www.dni.ru, 30 сентября

В среду в российской столице был взят под стражу бизнесмен, подозреваемый в хищении более чем 70 миллионов долларов. Санкцию на арест предпринимателя выдал Тверской суд Москвы.

По версии следствия, совладелец и бывший генеральный директор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак при содействии экс-руководителей акционерного общества "Банк БТА", зарегистрированного в Казахстане, похитил 72 миллиона долларов у этой финансовой структуры.

По данным Следственного комитета при МВД, в ходе данной криминальной операции использовались "подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "Банк БТА" с получателем денежных средств - одной из оффшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищения денежных средств вышеуказанного банка в размере более 70 миллионов долларов США", сообщает РИА Новости.

Согласно информации правоохранительных органов, хищения осуществлялись в период с января по март 2009 года, передает "Интерфакс". В конце августа Следственный комитет при Министерстве внутренних дел России возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество". Детективы провели обыски в офисах "БТА Банка", ООО "Лизинговая компания "Дело" и некоторых других, связанных с ними структур.

В ходе этих оперативно-следственных мероприятий, в которых были также задействованы сотрудники департамента экономической безопасности МВД, в офисах изъяли и изучили финансовые документы, отмечает ПРАЙМ-ТАСС. После этого в Следственном комитете заверили, что по результатам работы фигурантам дела будут предъявлены обвинения в хищении денежных средств.

Стражи порядка также обратились к служителям Фемиды с просьбой о взятии под стражу подозреваемого в мошенничестве. "Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Пака под стражу", - рассказала руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.

--------

Ризоев вернулся в РК и добровольно сотрудничает со следствием по делу о хищениях в "БТА Банке"

Астана. 30 сентября. "Kazakhstan Today"

Руководитель ТОО "Бетпак Дала" Рифат Ризоев, проходящий по делу экс-руководителя АО "БТА Банк" Мухтара Аблязова, вернулся в РК и добровольно сотрудничает со следствием. Об этом сегодня в Генеральной прокуратуре Казахстана сообщил официальный представитель ведомства Нурдаулет Суиндиков, передает корреспондент агентства.

"Я могу сообщить, что Ризоев по собственной инициативе вернулся из Украины в Казахстан и сейчас активно сотрудничает со следственными органами", - сообщил Н. Суиндиков.

"На сегодняшний день информации, что Ризоев освобожден от ответственности, нет", - уточнил он.

Напомним, Р. Ризоев был объявлен в розыск правоохранительными органами по делам "БТА Банка.