www.finpol.kz, 7 октября

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении гр.К., который в сговоре с бывшим генеральным директором АО гр.С., за счет средств данного предприятия построил автомойку и незаконно оформил на свое имя встроенные офисные помещения, чем причинил ущерб АО в сумме 240,3 млн.тенге.

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении директора ТОО гр.Г., который в группе лиц по предварительному сговору, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировал лжепредприятие ТОО "СМС-Актобе", причинив ущерб государству в виде уклонения от уплаты налогов в сумме 573,9 млн.тенге.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр.У., который в преступном сговоре с гр.Е. зарегистрировал на подставных лиц лжепредприятия - ТОО "Грейпис", ТОО "Ситекс-PV", ТОО "Ассоциация Директ Маркетинг", ТОО "Азимут Комир", причинив ущерб государству в виде уклонения от уплаты налогов в сумме 569,7 млн.тенге.

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр.А., который путем внесения в налоговые декларации заведомо искаженных данных о доходах предприятия, причинил ущерб государству в виде уклонения от уплаты налогов в сумме 325,5 млн.тенге.

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.311 УК РК (Получение взятки) в отношении акима сельского округа гр.М., который получил взятку в сумме 100 тыс.тенге от гр.И. за выделение земельного участка.

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (Получение взятки) в отношении судебного исполнителя гр.С., который получил взятку в сумме 20 тыс.тенге от гр.И. за уничтожение акта описи и ареста имущества, с последующим прекращением мер по принудительному взысканию суммы долга по кредиту.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении гр.У., который в предварительном сговоре с гр.Е. зарегистрировал лжепредприятия - ТОО "Ко-Маркет LTD", ТОО "Аверс-Контакт", ТОО "Интерэксперт", ТОО "Сталкер PV", ТОО "Сит-Трейтинг" и ТОО "Кара-Алтын PV", причинив ущерб государству в виде уклонения от уплаты налогов в сумме 2,5 млрд.тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководства АО, которые путем внесения в налоговые декларации заведомо искаженных данных о доходах предприятия, причинили ущерб государству в виде уклонения от уплаты налогов в сумме 10,3 млн.тенге.

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении руководства и специалистов ТОО, которые путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами крестьянского хозяйства в сумме 151,7 млн.тенге, выделенных на строительство объектов согласно заключенного с ТОО договора.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр.М., который, используя заведомо поддельные документы, получил кредит в шымкентском филиале одного из банков второго уровня, причинив ущерб в сумме 24 млн.тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."а" ч.3 ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении граждан М., Е., С., Б. и Н., которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировали лжепредприятие - ТОО "ОРУ", причинив ущерб государству в виде уклонения от уплаты налогов в сумме 20,8 млн.тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр.Д., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировал лжепредприятие - ТОО "Кальдера", причинив ущерб государству в виде уклонения от уплаты налогов в сумме 21 млн.тенге.