www.finpol.kz, 15 февраля

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении сотрудника Южно-Казахстанского областного Управления государственного архитектурно-строительного контроля гр.Б., который получил взятку в сумме 350 тыс.тенге от директора ТОО гр.К. за оказание содействия в получении государственной лицензии на проведение строительных работ.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении директора средней школы гр.А., который получил взятку в сумме 30 тыс.тенге от разнорабочего данной школы гр.Ш. за не применение в отношении него мер дисциплинарного воздействия в виде увольнения за прогул.

Департаментом по СКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.312 УК РК (дача взятки) в отношении гр.К., который совершил дачу взятки в сумме 2 тыс.долларов США и.о. инспектора ДБЭКП по СКО гр-ну Е. за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по находящемуся в его производстве материалу доследственной проверки.

Департаментом по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.194 УК РК (незаконное получение и нецелевое использование кредита) в отношении директора ТОО гр.Ц., который, получив в АО государственный кредит, использовал его не по прямому назначению, причинив ущерб государству в сумме 308,7 млн.тенге.

Департаментом по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении гр.И., которая создала лжепредприятия: ТОО "ИЗЭР", ТОО "ЭРС" и ТОО "РАСВЭР", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 132,3 млн.тенге.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по п."а,б" ч.2 ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр.К., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создал ТОО "ЧАУС" и путем оформления фиктивных бухгалтерских документов по выполнению работ и услуг оказывал юридическим лицам, осуществляющих предпринимательскую деятельность, незаконные услуги по выводу их доходов из налогооблагаемого оборота, чем причинил ущерб государству в виде уклонения от уплаты налогов в сумме 53,2 млн.тенге.

Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении гражданина Турции Т. и других лиц, которые причинили ущерб государству в виде уклонения от уплаты налогов в сумме 4,4 млн.тенге.

-----

www.finpol.kz, 13 февраля

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Восточно-Казахстанской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Д.Машенского, который в период с августа по декабрь 2008 года, путем включения в декларацию по НДС заведомо искаженных данных о расходах и доходах предприятий, уклонился от уплаты налогов, а также с целью извлечения имущественной выгоды без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, создал коммерческую организацию ТОО "Дионисий", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в крупном размере на сумму 99 млн. тенге.
Приговором Усть-Каменогорского городского суда Машенский Д. признан виновным по ст.ст. 192 ч. 2 п. "б" (лжепредпринимательство), 222 ч.1 (уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК и осужден к 3 годам лишения свободы.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по г. Астана завершено расследованием уголовное дело в отношении гр. Зудерман Т., которая под предлогом оказания содействия в получении кредита под залог сервисного технического обслуживания похитила денежные средства гр. С. на сумму 5,5 млн. тенге.
Приговором Районного суда №2 района Алматы г. Астана Зудерман Т. признана виновной по ст. 177 ч.3 п. "б" (мошенничество) УК РК с назначением наказания в виде 5 лет лишения свободы.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по г. Астана завершено расследованием уголовное дело в отношении гр. Жакупекова А., Бопаева Е., Кельмакова Ф., Кульмагамбетовой Е., которые совершили мошенничество в крупном размере. Данные лица, вступив в предварительный сговор путем использования подделанных доверенностей на снятие денежных средств с депозитных счетов похитили в различных банках 2-го уровня денежные средства 6 граждан на общую сумму более 15 млн. тенге.
Приговором Сарыаркинского районного суда г. Астаны данные лица признаны виновными по ст. 177 ч.3 п. "б" (мошенничество) УК РК с назначением наказания в виде 5 лет лишения свободы условно для Бопаева Е., Кельмакова Ф., Кульмагамбетовой Е., и 7 лет лишения свободы для Жакубекова А.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по г. Алматы завершено расследованием уголовное дело в отношении Мирзаева М., который являясь сотрудником ТОО "Саудакент", не имея соответствующей лицензии, с целью изготовления и дальнейшего сбыта алкогольной продукции, приобрел поддельные учетно-контрольные марки, бутылки из-под водки и коньяка, после чего изготовил кустарным способом алкогольную продукцию на общую сумму 715 тысяч тенге.
Приговором Алмалинского районного суда г.Алматы Мирзаев М. признан виновным по ст.ст. 190 ч.1 (незаконное предпринимательство) и 208 ч. 2 (подделка и использование акцизных марок и учетно-контрольных марок) УК РК, и осужден к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Актюбинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении директора ТОО "T.N. Groupp Oil" Калдыбаевой А.
В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Калдыбаева А. составила договор с одним из ТОО г.Атырау на поставку нефти в количестве 10 тысяч тонн партиями. Получив перечислением в два приема 33 млн. тенге она, не выполнив условия договора, т.е. не поставив обещанной нефти, нанесла товариществу крупный материальный ущерб.
Приговором Актюбинского городского суда Калдыбаева А. признана виновной по ст. 177 ч. 3 п. "б" УК РК (мошенничество, совершенное в крупном размере) и осуждена к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Атырауской области завершено расследованием уголовное дело в отношении руководителя крестьянского хозяйства "Корган" Куанышева А., который путем включения в декларации за 2007-2008 годы и 1 квартал 2009 года заведомо искаженных данных о доходах и расходах, уклонился от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму 1,5 млн. тенге, тем самым причинив ущерб государству.
В ходе следствия причиненный государству ущерб в сумме 1,5 млн. тенге полностью возмещен.
Приговором Махамбетского районного суда Атырауской области Куанышев А. признан виновным по ст. 221 ч.1 УК РК (уклонение гражданина от уплаты налога) и осужден к выплате штрафа в размере 2-месячной заработной платы в сумме 50 тысяч тенге.