Меиржан БУЛТАЙ, www.better.kz, 30 марта

Беглый казахстанский олигарх Мухтар Аблязов много наследил не только на родине, в Казахстане, но и в России.
В конце марта 2010 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил дело о мошенничестве в компании "Евразия логистик". Вскоре после этого были арестованы и руководители этой компании, принадлежащей Аблязову. Тверской районный суд Москвы арестовал в марте 2010 года руководителей компании "Евразия логистик", подозреваемых в соучастии в хищении средств, выделенных БТА в качестве кредитов на реализацию различных проектов в России. Речь идет об аресте гендиректора "Евразия логистик" Александра Волкова, финансового директора компании Артема Бондаренко, начальника юридической службы Дениса Воротынцева и директора по экономике фирмы Алексея Белова, которые подозреваются в мошенничестве и подделке документов и хищении объектов недвижимости на 3 млрд. долларов, денежных средств на 1,5 млрд. долларов, 776 млн. рублей и 18 млн. евро.
Впрочем, земля горела под ногами у мошенников уже в конце прошлого года. В сентябре 2009 года сотрудники МВД провели следственные действия в московских офисах БТА банка, ООО "Лизинговая компания "Дело" и некоторых других связанных с ними коммерческих структур в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 млн. долларов. Уже тогда оперативники вышли на след бывших руководителей АО "Банк БТА" и начали распутывать их схему, в которой в изобилии использовались различные оффшорные компании.
Тем временем новое руководство БТА стало искать те кредиты, которые прежнее руководство выдавало в России. Первый успех также пришел в конце 2009 года. Банку удалось отыскать кредит, выданный Аблязовым на один известный девелоперский проект на Поклонной горе в Москве. В ноябре 2009 года было оставлено в силе решение суда об аресте 20% доли ООО "Марин гарденс", которое является инвестором строительства этого океанариума. Этот проект оценивался в 600 млн. долларов, но достроен на 10-15%. Владелец ООО "Марин Гарденс" – кипрская компания Legendcatch Services Ltd, получила во времена Аблязова кредит на 22,5 млн. долларов под залог 20% акций "Марин Гарденс". Если кредит не будет возвращен, то банк имеет право продать эти акции на открытых торгах.
Почти одновременно с возбуждением дела против Аблязова в России, БТА удалось зацепить еще один кредит голландской компании Chrysopa Holding на 120 млн. долларов, который пошел через цепочку оффшорных компаний и был использован на приобретение активов порта Витино.
В марте 2010 года по решению Коммерческого отделения Высшего королевского суда Великобритани были арестованы акции компаний, владеющих портом Витино в Мурманской области: Lux Investment Ltd и ее дочерней компании Usarel Investment Ltd, которые владеют компаниями, владеющими различными элементами инфраструктуры порта Витино, который перегружает 4,4 млн. тонн светлых нефтепродуктов. Сам порт аресту не подвергался. Решение суда никак не отразилось на работе порта, который продолжает отгрузку.
БТА-Банк считает, что приобретение порта было незаконным, и покупка состоялась на деньги, украденные из банка. В случае возврата акций компаний, они, скорее всего будут перепроданы одной из российских компаний, заинтересованных во владении этим портом. Одновременно по порту Витино работает Следственный комитет МВД РФ.
Таким образом видно, что Аблязов попал в тиски. С одной стороны его преследуют правоохранительные органы Казахстана и России, а с другой стороны нынешнее руководство БТА распутывает схемы хищения средств, ищет имущество, купленное на краденные деньги и требует через суд или погашения выданных кредитов или передачи банку этого имущества. Как видим, тиски постепенно сжимаются, и по следам юристов БТА тут же идут следователи, которые приобщают к делу все новые и новые эпизоды.
В общем, недолго осталось уже бегать Аблязову, который сидит в Лондоне без паспорта и не может скрыться в какой-нибудь экзотической стране. Вскоре эпизодов дела против Аблязова совместными стараниями юристов БТА и следователей накопится столько, что британский суд вынужден будет арестовать Аблязова и водворить его в уютную камеру британской тюрьмы. Оттуда уже и до выдачи недалеко. Если выдача Аблязова из Великобритании в Казахстан наталкивается на ряд трудностей, то вот Аблязов вполне может быть выдан России. Что для него тоже, прямо скажем, не очень желательно…