NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Четверг 28.03.2024 14:22 ast
12:22 msk

На курьих ножках…
"Потемкинские деревни" Аблязова строились на "одном фундаменте" - выдача кредитов без обоснованного залога
03.03.2010 / криминал и коррупция

Марк ИГЕЛЬС, "Литер", 3 марта

"Скромный" по сравнению с общими объемами выведенных из БТА Банка кредит в 130 миллионов долларов был выдан несуществующей фирме, документы которой были "подчищены".

В прошлых номерах "Литера" мы писали о схеме увода из БТА Банка почти 800 млн долларов США. В ней были задействованы на первом этапе офшорные компании родом из Республики Сейшельские Острова, а на втором - их аналоги из Великого Герцогства Люксембург. Причем вся схема крутилась вокруг проекта строительства коттеджного комплекса на участке в городе-спутнике в подмосковном Домодедове. В большинстве случаев схема оказалась несложной: первый офшор берет кредит на выкуп земельного участка, затем заявляет о своей некредитоспособности. Через какое-то время появляется компания, которая берет эти обязательства на себя. Банк с радостью подписывает трехсторонний договор. Однако, во-первых, оценка документов второй компании происходит уже спустя несколько месяцев после того, как он подписан, во-вторых, она производится недолжным образом, поскольку там не отражена информация о том, что капитал второго кредитора космически далек от той суммы, которую он обязался выплатить. С другой стороны, компания, взявшаяся выплатить долг, как бы изначально обманута, поскольку ее "подопечная" не имела особых залоговых оснований, как выяснилось теперь. Попросту говоря, документы о собственности были "липовыми". Отметим, что параллельно осуществлялось не менее шести операций подобного рода, в которых были задействованы суммы от 104 до 146 млн долларов.

Еще одна "липовая" история также связана с Подмосковьем. Как раз в тот период, когда осуществлялась операция прикрытия для вышеописанной схемы, в БТА Банк обратилась еще одна офшорная компания, зарегистрированная в Герцогстве Люксембург, Berwich Holding Sarl.

Заявки на выдачу кредитов на сумму 30 млн и 100 млн долларов составлены 18 июня 2008 года. Цель займа - финансирование приобретения проекта строительства коттеджного поселка в Мытищинском районе Московской области. В качестве поручителя выступило некое ООО "Литалэнд", от лица которого выступал генеральный директор А.Г. Ершин. Но такой компании не существует. Зато в том же Мытищинском районе на живописном северном берегу Икшинского водохранилища раскинулся коттеджный городок с похожим названием "Виталэнд", построенный одноименным обществом с ограниченной ответственностью. Руководит ею не Ершин, а Ершов Алексей Геннадьевич. На сайте компании мы нашли свидетельство о государственной регистрации права на данный участок земли, где номер 156 от 30 июня 2006 года совпадает с номером подобного же свидетельства ее клона. У последнего в документе, полученном в 2008 году, подтерты как заглавная буква названия, так и кадастровый номер и, видимо, номер регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Понятно, что более свежая копия, датированная 2006 годом, использована в качестве "рыбы" для изготовления подделки, тогда как действующее свидетельство, полученное ранее, могло быть "утеряно".

Но вернемся к сути договора между банком, компанией-клоном и люксембургским офшором. Участок, принадлежащий, видимо, на самом деле "Виталэнду", был подвергнут оценке по заявке "Литалэнда" Московским инвестиционным агентством недвижимости. На 15 мая 2008 года рыночная стоимость участка в 121,5 га составила 355 470 000 долларов США. И на сайте реальной компании указана почти та же площадь: 121 га. Этот актив и был обозначен в качестве обеспечения залога обоих займов Berwich Holding Sarl.

Что характерно, корпоративный капитал этой компании равен тому, который фигурирует в выписке регистрации люксембургской Bangor Holding Sarl, о которой мы уже писали, - 19 657 долларов США. В сборнике обществ и ассоциаций Официальной Газеты Великого Герцогства Люксембург от 2 сентября 2008 года указано, что общество с ограниченной ответственностью Berwich Holding Sarl - единственный партнер Loremain Limited, компании, зарегистрированной на Кипре. Суть опубликованного документа от 29 июля 2008 года в том, что "киприот" Дмитрий Степанов, представитель Loremain, нотариально заверил "сделку века" по конвертации акций партнера Berwich Holding, Loremain Limited, номинированных в евро, в акции, номинированные в долларах. Капитал кипрской компании составлял 12,5 тысячи евро и был представлен 1 250 000 акций по номинальной цене 0,01 евро за каждую. По итогам сделки акций сразу получилось больше. А сумма капитала приняла вид уже упомянутых 19,6 тысячи долларов. Также из документа ясно, что Loremain и Berwich Holding имеют общий адрес регистрации.

Но суть не в том, как путают следы киприоты с распространенными русскими фамилиями в Герцогстве Люксембург, а в том, как был обманут банк. Причем обманут собственным топ-менеджментом. Как известно, Аблязов официально не являлся крупным собственником акций БТА Банка. Поэтому верно утверждение, что топ-менеджмент этого финучреждения воровал деньги у партнеров с Запада, выдававших займы, доверяя системообразующему банку, который базируется в стране с хорошей репутацией и стабильными рейтингами, и у клиентов банка, доверявших не только незатейливой мультрекламе про моторку и тещу, но и официальной информации, распространяемой как самим БТА, так и Агентством по финнадзору. И вот теперь, поскольку на банке "повисла" многомиллиардная задолженность, расчетчиками стали и мы, налогоплательщики, чаще всего не имевшие никаких взаимоотношений с БТА.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Аблязов в тисках. Между Лондоном и Москвой 31.03.2010
Главная военная прокуратура берет на особый контроль вопросы эффективности использования бюджетных средств 31.03.2010
Руководителям "Евразия Логистик" предъявлено обвинение в мошенничестве 31.03.2010
Ну кому-то же сидеть надо... 31.03.2010
Афера по приказу 31.03.2010
Незаконные действия монополиста пресекли прокуроры 31.03.2010
Вынесен приговор в отношении бывшего депутата маслихата Актюбинской области 31.03.2010
Дело Джакишева рассмотрено строго в соответствии с законом 30.03.2010
Поезд шахидки 30.03.2010
Банк "безнадежной категории" 30.03.2010

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.03.24 Четверг
77. САДВАКАСОВ Джаныбек
77. ТУРЕКУЛОВ Абдикарим
76. АБДАКИМОВ Абдижаппар
75. САРИЕВА Рысты
69. ШАЙМАРДАНОВ Жасулан
68. СИНГАЛИЕВА Нурия
67. АБДУЛЛАЕВ Марат
64. ЕРАЛИЕВ Абзал
64. РУСТЕМБАЕВ Базархан
63. КУТКОЖА Парасат
61. БЕЛОГРИВЫЙ Леонид
60. ДОСЖАН Ардак
58. ГАБДУЛИН Канат
55. РАХИЛЬКИН Аркадий
54. БИМЕНДИН Нуржан
...>>>
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz