преступной деятельности по хищению средств АО "БТА Банк" и АО "Темирбанк" организованной преступной группы, возглавляемой обвиняемыми Аблязовым и Жаримбетовым", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как отмечается в сообщении, "10 и 11 июля следственной группой по уголовному делу предъявлено обвинение по фактам хищения средств указанных банков путем незаконной выдачи кредитов группе из 9 специально созданных Аблязовым и Жаримбетовым компаний на общую сумму свыше 83 млрд тенге".

"К уголовной ответственности по указанным фактам привлечены 12 обвиняемых из числа руководителей, членов кредитного комитета АО "БТА Банк" и АО "Темирбанк", а также из числа директоров вышеуказанных компаний. Из указанных лиц шесть обвиняемых находятся под стражей", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Кроме того, по информации пресс-службы, "с 14 июля 2009 года следственной группой объявлено об окончании следствия, начато ознакомление потерпевшей стороны, обвиняемых, их защитников с материалами уголовного дела". "После завершения ознакомления уголовное дело с обвинительным заключением подлежит передаче в прокуратуру для решения вопроса о предании суду обвиняемых", - уточняется в сообщении.

При этом, как отмечает пресс-служба, "в отношении обвиняемых Аблязова М. К., Жаримбетова Ж. Д., являвшихся руководителями организованной преступной группы, а также в отношении еще двенадцати других обвиняемых, скрывшихся от суда и следствия, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство для дальнейшего расследования".

Как сообщалось ранее, в отношении бывшего председателя совета директоров АО "БТА Банк" Мухтара Аблязова и бывшего председателя кредитного комитета этого банка Жаксылыка Жаримбетова были возбуждены уголовные дела по статье "Создание и руководство организованной преступной группой".

Ранее против них - М. Аблязова и Ж. Жаримбетова - были возбуждены уголовные дела по статье 176 (Присвоение вверенного чужого имущества) УК РК.

"21 марта 2009 года в отношении указанных лиц также возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 235, части 3 статьи 193 УК РК, то есть соответственно - "Создание и руководство организованной преступной группой" и "Легализация денежных средств, приобретенных незаконным способом", - сообщил помощник генерального прокурора Сакен Исхангалиев.

"На данный момент следствием установлены основные участники организованной преступной группы во главе с Аблязовым, основные схемы хищения средств АО "БТА Банк", распределение ролей внутри преступной группировки, а также специально созданные в целях хищения фирмы и компании, получавшие в банке большое количество кредитов на крупные, миллиардные суммы. Только по одной группе аффилированных с Аблязовым фирм, как установлено, незаконно выданы кредиты на сумму свыше $1 млрд", - отметил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, вопреки внутренним процедурам банка аффилированным с Аблязовым фирмам кредитным комитетом под руководством Жаримбетова предоставлялся льготный период, в течение которого не производилось погашение процентов и основного долга, а также отсрочки по оформлению залогового обеспечения, то есть отсрочки по предоставлению правоустанавливающих документов, по проведению необходимых банковских экспертиз и оценки, по подписанию договоров залога и их регистрации в уполномоченных органах.

"Все финансируемые проекты аблязовских фирм были стартовыми, то есть покупка недвижимости и других активов осуществлялись за счет ресурсов банка. Предприятия не имели положительной кредитной истории, не имели основных средств, активов и опыта работы в данных направлениях. Доверенные лица Аблязова, представлявшие аффилированные с ним фирмы при поддержке Жаримбетова, участвовали в заседаниях кредитного комитета. Не имевший права вмешиваться в дела оперативного управления банка Аблязов мог и сам, председательствуя на наблюдательном совете, давать рекомендации о выдаче кредита той или иной фирме", - сказал С. Исхангалиев.

--------

Выявлены факты выдачи сомнительных кредитов в Альянс банке - Генпрокуратура РК

АСТАНА. 17 июля. КАЗИНФОРМ /Курмат Самархан/

Материалы по выявленным в деятельности Альянс банка нарушениям направлены в финполицию.

Об этом в пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, сообщил первый заместитель Генпрокурора РК Иоган Меркель.

"Действительно, Генеральной прокуратурой проведена проверка в Альянс банке, в ходе которой установлены факты выдачи достаточно сомнительных кредитов, не обеспеченных ничем. Всего имели место пять таких фактов. Материалы направлены в финансовую полицию, сейчас идет проверка", - отметил он.

--------

Выявлены серьезные нарушения при использовании средств Нацфонда - Генпрокуратура РК

АСТАНА. 17 июля. КАЗИНФОРМ /Курмат Самархан/

Прокурорами повсеместно проведены проверки на предмет целевого использования средств Национального фонда РК.

Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил первый заместитель Генпрокурора РК Иоган Меркель.

"Это те деньги, которые в текущем году выделены на финансирование ипотечного кредитования, в поддержку малого и среднего бизнеса, развития АПК. В этом плане также выявлены достаточно серьезные нарушения, которые создали реальную угрозу стабилизации экономики в условиях кризиса", - пояснил он.

"В частности, в банках было проведено рефинансирование четырех заемщиков на сумму более 800 млн. тенге, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса, соответственно, не имели право получать подобного рода денежные средства", - отметил И. Меркель.

"По итогам этой проверки мы внесли представление в адрес ФНБ "Самрук-Казына". Материалы, содержащие признаки уголовного преступления, направлены в соответствующие органы для принятия процессуальных решений", - сказал первый заместитель Генпрокурора.