www.finpol.kz, 15 октября

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении директора школы гр.А., который, в целях извлечения личной выгоды, осуществлял поборы денег с заработной платы преподавателей Н., К. и Ю.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждены уголовные дела по п."а" ч.3 ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении граждан М., Е., С., Б., Н. и неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировали лжепредприятия - ТОО "Батыр Power", ТОО "Шиет" и ТОО "Energo Technology", причинив ущерб государству в виде уклонения от уплаты налогов в сумме 4,4 млрд.тенге.

ДБЭКП по СКО возбуждены уголовные дела по п."б" ч.2 ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр.У. и неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировали на имя граждан Г. и Ш. лжепредприятия - ТОО "НикаСервисТрейд" и ТОО "ПрофРесурс", причинив ущерб государству в виде уклонения от уплаты налогов в сумме 875,9 млн.тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении директора ТОО гр.Е. и директора другого ТОО гр.А., которые при реализации инвестиционного проекта завладели бюджетными денежными средствами в сумме 400,3 млн.тенге, причинив ущерб государству на указанную сумму.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б,в" ч.3 ст.193 УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении граждан У., Т., Н., Д. и Б., которые действуя организованной группой, легализовали денежные средства в сумме 39,9 млн.тенге, полученные от незаконной предпринимательской деятельности, связанной с хранением и реализацией ГСМ.