www.finpol.kz, 10 ноября

Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ч.2 п."б" ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. Б. и неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имея цель освобождения от уплаты налогов и извлечения иной имущественной выгоды зарегистрировали лжепредприятие - ТОО "Медет М", через расчетные счета, которого обналичил различным предприятиям денежные средства на сумму 902,5 млн. тенге.

Департаментом по Карагандинской области возбуждены уголовные дела по п."а,б" ч.2 ст. 192 (Лжепредпринимательство), п."в" ч.3 ст.193 УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении иностранных граждан Г., М., а также граждан Республики Казахстан Е., Т., К., Г., Е., К. и других неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировали ТОО "Приор-ЛТД" на имя гр. Н. и путем проведения незаконных финансовых операций уклонились от уплаты налогов, причинив ущерб государству на сумму 887 млн. тенге, и легализовали денежные средства, приобретенные заведомо незаконным путем.

Департаментом по Карагандинской области возбуждено уголовное дело ч.1 ст.235 УК РК (Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе) в отношении иностранного гражданина Г. и гр.Республики Казахстан Е., которые создали организованную преступную группу, направленную на получение имущественной выгоды и освобождения от уплаты налогов, путем оформления договоров от имени ТОО на оказание юридических услуг и ведения бухгалтерского учета.