www.finpol.kz, 22 января

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр.Д., который без намерения осуществления предпринимательской деятельности создал лжепредприятие - ТОО "СТ-Ролл" и путем оформления фиктивных бухгалтерских документов по выполнению работ и услуг оказывал юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, незаконные услуги по выводу их доходов из налогооблагаемого оборота, чем причинил ущерб государству в сумме 115,8 млн.тенге.

Департаментом по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.311 УК РК (Получение взятки) в отношении сотрудника Кызылординской территориальной инспекции МСХ РК гр.Ж., который путем вымогательства получил от гр.И. взятку в сумме 5 тыс.тенге за выдачу ветеринарного удостоверения для вывоза мясопродуктов за пределы области.

Департаментом по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.312 УК РК (Дача взятки) в отношении гражданки Республики Узбекистан гр.К., которая совершила дачу взятки в сумме 10 тыс.тенге сотруднику специализированной отдельной роты ОВД г.Жанаозен за непривлечение к административной ответственности.

Департаментом по г.Алматы возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении граждан П., Ш. и других неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды зарегистрировали лжепредриятия - ТОО "Кожетал" и ТОО "Элистком", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 4,7 млрд.тенге.

Департаментом по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.220 УК РК (Незаконное использование денежных средств банка) в отношении заместителя директора филиала одного из банков второго уровня гр.М., который путем подделки документов выдал заведомо безвозвратный кредит ТОО, причинив ущерб банку в сумме 61 млн.тенге.

Департаментом по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр.С., который в группе с неустановленными лицами, без намерения осуществления предпринимательской деятельности, с целью извлечения имущественной выгоды, зарегистрировал лжепредприятие - ТОО "Авар-С", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 39,6 млн.тенге.