NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Пятница 30.10.2020 22:34 ast
19:34 msk

В деле БТА-банка зависли 45 миллионов залога
17 февраля при попытке пересечь российско-финскую границу был снят с поезда и задержан совладелец ОАО "Лизинговая компания "Дело"" Дмитрий Пак. Он обвиняется в покушении на хищение почти $71 млн у казахского БТА-банка
22.02.2010 / криминал и коррупция

Владислав Трифонов, "Коммерсантъ", 19 февраля

Как стало известно "Ъ", 17 февраля при попытке пересечь российско-финскую границу был снят с поезда и задержан совладелец ОАО "Лизинговая компания "Дело"" Дмитрий Пак. Он обвиняется в покушении на хищение почти $71 млн у казахского БТА-банка. В ноябре прошлого года Тверской райсуд Москвы освободил его под залог 45 млн руб. Сегодня горсуд Выборга рассмотрит новое ходатайство об аресте бизнесмена, при этом внесенный за него залог будет обращен в доход государства.

По данным следствия, 16 февраля господина Пака вызвали на допрос в следственный комитет при МВД России, который расследует дело о хищении средств у БТА-банка (десятки аналогичных дел возбуждены и в самом Казахстане). Не дождавшись обвиняемого, который был заранее уведомлен о следственных действиях, следователи тут же объявили бизнесмена в розыск. Спешка, как вскоре выяснилось, оказалась не напрасной. Уже на следующий день около 11 часов утра совладелец лизинговой компании был задержан в поезде Москва-Хельсинки во время прохождении пограничного контроля на станции Выборг. "Розыскной" пассажир после установления его личности был снят пограничниками с поезда, а затем доставлен в местное УВД. При досмотре беглеца выяснилось, что билет был взят господином Паком до первой железнодорожной станции на территории Финляндии. А за границу бизнесмен поехал налегке - никаких вещей, кроме наличных денег и паспорта, у обвиняемого не было. Чуть позже было установлено, что визу в посольстве Финляндии господин Пак получил 10 февраля. Как считают милиционеры, скорее всего, Дмитрий Пак, заполняя анкету, утаил, что он является обвиняемым по уголовному делу.

Господина Пака не стали сразу этапировать в Москву. Вчера городской суд Выборга начал рассматривать ходатайство следственного комитета при МВД об аресте беглеца. С 12 часов суд заслушивал экстренно приехавших в Выборг четырех защитников бизнесмена, а также представителей следствия, а решение по ходатайству должен вынести сегодня.

Дмитрий Пак обвиняется по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Как считает следствие, в феврале 2009 года он совместно с бывшим председателем совета директоров БТА-банка Мухтаром Аблязовым (объявлен Казахстаном в розыск) разработал схему хищения средств БТА-банка, узловым звеном которой и стала лизинговая компания "Дело". Для этого сотрудники БТА-банка, по распоряжению господина Аблязова, изготовили подложные договоры цессии. Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке "Балтикумс" "Дело" с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита. Всего на счета кипрского офшора было переведено более $1,5 млн.

Дмитрия Пака задержали в сентябре прошлого года, а 26 ноября Тверской райсуд Москвы не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ему срока содержания под стражей, решив, что следствие не обосновало ни один из доводов в пользу этого. В результате господин Пак был освобожден под залог в 45 млн руб., немного недотянув до залоговых рекордов в 50 млн руб. главы компании "Вашъ финансовый попечитель" Василия Бойко и бывшего вице-президента "ЮКОСа" Василия Алексаняна.

Теперь следствие на основании 118-й статьи УПК ("Порядок наложения денежного взыскания и обращения залога в доход государства") может составить протокол о нарушении господином Паком залогового режима и обратиться в Тверской райсуд с ходатайством об изъятии 45 млн руб. в федеральный бюджет.

Адвокат Сергей Витебский считает, что Дмитрий Пак стал жертвой провокации со стороны следствия. По его словам, господин Пак надлежащим образом уведомил следствие о том, что он на три дня уезжает к своим друзьям в Финляндию, сообщив, что на 20 февраля у него приобретен обратный билет. Как утверждает господин Витебский, о предстоящем допросе его клиент ничего не знал.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Итоги контрольных мероприятий, проведенных Комитетом финансового контроля МФ РК за 2009 год 26.02.2010
Возбуждено уголовное дело 26.02.2010
Военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор обвиняемым в разбойном нападении на казино в Капшагае 26.02.2010
ВКО: осуждены организаторы и члены преступной группы 26.02.2010
Казахстанцу дали 37 месяцев колонии за контрабанду сочинений Добролюбова 26.02.2010
800-миллионные тайны БТА 25.02.2010
Бывший заместитель министра обороны РК Маерманов осужден на 11 лет 25.02.2010
Выступление руководителя Пресс-службы МВД РК К.Жуманова на еженедельном брифинге 25.02.2010
Военная прокуратура выявила 300 неучтенных квартир в Минобороне 25.02.2010
Возбуждено уголовное дело 25.02.2010

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
30.10.20 Пятница
73. ЖАНПЕИС Елеусиз
73. КАЛИЕВА Райхан
72. КАСЫМОВ Серкумар
70. КНЯЗОВ Нуртай
69. АХАНОВ Серик
68. ЕРГАЛИЕВ Жабал
67. КУЛЬНАЗАРОВ Сергей
63. КУАНЫШЕВ Бакытжан
58. КОЖКЕНОВ Серик
56. ЖАКАНОВ Жанат
48. МАНДИЕВ Ержан
45. ИДРИСОВ Аскар
44. ДОСЖАНОВ Аманкельди
43. ЖАЙЛАУБАЕВА Асия
40. ТУМАБАЕВ Куат
...>>>
31.10.20 Суббота
83. ШУТКИН Степан
82. АНДРИАСЯН Рубен
72. БЕКМЕТОВ Евгений
71. ТАЛАЕВ Жаксыбай
70. ЛОГУТОВ Николай
66. МАТАЕВ Сейтказы
61. РЫСБАЕВ Василий
58. ВОКУРКА Ульф
58. КАРЫМСАКОВ Бейбит
57. ШАЛДАНБАЕВ Серик
50. АМАНГАЛИЕВ Акылбек
50. ИОНЕНКО Виктор
50. САТКАЛИЕВ Алмасадам
49. МУРЗАЛИН Малик
47. КАМАЛОВ Кайрат
...>>>
01.11.20 Воскресенье
87. БАЙМАХАНОВ Муpат
82. ЮТИШ Вячеслав
76. АСКАРОВ Казбек
75. ТОГУМБЕТОВА Тиышты
74. МОЛШИН Марат
74. УТЕГЕНОВ Амангос
73. АЛИМБЕТОВ Усен
73. КУЛАГИН Валерий
72. БАНДРОВСКАЯ Наталья
72. СИСАТОВ Рыскали
66. ГОРБУНОВА Любовь
66. ШАБАРБАЕВ Бахитбек
65. МАТВАЛИЕВ Нурлан
61. ГЛУШКОВСКАЯ Наталья
61. ОРЖАНОВ Сабыржан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz